Ухвала суду № 85973256, 05.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/18782/19

н/п 1-кс/766/16527/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило З.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати зобов`язати АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, або структурний підрозділ, що розташований за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області старшому Покотилу Захару Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 ,

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 по 18.09.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, просив розглянути клопотання без виклику представника підприємства, у володінні якого вони знаходяться – АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299).

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230040003104 від 17.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України, а саме, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 17.09.2019 близько 14 години, перебуваючи у приміщенні відділення «Нової Пошти» № 9, яке розташоване по вул. Святих Кирила та Мефодія, 19 у м. Херсоні, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи прямий умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном, із корисливих мотивів, з метою власного збагачення, не маючи не меті здійснення розрахунку за товар, під час огляду замовлення яке він зробив через веб-сайт «https://boo.ua» у ПТ «Ломбард ДОНКРЕДИТ ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» і Компанія» (ЄДРПОУ 30416462), а саме виробу із дорогоцінного металу(золота 585 проби) - ланцюжка, з біркою та пломбою, 55 розміру, вартістю 7458 гривень, та при оформленні замовлення умисно вказав інші дані отримувача та маючи при собі документ іншої особи ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на анкетні дані якого робив замовлення, переконавшись, що за його діями ніхто не спостерігає, шляхом обману під приводом перевірки відповідності надісланого товару, здійснив підміну ланцюжка із дорогоцінного металу (золота 585 проби), який належав ПТ «Ломбард ДОНКРЕДИТ ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» і Компанія» (ЄДРПОУ 30416462), ланцюжка, з біркою та пломбою, 55 розміру, вартістю 7458 гривень на інший ланцюжок з недорогоцінного металу, після чого намагався залишити приміщенні відділення «Нової Пошти» № 9, але не довів свій намір до кінця з причин, що не залежали від його волі, а саме був зупинений на місці події працівниками відділення «Нової Пошти» та в подальшому затриманий працівниками поліції.

Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події по вул. Святих Кирила та Мефодія, 19 у м. Херсоні у приміщенні відділення «Нової Пошти» № 9 було проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено: мобільний телефон «Xiaomi» золотистого кольору, банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_1 , які було упаковано до сейф-пакету № INZ 1077085,квитанція з номером накладної № 20400142783279, ланцюжок з жовтого металу упаковані до сейф-пакету № INZ 1077086.

17.09.2019 відомості про даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230040003104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 190 КК України.

18.09.2019 попередню правову кваліфікацію змінено з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України.

18.09.2019 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в копіях судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у банківської установи та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час здійснення останнім злочинної діяльності, а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретної особи до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою (адреса для листування): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

Ураховуючи викладене, а також те, що в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження, відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ КБ «ПриватБанк»

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані у клопотанні обставини підтверджуються протоколу огляду від 17.09.2019р., повідомленням про підозру ОСОБА_1 від 08.09.2019р.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №12019230040003104 від 17.09.2019р. слідчий, яким здійснюється досудове розслідування є Покотило З.В., так слідчий суддя вважає, що саме даному слідчому може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці щодо свого клієнта, шляхом надання слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області Покотилу Захару Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володіння АТ КБ «Приват Банк» юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського 1 Д, із можливістю їх вилучення в Херсонській філії АТ КБ «Приват Банка», розташоване за адресою м.Херсон, проспект Ушакова, 43, а саме:

- надати повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 ,

- банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2019 по 18.09.2019 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).

Встановити строк дії ухвали строком до 18.11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. Л. Черниш