Ухвала суду № 85985007, 22.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/16284/19

Провадження № 1-кс/686/16365/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В.., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій Якимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №12018240010002985 від 04.05.2018 року,

встановив:

22.11.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій майор поліції Якимовський Л.Л. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Галусом О.П., про накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 , з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

В матеріалах клопотання міститься заява слідчого Лещика С.В. від 22.11.2019 року в якій останній просить подане слідчим Якимовським Л.Л. клопотання задовольнити та розглядати без участі.

Власники майна в судове засідання не викликалися, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, та запобігання можливості його відчуження.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

04.05.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12018240010002985, зареєстровано дане кримінальне правопорушення правова кваліфікація правопорушення – ч.5 ст.191 КК України.

За матеріалами клопотання встановлено, що 03.05.2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК «Подільський край» та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК «Подільський край», що розташований за адресом м.Хмельницький, вул.Подільська, 58, заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК «Подільський край», чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК «Подільський край» в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_11 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 року договір ЖБК «Подільський край» з генеральним підрядником ТОВ «Квант Плюс» (код ЄДРПОУ 33551810, м.Київ, вул.Оранжерейна, буд.3), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ «Ріелт буд» в особі директора ( ОСОБА_12 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в управлінні державної архітектурної інспекції в Хмельницькій області в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ «Квант Плюс», який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК «Подільський край» ОСОБА_11 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК «Подільський край», переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти – інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_9 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК «Подільський край», якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №185905206 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_10 , зареєстровано за ОСОБА_13 , а нежитлове приміщення №8 на нульовому поверсі у цьому ж будинку – належить ОСОБА_14 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №185902302 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_11 , зареєстровано за ОСОБА_8 , яка отримала дану квартиру на підставі Договору дарування від ОСОБА_15 , а власником приміщення №26 у цьому ж будинку зареєстрований ОСОБА_14 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №185898916 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_12 , зареєстровано за ОСОБА_16 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №185813021 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_11 , зареєстровано за ОСОБА_17 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №1858104458 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_13 , зареєстровано за ОСОБА_18 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №184570052 від 11.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_14 , зареєстровано за ОСОБА_13 .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №185815223 від 23.10.2019 року, право власності на квартиру АДРЕСА_8 , не зареєстровано за жодною особою.

Постановою слідчого Якимовського Л.Л. від 29.10.2019 року вищевказані спірні квартири визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також встановлено, що 11.07.2019 року до слідчого управління надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_19 з посиланням на ст.98 КПК України про накладення арешту на квартиру АДРЕСА_15 .

На даний час необхідно встановити фактичних об`єми та вартість виконаних будівельних робіт а також факт заподіяння майнової шкоди, у зв`язку із чим виникла необхідність у призначенні відповідних судових експертиз.

З метою збереження речових доказів, для забезпечення прав засновників та/або членів ЖБК «Подільський край» та недопущення відчуження житлових площ будинку за адресою АДРЕСА_9 , для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, виникла необхідність у накладанні арешту на житлові площі будинку за вказаною адресою, по яких є задвоєння площ, а саме квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 .

Також встановлено, що під час досудового розслідування надійшло клопотання голови правління ЖБК «Подільський Край» щодо можливості колишнього голови правління ОСОБА_11 внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме зміни голови правління ЖБК «Подільський Край» та подальшого відчуження майна та знищення речових доказів, а тому є підстави вважати що вказане майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене чи відчужене.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказане майно накладається з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій майора поліції Якимовського Л.Л. - задовольнити.

Накласти арешт на на об`єкт нерухомого майна, а саме на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 АДРЕСА_7 АДРЕСА_8 , з метою запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя: