Ухвала суду № 85975201, 29.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19609/19

Провадження № 1-кс/161/9681/19

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 листопада 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Артиш Я.Д. при секретарі судового засідання Гайбун Б.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України у Волинській області Ухо В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП України у Волинській області Ухо В.С., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Волинської області Шевчуком В.М., звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання йому, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу О.М., старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану А.Р., старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську В.В., заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Ю.В., начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Ткачуку М.Л., а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ: 37691361, юридична адреса: 44812, Волинська область, Турійський район, с. Перевали, вул. Центральна, буд. 36), а саме, до інформації про фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ «Волинь-Агро» з ТзОВ «ЛЕГАЛ КОМЬЮНІКЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 40166357), ТзОВ «АГРОКОМПАКТ» (код ЄДРПОУ: 40870811), ТзОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДРПОУ: 39509916), ТзОВ «Геліон Агро Трейд» (код ЄДРПОУ: 40036357), ТзОВ «Лабтехсервіс» (код ЄДРПОУ 41997270), ТзОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 31454383), ТзОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ: 34863309) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ «Волинь-Агро» з ТзОВ «ЛЕГАЛ КОМЬЮНІКЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 40166357), ТзОВ «АГРОКОМПАКТ» (код ЄДРПОУ: 40870811), ТзОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДРПОУ: 39509916), ТзОВ «Геліон Агро Трейд» (код ЄДРПОУ: 40036357), ТзОВ «Лабтехсервіс» (код ЄДРПОУ 41997270), ТзОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 31454383), ТзОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ: 34863309); фінансово-господарськіоперації тарозрахунки ТзОВ«Волинь-Агро»з ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )і ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )протягом 2015-2019років,а саме:договорів тадодатків доних,додаткових договорів,рахунків,прихідних (розхідних)накладних,податкових накладних,товаротранспортних накладних,актів прийому-передачітоварів (робіт,послуг),шляхових листів,платіжних доручень,виписок банку,довіреностей наотримання товарівта інших,які свідчатьпро проведеніфінансово-господарськіоперації тарозрахунки ТзОВ«Волинь-Агро»з ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )і ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ),в томучислі щодо:зарахування коштівФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Завнесення добрив250га,згідно рах.№1від 02.09.2015року,в т.ч.ПДВ"(платіжнийдокумент №1559від 02.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Заобприскування 750га,згідно рах.№1від 02.09.2015року,в т.ч.ПДВ 60000,00грн."(платіжнийдокумент №1561від 02.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Заобприскування 750га,згiднорах.№1вiд02.09.2015року"(платіжнийдокумент №1570від 03.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Завнесення добрив250га,згiднорах.№1вiд02.09.2015року"(платіжнийдокумент №1571від 03.09.2015);документи щодостали підставоюдля видачіпротягом 2015-2019років готівкиз касибанку взагальній сумі7185808,1грн.фізичним особам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,які значилисяпосадовими особамиТОВ «Волинь-Агро»;документи наоснові якихпротягом 2015-2019років буловнесено готівкучерез касубанку взагальній сумі23975413грн.фізичною особою ОСОБА_2 увигляді поворотноїфінансової допомоги; завірені належним чином копії статуту ТзОВ «Волинь-Агро», наказів про призначення на посаду та їх посадові інструкції керівника, заступників керівника, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших посадових осіб, які мають право підпису від імені ТзОВ «Волинь-Агро» та працювали в період часу з 01.01.2015 року по даний час, штатний розпис працівників, які перебувають та перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 року по даний час із зазначенням їх посади та дати призначення на посаду (їх звільнення).

