Ухвала суду № 85970100, 27.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/15497/19

Провадження № 1-кс/522/19190/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинча Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12018160500001579 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 365-2 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено що 0.03.18 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, м. Одеса, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до арбітражного керуючого у справі про банкрутство КС «Україна» - ОСОБА_2 , який зловживаючи своїми повноваженнями, завдав істотну шкоду громадським інтересам.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором. Залишки коштів на цих рахунках перераховуються на основний рахунок боржника. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Під час досудового розслідування було встановлено, що для розрахунків в своїй діяльності Кредитна спілка «Україна» використовує банківський рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинча Я.О. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Клинч Ярославу Олександровичу, або співробітникам ВКП Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, за дорученням слідчого, до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та копій документів, які перебувають у володінні обласного управління АТ «Ощадбанк», адреса установи: місто Одеса, вулиця Базарна, будинок 17, а саме:

-документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який оформлений на Кредитну спілку «Україна» ЄДРПОУ 23989657 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2012 по 13.11.2019;

-документи про рух коштів по інших рахунках, які оформлені на Кредитну спілку «Україна» ЄДРПОУ 23989657 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2012 по 13.11.2019.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

27.11.2019