Ухвала суду № 85978839, 28.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/28435/19

Провадження № 1-кс/947/15829/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., за участю слідчого Ніколайчука І.І., власників майна ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , представників власників майна - адвокатів Заславського В.М., Глазова О.В., Богданцевої О.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 98, 131, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І., яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області Богомоловим Ю.Ю. про арешт майна в рамках кримінального провадження №12019160000000987 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою фактичного мешкання ОСОБА_1 , а саме домоволодінні, розташованому на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 5110136900:42:017:0015, а саме:

1. Банківські картки із наступними номерами:

2. НОМЕР_1 ;

3. НОМЕР_2 ;

4. НОМЕР_3 ;

5. НОМЕР_4 ;

6. НОМЕР_5 (на ім`я ОСОБА_6 );

7. НОМЕР_6 (на ім`я ОСОБА_6 );

8. НОМЕР_16;

9. НОМЕР_17;

10. НОМЕР_18;

11. НОМЕР_19;

12. НОМЕР_10 ;

13. Сім карту оператора мобільного зв`язку «Інтертелеком»;

14. Візитівку на ім`я ОСОБА_5 ;

15. Мобільний телефон марки «Samsung», моделі«GalaxyS6»;

16. Квитанції про сплату грошових коштів, платником у яких вказано ОСОБА_6 в кількості 17 штук;

17. Лист військової частини 3070 № 70 - 470 від 05.04.2019 на 2 аркушах;

18. Лист ВС ДП «АМПУ» № 19 - 02 .09.02/191 від 15.07.2019 на 1 аркуші;

19. Лист № 15/19 від 21.06.2019;

20. Повідомлення у тендерній закупівлі UA - 2019 - 05 - 27 - 002412 - а;

21. Прозору теку з титульною сторінкою «Магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» Отделение № 94 ОСОБА_10 НОМЕР_11 ОСОБА_11 НОМЕР_20 із документами та аркушами формату А4 із рукописними записами, усього на 91 аркуші;

22. Предмет зовні схожий на пістолет з маркуванням «Starter Automatic Pistolcal. mm 8 Made by MONGORA Italy cal. 264, 5 предметів, зовні на патрони з ознаками кустарної переробки;

23. Запечатані конверти, адресовані ТОВ «Український морський та портовий сервіс» в кількості 9 штук;

24. Експрес - накладні, відправником у яких вказаний ОСОБА_6 ;

25. Довідки ТОВ «Системи життєзабезпечення», подані в рамках тендерних закупівель в кількості 6 штук;

26. Пояснювальна записка від 06.09.2018 на 3 аркушах;

27. Лист пояснення від 02.10.2018 на 1 аркуші;

28. Фотокопію статуту ТОВ «Системи життєдіяльності» на 9 аркушах;

29. Наказ від 02.07.2018;

30. Пропозицію від 02.10.2018;

31. Довіреність від 11.05.2015 на 1 аркуші;

32. Довідку від 15.09.2018 на 1 аркуші;

33. Лист - запит від 23.07.2018 на 2 аркушах;

34. Гарантійні листи у кількості 3 - х штук на 1 аркуші кожен;

35. Лист - погодження від 15.01.2019 ;

36. Технічне завдання на 12 аркушах;

37. Довідку від 15.01.2019;

38. Форму пропозиції в кількості 2 - х штук на 1 аркуші кожна;

39. Копі. витягу від 02.07.2018 на 1 аркуші;

40. Копію листа військової частини А 0853 на 1 аркуші;

41. Комерційну пропозицію від 20.03.2019 на 1 аркуші;

42. Комерційну пропозицію від 04.06.2019 на 1 аркуші;

43. Гарантійний лист від 04.06.2019 на 2 аркушах;

44. Довідки від 04.06.2018 в кількості 2 - х штук;

45. Лист - згоду від 04.06.2019;

46. Технічні вимоги від 10.06.2019 на 3 аркушах;

47. Лист від 04.06.2019;

48. Комерційну пропозицію від 19.04.2019 на 3 аркушах;

49. Довідку від 10.06.2019 на 1 аркуші;

50. Письмову згоду від 04.09.2018;

51. Гарантійний лист від 04.09.2018 на 2 аркушах;

52. Копію сертифікату з додатком на 2 аркушах;

53. Пропозицію від 20.09.2018на 1 аркуші;

54. Довідку від 10.06.2019 на 1 аркуші;

55. Теку чорного кольору із фінансово - бухгалтерськими документами ТОВ «Український морський та портовий сервіс» на 406 аркушах;

56. Паперову теку з рукописним записом «Український М. та портовий сервіс» у якій наявні виписки за рахунками на 525 аркушах;

57. Аркуші формату А4 з розрахунковими листками в кількості 68 аркушах;

58. Теку сірого кольору з фінансово - бухгалтерською звітністю на 254 аркушах;

59. Тендерну та первинну документацію, переписку ТОВ «Український морський та портовий сервіс» в кількості 204 документів;

60. Книгу обліку доходів на ім`я ОСОБА_7 ;

61. Довіреність від ОСОБА_7 ;

62. Виписку з ЄДР ЮО ФОП ОСОБА_7 ;

63. Опис щодо реєстрації ФОП ОСОБА_7 ;

64. Копію статуту ТОВ «Арована - Тур» на 13 аркушах;

65. Довідку від 20.01.2017;

66. Довідку від 19.01.2017;

67. Згоду учасника від 19.01.2017;

68. Гарантійний лист від 19.01.2017;

69. Проект договору від 19.01.2017;

70. Пропозицію від 19.01.2017;

71. Пояснювальну записку від 10.08.2017;

72. Довідку від 10.08.2017;

73. Тендерну документацію ТОВ «Арована - Тур» на 47 аркушах;

74. Печатку ТОВ «Професійні водолазні рішення»;

75. Печатку ФОП ОСОБА_8 ;

76. Печатку «СПД ОСОБА_9 Маг. ІНФОРМАЦІЯ_1»

77. 200 купюр номіналом 100 доларів США;

78. Мобільний телефон марки «Samsung», моделі «SM - G 950 FD» ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

79. Системний блок чорного кольору з написом «PGS»;

80. Ноутбук марки «Apple», модель «MacBookAir»;

81. Сім карту оператора мобільного зв`язку «Vodafon»;

82. Банківську карту № НОМЕР_15 ;

83. 41 купюру номіналом 100 доларів США;

84. 2 купюри номіналом 50 доларів США;

85. 14 купюр номіналом 20 доларів США;

86. 11 купюр номіналом 10 доларів США;

87. 4 купюри номіналом 5 євро;

88. 8 купюр номіналом 10 євро;

89. 8 купюр номіналом 20 євро;

90. 20 купюр номіналом 50 євро;

91. 12 купюр номіналом 100 євро;

92. 2 купюри номіналом 500 євро;

93. 11 купюр номіналом 500 гривень;

94. 13 купюр номіналом 200 гривень;

95. 2 купюри номіналом 100 гривень;

96. 4 купюри номіналом 50 гривень;

97. 1 купюру номіналом 20 гривень;

98. 2 купюри номіналом 10 гривень;

99. 20 купюр номіналом 1 гривня;

100. Квитанції про сплату грошових коштів, платником у яких вказано ОСОБА_6 в кількості 14 штук;

101. Документи щодо податкової звітності ОСОБА_6 в кількості 8 штук.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області Ніколайчука І.І..

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 02.12.2019 року о 15 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.