Ухвала суду № 85984968, 28.11.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/25529/17

Провадження № 1-кс/686/16628/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бондарчук В.В., з участю секретаря судового засідання Петльованої Л.В., розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції Лещика В.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12012240070000171,

встановив:

28.11.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції Лещик В.В., звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Шісткою О.О. на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити копії (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15), а саме: матеріалів кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України з можливістю виготовлення фотокопій та завірених копій з даного провадження.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні розпочатому за заявами ОСОБА_1 за фактами погроз фізичною розправою їй та членам її сім`ї, а також вимагання передачі ОСОБА_2 права власності на майно ПП «Серго-Транс», неправомірних дій посадових осіб ПП «Серго-Транс», повязаних із доведенням підприємства до банкрутства, привласненням майна приватного підприємства, підроблення договорів оренди та документів про передачу заставного майна ПП «Серго-Транс» в оренду ТОВ «Новий формат +», невиконання працівниками ТОВ «Новий формат +» постанови Вищого господарського суду України про виселення товариства з приміщень трьох АЗС, вчинення самоправства працівниками ТОВ «Новий формат+».

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.06.2006р. проведена державна реєстрація ПП «Серго Транс», власником та засновником якого став ОСОБА_2 .

Дане кримінальне правопорушення 11.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12012240070000171, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.129, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 206, ст. 219, ч. 1 ст. 191, ст. 356, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 382 КК України.

Приватне підприємство в АТ «Укрексімбанк» за договором № 7011К 37 від 15.07.2011 отримало кредит з лімітом до 12440998,64 грн. та кінцевим терміном погашення до 31.12.2015 для придбання об`єктів нерухомості та земельних ділянок, необхідних для їх обслуговування (п`ять автозаправних станцій та нафтобази) за умови їх передачі в іпотеку банку. Поручителями у цьому кредитному договорі виступили солідарно ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .

Відповідно до рішення засновника - ОСОБА_2 від 10.01.2012р., директором ПП «Серго Транс» призначено ОСОБА_4

02.04.2012р. між ПП «Серго Транс» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Новий Формат+» в особі директора ОСОБА_5 укладено ряд договорів оренди приміщень автозаправних станцій та нежитлових будівель ПП «Серго Транс » (АЗС по вул.Крип`якевича, 3а, по проспекту Грушевського, 41а у м.Кам`янці-Подільському, АЗС по вул.Центральній, 1а в с.Жванець Кам`янець-Подільського району, АЗС по вул.Степана Бендери 4 в м.Заліщики Тернопільської області, АЗС по вул.Леніна, 27 в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області, приміщення по вул .М. Харченка, 24в у м.Кам`янці-Подільському) строком до 01.03.2015.

За ініціативи ОСОБА_2 28.04.2012 проведена державна реєстрація статуту ПП «Серго Транс», викладеного в новій редакції, згідно якої директор підприємства лише за письмової згоди власника уповноважений укладати договори відчуження та оренди майна підприємства.

Рішенням власника від 30.08.2012 директором ПП «Серго Транс» призначена ОСОБА_1 .

В свою чергу ТОВ «Новий Формат+» в особі директора ОСОБА_4 за договорами від 07.09.2013, 01.10.2013, 30.10.2013 передала вказане майно (АЗС по вул.Крип`якевича, 3а, по проспекту Грушевського, 41а у м.Кам`янці-Подільському, АЗС по вул.Центральній, 1а в с.Жванець Кам`янець-Подільського району, АЗС по вул.Степана Бендери 4 в м.Заліщики Тернопільської області, АЗС по вул.Леніна, 27 в смт.Заводське Чортківського району Тернопільської області, приміщення по вул.М.Харченка, 24в у м.Кам`янці-Подільському) в суборенду ТОВ «Нафтова компанія «Поділля» до 28.02.2015. Вказане майно 05.02.2016 відповідно до акту приймання-передачі передано арбітражному керуючому ОСОБА_6 .

Не погоджуючись з правомірністю укладення цих правочинів, ПП «Серго Транс» звернулось з позовом до ТОВ «Новий Формат+» про виселення товариства з приміщень трьох автозаправних станцій.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.02.2014 у справі № 924/969/13 задоволена касаційна скарга ПП «Серго Транс» та присуджено до виселення ТОВ «Новий Формат+» з приміщень автозаправних станцій по вул.Крип`якевича, 3а, по проспекту Грушевського, 41а у м.Кам`янці-Подільському, по вул.Центральній, 1а в с.Жванець Кам`янець-Подільського району. Постановою міського відділу ДВС Кам`янець-Подільського міськрайонного управління юстиції від 22.01.2015р. відкрите виконавче провадження з примусового виконання вказаного рішення суду. 23.11.2015р. виконавчий лист повернуто стягувачеві у зв`язку з тим, за адресами, вказаними у виконавчому документі, боржника - ТОВ «Новий Формат+» не виявлено.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 11.06.2015р. у справі № 924/1708/14 за заявою Кам`янець-Подільської ОДПІ порушено провадження у справі про банкрутство ПП «Серго Транс» та введений мораторій на задоволення вимог кредиторів, а ухвалою того ж суду від 03.02.2016р. вказане приватне підприємство визнано банкрутом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ряд документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, і які необхідні для виконання вказаного клопотання судового експерта та завершення виконання судової будівельно-технічної експертизи, були вилучені в порядку здійснення тимчасового доступу в межах досудового розслідування іншого кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України по факту протиправних дій ліквідатора боржника ПП "Серго Транс", що перебуває в провадженні слідчої групи СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області (29000, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15) в складі слідчих ОСОБА_7 (старший групи) та ОСОБА_8 , під процесуальним керівництвом Хмельницької місцевої прокуратури, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.11.2019р.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

постановив:

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції Дмитрук Віті Петрівні, слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції Лещику С.В., або за їх постановою чи дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити копії (здійснити виїмку) наступних документів, що знаходяться у володінні слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області (29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Пушкіна, 15), а саме: матеріалів кримінального провадження № 12018240000000149 від 06 червня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України з можливістю виготовлення фотокопій та завірених копій з даного провадження.

Службовим особам слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду В.В. Бондарчук