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018030000000284 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТзОВ «Волинь-Агро» при заволодінні коштами Державного бюджету України, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, проведенні судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, представника ТзОВ «Волинь-Агро», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор, старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Ухо В.С., старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу О.М., старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану А.Р., старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську В.В., заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Ю.В., начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Ткачуку М.Л., а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ: 37691361, юридична адреса: 44812, Волинська область, Турійський район, с. Перевали, вул.Центральна, буд. 36).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану Артуру Романовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Юлії Вікторівні, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Ткачуку Максиму Леонтійовичу, а за їх дорученням оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ «Волинь-Агро» (код ЄДРПОУ: 37691361, юридична адреса: 44812, Волинська область, Турійський район, с. Перевали, вул. Центральна, буд. 36), а саме, до інформації про фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ «Волинь-Агро» з ТзОВ «ЛЕГАЛ КОМЬЮНІКЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 40166357), ТзОВ «АГРОКОМПАКТ» (код ЄДРПОУ: 40870811), ТзОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДРПОУ: 39509916), ТзОВ «Геліон Агро Трейд» (код ЄДРПОУ: 40036357), ТзОВ «Лабтехсервіс» (код ЄДРПОУ 41997270), ТзОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 31454383), ТзОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ: 34863309) протягом 2015-2019 років, а саме: договорів та додатків до них, додаткових договорів, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів та інших, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки ТзОВ «Волинь-Агро» з ТзОВ «ЛЕГАЛ КОМЬЮНІКЕЙШН» (код ЄДРПОУ: 40166357), ТзОВ «АГРОКОМПАКТ» (код ЄДРПОУ: 40870811), ТзОВ «ГТА-Інтрейд» (код ЄДРПОУ: 39509916), ТзОВ «Геліон Агро Трейд» (код ЄДРПОУ: 40036357), ТзОВ «Лабтехсервіс» (код ЄДРПОУ 41997270), ТзОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ: 31454383), ТзОВ «Суффле Агро Україна» (код ЄДРПОУ: 34863309); фінансово-господарськіоперації тарозрахунки ТзОВ«Волинь-Агро»з ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )і ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )протягом 2015-2019років,а саме:договорів тадодатків доних,додаткових договорів,рахунків,прихідних (розхідних)накладних,податкових накладних,товаротранспортних накладних,актів прийому-передачітоварів (робіт,послуг),шляхових листів,платіжних доручень,виписок банку,довіреностей наотримання товарівта інших,які свідчатьпро проведеніфінансово-господарськіоперації тарозрахунки ТзОВ«Волинь-Агро»з ФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )і ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ),в томучислі щодо:зарахування коштівФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Завнесення добрив250га,згідно рах.№ 1від 02.09.2015року,в т.ч.ПДВ"(платіжнийдокумент №1559від 02.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Заобприскування 750га,згідно рах.№ 1від 02.09.2015року,в т.ч.ПДВ 60000,00грн."(платіжнийдокумент №1561від 02.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Заобприскування 750га,згiднорах.№1вiд02.09.2015року"(платіжнийдокумент №1570від 03.09.2015);зарахування коштівФОП ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 )від ТОВ"ВОЛИНЬ-АГРО"на суму300000,0грн.з призначеннямплатежу:"Завнесення добрив250га,згiднорах.№ 1вiд02.09.2015року"(платіжнийдокумент №1571від 03.09.2015);документи щодостали підставоюдля видачіпротягом 2015-2019років готівкиз касибанку взагальній сумі7185808,1грн.фізичним особам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,які значилисяпосадовими особамиТОВ «Волинь-Агро»;документи наоснові якихпротягом 2015-2019років буловнесено готівкучерез касубанку взагальній сумі23975413грн.фізичною особою ОСОБА_2 увигляді поворотноїфінансової допомоги; завірені належним чином копії статуту ТзОВ «Волинь-Агро», наказів про призначення на посаду та їх посадові інструкції керівника, заступників керівника, головного бухгалтера (бухгалтера) та інших посадових осіб, які мають право підпису від імені ТзОВ «Волинь-Агро» та працювали в період часу з 01.01.2015 року по 29.11.2019 року, штатний розпис працівників, які перебувають та перебували на посадах в період часу з 01.01.2015 року по 29.11.2019 року із зазначенням їх посади та дати призначення на посаду (їх звільнення).

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 29 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Я.Д. Артиш