Ухвала суду № 85969515, 22.11.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/10673/19

Провадження №1-кс/522/18291/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

22.11.2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Шишлової І.С., представника власників майна - адвоката Возіян А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенком В.В. про накладення арешту, -

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлова І.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенком В.В. звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку за адресами: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул.Базова, 20 , торгово-складське приміщення № 524 , Одеська обл., Овідіопольський р- н, смт. Авангард, вул .Базова, 21, Одеська обл ., Овідіопольський р - н , смт. Авангард, вул.Базова, 20, торгово-складське приміщення №416, м. Одеса, вул. Пушкінська, 35.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201916000000033 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2018-2019 років, діючи умисно, використовуючи реквізити підприємств-імпортерів, які здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на територію України через Одеську митницю ДФС, шляхом заниження фактурної вартості товарів, підміни їх номенклатури та супровідних документів, внесення до них недостовірних відомостей, зміни маршруту товарів та місць їх відвантаження, ухилились від сплати податків та інших обов`язкових платежів на загальну суму понад 5 млн.грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до незаконної діяльності причетна ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ). Так, вказана особа є фізичною особою підприємцем з 2003 року, основний вид діяльності - роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах. ФОП ОСОБА_1 перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС в Одеській області (Малиновський район м. Одеси), знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку 2 групи, тобто осяг доходу відповідно до ст. 291 Податкового кодексу України, протягом календарного року не повинен перевищувати 1 500 000 грн.

Так, згідно податкової звітності, ФОП ОСОБА_1 , а саме податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця, обсяг отриманого доходу в 2017 році склав 886 тис. грн., в 2018 році - 939 тис. грн.

Разом з тим, встановлено, що ФОП ОСОБА_1 використовуючи ряд підприємств, що здійснюють імпорт товарів на митну територію України, придбає товари торгових марок «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY» та є їх офіційним представником на території України. В подальшому отриманий товар реалізує на території України особисто та через підконтрольних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ), які фактично є найманими працівниками (реалізаторами) в місцях реалізації, без фактичного відображення отриманих доходів в податковій звітності в повному обсязі.

Встановлено, що реалізацію товарів остання здійснює через магазини, що розташовані на території м. Одеси та Одеської області, а також через інтернет магазин http://baykar-opt.com.ua . Розрахування за придбанні товари здійснюється у готівковій та безготівковій формі шляхом перерахування на особисті банківські рахунки, які належать ОСОБА_1 та її підконтрольним особам.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_1 здійснює також фактично реалізацію мультибрендового одягу в магазині «Paradiso», власником вказаного торгового знаку є її колишній чоловік ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_5 ), який також допомагає останній та координує роботу щодо реалізації вищевказаних товарів. ОСОБА_6 є також фізичною особою підприємцем, перебуває на податковому обліку в ГУ ДФС в Одеській області (Київський район м. Одеси), знаходиться на спрощеній системі оподаткування, є платником єдиного податку 2 групи.

Так, згідно наявної інформації, ФОП ОСОБА_1 від реалізації товарів за період 2016 - 2018 роки отримала дохід на загальну суму 50 млн. грн. Враховуючи задекларований дохід, фактично неоподаткований валовий дохід за вказаний період склав 47 200 000 грн.

Тобто, ФОП ОСОБА_1 повинна була застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, оскільки вона перевищила обсяги доходу, визначеного пунктами 1,2,3 і 5 статті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу України.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, ФОП ОСОБА_1 ухилилась від сплати податків на загальну суму понад 7 млн. грн., що є особливо великим розміром та відповідальність за яке, передбачено ч.3 ст.212 КК України.

Разом з тим, встановлено, що реалізація товарів торгових марок: «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY» та інших здійснюється через торгово-складські приміщення №524 та № 416 , які розташовані на території ТОВ «Промтоварний ринок», а саме за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за вказаною адресою належать ТОВ «Промтоварний ринок» (код ЄДРПОУ 20942626).

Крім того, встановлено, що складські приміщення де здійснюється зберігання товарів торгових марок: «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY» та інших, а також з яких здійснюються відправлення товарів покупцям розташоване за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності належить Авангардівській селищній раді Овідоіпольського району Одеської області (код ЄДРПОУ 23211248) та іншим.

Також встановлено, що магазин «Paradiso» з продажу взуття та одягу де здійснює фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_1 розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за вказаною адресою належать ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8 .

Так, 23.10.2019 згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук за вищевказаними адресами, в ході яких виявлено та вилучено копії видаткових накладних, товарно-матеріальні цінності, одяг та інше майно.

