Ухвала суду № 85977268, 29.11.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/19785/19

Провадження № 1-кс/947/15990/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі с/з Голобородовій В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Карпова М.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019160500004375 від 17.08.2019 за фактами порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки у готелі «Токіо Стар», що розташований за адресою: вул. Водопровідна у м. Одесі, у наслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей та грубого порушення законодавства про працю при використанні найманої праці осіб з обслуговування вказаного готелю, а такожпідроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 270, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 16.02.2015 на установчих зборах засновано громадську організацію «Центр захисту інвалідів» (код ЄДРПОУ 39693465), яка зареєстрована 12.03.2015 наказом Одеського міського управління юстиції Головного управління юстиції в Одеській області № 170-о/д та набула статусу юридичної особи. Головою громадської організації призначено ОСОБА_1 .У подальшому, 03.11.2017, на загальних зборах учасників заснованого ОСОБА_1 і ОСОБА_2 товариства з обмеженою відповідальністю «АШРАМ» (ЄДРПОУ 34872748), директором якої є ОСОБА_2 , а засновниками громадська організація «Центр захисту інвалідів», прийнято рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ» (ЄДРПОУ 41707377) та передачі нежитлові приміщення загальною площею 15 399,4 квадратних метрів до статутного капіталу ТОВ «АШРАМ» до ТОВ «МАЙНІЧІ». На загальнихзборах засновників ТОВ «МАЙНІЧІ» - товариства з обмеженою відповідальністю «АШРАМ», в особі директора ОСОБА_2 , та ОСОБА_2 , як фізичною особою, створено товариство з обмеженою відповідальністю «МАЙНІЧІ», до статутного капіталу якого ТОВ «АШРАМ» внесено нерухоме майно, у т.ч. приміщення готелю «Токио-Стар», яке згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно (індексний номер 19693031 від 28.03.2014 серія НОМЕР_4 ) належало ТОВ «АШРАМ».У подальшому, 27.06.2018, згідно акту прийому-передачі нерухомого майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ «МАЙНІЧІ» та іншою документацією, право власності на вказані приміщення під різними номерами зареєстровано за ТОВ «МАЙНІЧІ».Також встановлено, що при організації роботи готелю «Токіо Стар» використовувалися документи, печатки, штампи, банківські рахунки інших юридичних та фізичних осіб підприємців, у т.ч. ТОВ «Майнічі».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Майнічі», код ЄДРПОУ 41707377 використовує наступний розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647: НОМЕР_3 .

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до п. п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. п. 1,2,3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Інформація, яка знаходиться у володінні посадових осіб ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647про рух грошових коштів сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Карпова М.В., яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області Антощуком Є.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160500004375 від 17.08.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172, ч.2 ст.205-1 КК України - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Карпову Максиму Володимировичу, слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області Дзядику Максиму Руслановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Мінусу Олександру Ігоровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Ребцю Миколі Олександровичу та іншим слідчим слідчої групи, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженніздійснити вилучення інформації у посадових осіб ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647, що знаходиться за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Майнічі», код ЄДРПОУ 41707377відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня)відкритий в ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії юридичної справи ТОВ «Майнічі», код ЄДРПОУ 41707377в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та або закриття банківського рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти ТОВ «Майнічі», код ЄДРПОУ 41707377за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Майнічі», код ЄДРПОУ 41707377за період із моменту відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий в ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647за період із моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- документів кредитної та депозитної справи ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

2. Зобов`язати посадових осіб ПАТ АБ «Південний» код ЄДРПОУ 20953647 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка представляє собою банківську таємницю з можливістю вилучення відповідної інформації на паперовому та/або електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню в порядку ст.309 КПК України не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.