Ухвала суду № 85973253, 25.10.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21339/19

н/п 1-кс/766/16005/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л. за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури області Гарлика С.С. про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням щодо у виді позбавлення права на відчуження майна належаного на праві власності ТОВ «Таргет Фіш» (ЄДРПОУ 33512242), розташованого за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначив такі обставини:

Слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019230000000057 за фактом шахрайських дій, за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2019 року службові особи ВАТ «Трест Генічеськагробуд» маючи злочинний намір з корисливих мотивів спрямований на незаконне заволодіння майном, належаного на праві власності ТОВ «Таргет Фіш», розташованого за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області, вчинили шахрайські дії, за допомогою невстановлених в ході досудового розслідування осіб, шляхом незаконного включення до плану санації ВАТ «Трест Генічеськагробуд» майна належаного на праві власності ТОВ «Таргет Фіш», розташованого за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області.

Незаконні дії службових осіб ВАТ «Трест Генічеськагробуд» призвели до незаконного заволодіння майном ТОВ «Таргет Фіш» та спричинення останнім матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

Таким чином своїми умисними діями службові особи ВАТ «Трест Генічеськагробуд», що виразились в незаконному заволодінні майном ТОВ «Таргет Фіш», шляхом шахрайських дій, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно договору купівлі – продажу від 22.08.2011 року, укладеного між дочірнім підприємством «Пансіонат «Строитель» ВАТ «Трест Генічеськагробуд» в особі ліквідатора ОСОБА_1 , яка діє на постанови господарського суду Херсонської області від 01.07.2010 року по справі про банкрутства та ТОВ «Таргет-Фіш» в особі директора ОСОБА_2 вбачається, що ТОВ «Таргет-Фіш» придбало майно на загальну суму 78122 грн., а саме:

-Зовнішні мережі водопостачання, інвентарний номер № 0031 – 590 пог.м., вартістю 9342,00 грн.;

-Зовнішні мережі освітлення ВЛ-04 квт, інвентарний № 0390 – 100 пог. м., вартістю 6000 грн.;

-Зовнішні мережі каналізації, інвентарний № 0033 – 112,5 пог.м, вартістю 7810 грн.;

-Огорожа № 1 у технічній документації Генічевського ДБТІ, інвентарний № 0014 – 180 пог.м, вартістю 5171 грн.;

-Вбирання, літ И, у технічній документації Генічеського ДБТІ інвентарний № 0010, площею забудови, основна – 58,1 кв. м., загальною площею приміщень 47,0 кв.м., вартістю 7791 грн.;

-24/100 дамби, інвентаризаційний № 0013 – 32,0 пог.м., вартістю 26392 грн.;

-Спортивний майданчик, інвентарний № 0113 – 1 шт, вартістю 15616 грн.

Згідно договору купівлі – продажу від 25.10.2011 року, укладеного між дочірнім підприємством «Пансіонат «Строитель» ВАТ «Трест Генічеськагробуд» в особі ліквідатора ОСОБА_1 , яка діє на постанови господарського суду Херсонської області від 01.07.2010 року по справі про банкрутства та ТОВ «Таргет-Фіш» в особі директора ОСОБА_2 вбачається, що ТОВ «Таргет-Фіш» придбало майно на загальну суму 406757 грн., а саме:

-Будівля трансформаторної підстанції, літ. С, у технічній документації Генічеського ДБТІ, інвентарний № 0017, площею забудови, основна – 65,9 кв. м, загальною площею приміщень 48,1 кв.м, вартістю 55747 грн.

-Водонапірна башта, літ № 34, у технічній документації Генічеського ДБТІ, інвентарний № 0009, вартістю 8444 грн.,

-Каналізаційна насосна станція, літ Ц, у технічній документації Генічеського ДБТІ, інвентарний № 0011, площею забудови, основна – 20 кв.м., загальною площею приміщень 15,8 кв.м, вартістю 18301 грн.

-Насосна, літ. Х, у технічній документації Генічеського ДБТІ інвентарний № 0118, площею забудови, основна – 13,8 кв.м., загальною площею приміщень 10,1 кв.м, вартістю 1498 грн.

-Склад, літ. Р, у технічній документації Генічеського ДБТІ інвентарний № 0023, площею забудови, основна – 168,0 кв.м., загальною площею приміщень 135,5 кв.м., вартістю 20081 грн.

-Склад, літ. Ф, у технічній документації Генічеського ДБТІ інвентарний № 0008, площею забудови, основна – 470,0 кв.м, загальною площею приміщень 382,3 кв.м., вартістю 183645 грн.

-Літній кінотеатр, з прибудовами літ. П, п, п1, у технічній документації Генічеського ДБТІ інвентарний № 0007, площею забудови, основна – 347,7 кв.м., загальною площею приміщень 319,1 кв.м, вартістю 39657 грн.

-Мощення біля кінотеатру інвентарний № 0016, площею 225 кв.м, вартістю 3973,50 грн.

-Незавершене будівництво – фундаменти, спального корпусу на 99 місць, інвентарний № 0200, площею забудови – 741, 1 кв.м, вартістю 11732 грн.

-Зовнішні мережі водопостачання, інвентарний № 0031 – 304 пог.м. вартістю 4823,12 грн.

