Ухвала суду № 85973447, 14.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/14653/19

н/п 1-кс/766/16098/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Полупанової Т.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Полупановій Т.В. та/або іншому співробітнику за дорученням до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Генічеській районній державній адміністрації Херсонської області (Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 5), а саме: реєстраційної справи ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" (код 24106269).

При цьому, просив провести розгляд без участі представників Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області, в якій вони знаходяться, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

В обґрунтування посилається на те, що до Херсонського ВП надійшла заява про те, що у квітні 2018р. група осіб, підробили та використали завідомо підроблений офіційні документи, а після чого вчинили замах на шахрайське заволодіння майном ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" та ТОВ "ФЕТ", в особливо великих розмірах, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яка на сьогоднішній день встановлюється.

За встановленою в ході досудового розслідування інформацією, 26.06.2000 р. було створено товариство з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Енергія», код ЄДРПОУ 24106269, державна реєстрація якого відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" була здійснена 8 листопада 2005 року.

На підставі чинного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий комплекс «Енергія» (код ЄДРПОУ 24106269), укладеного 30.04.2018 р. між ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , останній є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ОК «Енергія» (10 млн. 095 тис.грн.).

Згідно доводів заявників, у квітні 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , умисно, за попередньою змовою, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння нерухомим майном ТОВ «ОЗ «Енергії», шляхом проведення Компанії «CombestServices LTD» до складу засновників, підробили офіційний документ Свідоцтво про належний юридичний статус компанії «CombestServices LTD» від 22.11.2017 до якого внесли завідомо неправдиві відомості про відновлення в Реєстрі корпоративних прав Британських Віргінських Островів Компанії «CombestServices LTD».

Через представників звернулись до Господарського суду Херсонської області із позовом про поновлення компанії «CombestServices LTD», у складі учасників ТОВ «ОК «Енергія». Вказаний позов на сьогоднішній день перебуває в провадженні суду (справа № 923/244/18).

В подальшому державний реєстратор КП «Реєстратор» ОСОБА_13 , 26.06.2019 провела 3 державні реєстрації, які стосуються ТОВ «ОЗ «Енерігя»: переход 100 % частки до статутного капіталу ТОВ «ОЗ «Енергія» до компанії «CombestServices LTD»; зміна директора товариства на ОСОБА_11 ; зміна юридичної адреси на АДРЕСА_1 .

Факт незаконного заволодіння 100% частки в ТОВ «ОК «Енергія» підтверджується тим, що реєстраційні дії по внесенню змін до державного реєстру 26.06.2019 р. були проведені:

- з порушенням принципу територіальності не в Херсонській області (місце реєстрації до рейдерського захоплення), а у м.Києв (пряме порушення ч.2 ст.4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- за зверненням не уповноваженої особи, про що свідчить нотаріально засвідчена заява свідка ОСОБА_1 від 09.07.2019 р. (пряме порушення п.1 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»);

- під час дії судової заборони проведення реєстраційних дій, які були застосовані в рамках забезпечення позову Господарським судом Херсонської області від 11.05.2018р. у справі №923/335/18 та Херсонським окружним адміністративним судом від 27.03.2019р. у справі №540/348/19 (пряме порушення п. 2 ч.1 ст.28 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»).

Вважливе значення для встановлення обставин, які досліджуються в ході досудового розслідування мають оригінали документів щодо проведених вищевказаних реєстраційних змін, які повинні зберігатись в матеріалах реєстраційної справи та мають ознаки підробки.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене,а такожз метоювстановлення осіб,які скоїлиданий злочин,виникла необхідністьу тимчасовомудоступі доречей ідокументів,а самевилучення оригіналуреєстраційної справиТОВ "Оздоровчийкомплекс "Енергія"(код24106269),яка знаходитьсяв Генічеській районній державній адміністрації Херсонської області, яка розташована за адресою: Херсонська область, Генічеський район, с. Генічеська гірка, вул. Набережна, 44,оскільки вказанідокументи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, а також те, що її неможливо отримати в інший спосіб, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник Генічеської РДА Херсонської області в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 12019230040002372 від 19.07.2019 року здійснюється слідчими Полупановою Т.В. і Купчаком О.С., у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаним слідчім може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

В провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019230040002372 від 19.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України.

Вважливе значеннядля встановленняобставин,які досліджуютьсяв ходідосудового розслідуваннямають документівщодо проведенихреєстраційних змінТОВ "Оздоровчийкомплекс "Енергія"(код24106269), оскількивказані документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні їх володільця, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

В свою чергу заявлена слідчим необхідність тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів є необґрунтованою, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів, а вид судової експертизи, яку планує призначити слідчий в клопотанні не конкретизовано. При цьому, згідно Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 не передбачають надання оригіналів документів для проведення всіх видів експертиз. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Полупановій Т.В. та слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С. на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Генічеської районної державної адміністрації Херсонської області розташованої за адресою: Херсонська область, м. Генічеськ, вул. Леніна, 5, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії, а саме реєстраційної справи ТОВ "Оздоровчий комплекс "Енергія" (код 24106269).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 14.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. Л. Черниш