Ухвала суду № 85975291, 26.11.2019, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
26.11.2019
Номер справи
296/11273/19
Номер документу
85975291
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 296/11273/19

1-кс/296/5958/19

УХВАЛА

Іменем України

26 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Могилевець В.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Меженіна П.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 21.11.2019 року заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092 розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

– виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.05.2018 по 20.11.2019 по розрахунковим рахункам ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП «Елітбуд-1» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Елітбуд-1»;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Елітбуд-1» отримували готівку з власних рахунків.

1.2. У клопотанні вказується, що обставинами, які розслідуються органом досудового розслідування є те, що службові особи Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (Департамент містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства Житомирської обласної державної адміністрації), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із представниками суб`єктів господарської діяльності, протягом 2016-2019 років, вчинили розтрату бюджетних коштів за інвестиційними програмами Державного фонду регіонального розвитку при виконанні робіт на об?єкті «Реконструкція футбольного поля та благоустрій території центрального стадіону, що по вул. Фещенка-Чопівського, 18 в м. Житомирі», чим спричинили матеріальної шкоди інтересам держави, на суму, що встановлюється.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що документи, тимчасовий доступ до яких просить мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Меженін П.В. подав клопотання, в якому уточнив вимоги клопотання в частині надання тимчасового доступу співробітникам відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області та просив клопотання розглядати без його участі.

2.2. Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. У поданому клопотанні заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до ряду документів, які знаходяться у АТ «Сбербанк», з можливістю їх вилучення.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що заступником начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий: 1) можуть перебувати у володінні АТ «Сбербанк»; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 КК України; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Меженіна П.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області Зіновчуком Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017060000000044 від 23.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України - задовольнити.

2. Надати заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області Меженіну Павлу Вадимовичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Поліщуку Віталію Павловичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудю Віталію Миколайовичу, старшому слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Гриценку Дмитру Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Кащуку Денису Борисовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Присяжнюк Наталії Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Гунько Богдану Петровичу, слідчому СУ ГУНП в Житомирській області Коваленко Роману Миколайовичу співробітникам відділення спеціальної поліції ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому оперуповноваженому Манжеу Артуру Геннадійовичу, оперуповноваженому Савенок Олександру Миколайовичу, оперуповноваженому Сірик Миколі Григоровичу, оперуповноваженому Костянець Тимофію Олександровичу, оперуповноваженому Прищепі Олегу Володимировичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ «Сбербанк», МФО 320627, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

– документи про відкриття та обслуговування ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092 розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

– виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.05.2018 по 20.11.2019 по розрахунковим рахункам ПП «Елітбуд-1», код ЄДРПОУ 33555092: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

– оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП «Елітбуд-1» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

– оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП «Елітбуд-1»;

– оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП «Елітбуд-1» отримували готівку з власних рахунків.

3. Встановити строк дії ухвали до 26.12.2019.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя О. С. Рожкова

Попередній документ : 85966811
Наступний документ : 86007385