-Зовнішні мережі електропостачання, інвентарний № 0032 – 395 пог.м, вартістю 31821,40 грн.

-Зовнішні мережі каналізації, інвентарний № 0033 – 281 пог.м., вартістю 19507,02 грн.

-Огорожа з воротами № 3 у технічній документації Генічеського ДБТІ, інвентарний № 0014 – 262 пог.м., вартістю 7527,26 грн.

Рішенням 93 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 1662 від 12.06.2019 року припинено право постанційного користування ВАТ «Трест Генічеськагробуд» земельною ділянкою з кадастровим номером 6522186500:11:004:0296, площею 9,7391 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, що розташована на території Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області - вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області, а також визнано, що втратив чинність державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серії І-ХС НОМЕР_1 001868 виданий Генічеською районною державною адміністрацією 20.09.1995 року, зареєстрований в Книзі записів реєстрації державних актів на право постійного користування землею № 400.

Рішення 93 сесії Щасливцевської сільської ради 7 скликання № 1832 від 29.08.2019 року вирішено розподілити земельну ділянку комунальної власності Щасливцевської сільської ради з кадастровим номером 6522186500:11:004:0296, площею 9,7391 га, з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, розташована вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району АДРЕСА_1 області на 17 земельних ділянок.

Відповідно відомостей Міністерства юстиції України вбачається, що директором ТОВ «Таргет Фіш» (ЄДРПОУ 33512242) є ОСОБА_2 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 надала свідчення, що 24.12.2012 між ТОВ «Таргет Фіш» та ДЧ «Пансіонат Строитель» ПАТ «Трест Генічеськагробуд» укладено договір купівлі продажу № 1061, згідно якого ТОВ «Таргет Фіш» стало власником нерухомого майна ТОВ «Таргет Фіш», розташоване за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області. Також ОСОБА_2 засвідчила, що ліквідатор ВАТ «Трест Генічеськагробуд» незаконно внаслідок шахрайських дій намагається продати третім особам земельну ділянку, на якій розташовано майно ТОВ «Таргет Фіш». Крім цього, ОСОБА_2 засвідчила, що ліквідатором ВАТ «Трест Генічеськагробуд» незаконно та безпідставно включено до плану санації ВАТ «Трест Генічеськагробуд» майно, яке належить на праві власності ТОВ «Таргет Фіш», а також ОСОБА_2 прохає орган досудового розслідування прийняти заходи щодо накладення арешту на майно ТОВ «Таргет Фіш» за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області.

При проведенні досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що майно ТОВ «Таргет Фіш», розташоване за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області є доказом злочину.

22.10.2019 у вказаному кримінальному провадженні винесена постанова про визнання матеріальних об`єктів належних на праві власності ТОВ «Таргет Фіш», розташованих за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке визнано у кримінальному провадженні речовими доказами на праві власності належить ТОВ «Таргет-Фіш».

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що майно належане на праві власності ТОВ «Таргет-Фіш», яке відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, в результаті незастосування заборони у вигляді заборони на його відчуження може заподіяти негативних наслідків кримінальному провадженню та надасть можливість службовими особами ВАТ «Трест Генічеськагробуд» та іншими невстановленими під час досудового розслідування особа здійснити незаконні дії з перетворення та передачі у власність третім особам цього майна належаного ТОВ «Таргет-Фіш».

Разом з тим, директор ТОВ «Таргет-Фіш» ОСОБА_2 вимагає від органу досудового розслідування застосувати заходів забезпечення у вказаному кримінальному провадженні у вигляді накладення арешту на майно ТОВ «Таргет-Фіш», розташоване за адресою: вул. Набережна, 32, с. Генічеська Гірка, Генічеського району Херсонської області.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив розглянути у його відсутність.

Дослідивши клопотання, письмові матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) та наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170КПК України метою накладення арешту на майно серед іншого є збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Прокурор просить накласти арешт на майно, яке є нерухомим, з метою його збереження як речового доказу посилаючись на загальні норми КПК України, зазначає, що відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні однак а ні в клопотанні а ні в доданих матеріалів не зазначено, які саме ознаки має дане майно як речовий доказ, на підставі чого вони були ними визнані, чи які сліди злочинів воно на собі зберегло. У клопотанні зазначається, що майном заволоділи внаслідок «шахрайських дій», то має бути зазначено, які сліди вказаних дій зберігає на собі майно, яке необхідно арештувати, або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У порушенні п.1 ч.2 ст. 171 КПК України, прокурором взагалі не обґрунтовано підставу і мету відповідно до положень ст.170 цього кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, адже в клопотанні відсутні належні відомості щодо кримінального правопорушення, зазначено лише, що «своїми умисними діями службові особи ВАТ «Трест Генічеськагробуд», які виразились в незаконному заволодінні майном ТОВ «Таргет Фіш», шляхом шахрайських дій, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України», які це «шахрайські дії» відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України слідчим суддею не встановлено.

У клопотанні не зазначено перелік та види, що належить арештувати, тоді як відповідно до п.2 ч.1 ст.171КПК Україниклопотання слідчого, прокурора має містити перелік та види майна, що належить арештувати.

Крім того, відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення.

Суду не надано доказів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.3 ст.132,ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити прокурору Гарлику С.С. у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури області про арешт майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

СуддяО. Л. Черниш