Вилученні документи містять відомості щодо реалізації товарів торгових марок: «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY», а також осіб причетних до її реалізації. Разом з тим, документи містять відомості щодо фактичних об`ємів реалізації товарів, розрахункових рахунків на які здійснюються перерахування грошових коштів за реалізовані товари, адреси інших магазинів та осіб відповідальних за їх діяльність.

Крім того, товарно-матеріальні цінності підтверджують реалізацію товарів вищевказаних торгових марок, будь-яких документів щодо походження товару, окрім постачання зі складського приміщення, відсутні.

Таким чином існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене є доказом злочину.

На думку сторони обвинувачення, зазначені вилучені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна адвокат Возіян А.А. в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання вважаючи його не обґрунтованим.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №3201916000000033 від 17.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: постановами про визнання речовими доказами від 25.10.2019, вилученими під час обшуків документами, в яких містяться відомості щодо обсягів продаж, неоподаткованих доходів та найманих працівників ( ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_4 ).

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою запобігання можливості його приховування, відчуження та забезпечення збереження речових доказів і відшкодування завданих державі збитків.

Вилучені під час обшуку документи та товаро-матеріальних цінностей можуть містити відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, а тому підлягають арешту.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою забезпечення виконання рішення суду в частині майнових стягнень та збереження речових доказів.

Згідно із ч.2 ст.168 КПК України, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

Під час розгляду клопотання слідчий не надав доказів того, що жорсткий диск сірого кольору та системний блок чорного кольору серійний номер 41100060405514, опломбований №МХР 001108641 необхідні для проведення експертного дослідження, або отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. У разі необхідності слідчий чи прокурор вправі здійснити копіювання інформації, що міститься на вказаному пристрої. Крім того, слідчий не довів необхідності накладення арешту на грошові кошти у розмірі 151 000 гривень, а саме не довів того факту, що зазначені грошові кошти були отримані в результаті здійснення незаконної діяльності у вигляді ухилення від сплати податків. Тому в цій частині вимог клопотання не підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя звертає увагу сторони обвинувачення необхідність неухильного дотримання вимог розумного строку згідно із приписами ст.28 КПК України та виконання імперативних завдань кримінального, визначених у ст. 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Шишлової І.С., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Одеської області Крещенко В.В.- задовольнити частково.

Накласти арешт на предмети, які були вилученні 23.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, торгово-складське приміщення № 524, а саме:

блокнот синьо-зеленого кольору з надписом «By dream Notebook start your story» з чорновими записами - 1 шт.;

блокнот формату А-4 сіро-чорного кольору записами - 1 шт.;

копія витягу з РПЄП № 1815543401953 від 07.08.18 на 1 арк.;

копія виписки з ЄДРЮО та ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_3 , серія НОМЕР_13 на 1 арк.;

копія свідоцтва платника єдиного податку, серія НОМЕР_14;

копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 , Серія НОМЕР_15 на 1 арк.;

копія витягу з реєстру платників єдиного податку № 1815533401285 на 1 арк.;

копія виписки з ЄДРЮО та ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_11, серія В 01, № 624355;

копія сертифікату відповідності, серія ВТ, № 1 059 0002085-17 на 1 арк.;

копії пропусків на територію ринку наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 1 арк.;

копія книги обліку доходів ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

копія податкової декларації ФОП ОСОБА_16 ща 2015 рік на 3 арк.;

видаткові накладні, що не містять підписів, в графі «постачальник» зазначається - «ЧП Инна»: № 1872 від 19.06.2019 на 3 арк.; № 1855 від 17.04.2019 на 1 арк.; № 1923 від 25.06.2019 на 1 арк.; № 1920 від 24.06.2019 на 1 арк.; № 1957 від 26.06.2019 на 1 арк. (2 екз.); № 2149 від 13.07.2019 на 2 арк.; 2219 від 17.07.2019 на 1 арк.; 1903 від 23.06.2019 на 2 арк.; 2237 від 18.07.2019 на 1 арк.; 1858 від 17.06.2019 на 1 арк.; 2491 від 01.08.2019 на 2 арк.; № 2507 від 02.08.2019 на 1 арк.; № 2509 від 01.08.2019 на 2 арк.; № 2478 від 31.07.2019 на 1 арк.; № 2541 від 04.01.2019 на 2 арк.; № 2532 від 03.08.2019 на 1 арк.; № 2456 від 04.08.2019 на 1 арк.; № 2563 від 04.08.2019 на 2 арк.; № 2555 від 04.08.2019 на 1 арк.; № 2477 від 31.07.2019 на 1 арк.; № 2602 від 05.08.2019 на 3 арк.; № 2505 від 01.08.2019 на 4 арк.; № 4173 від 15.10.2019 на 2 арк.; № 2611 від 06.08.2019 на 1 арк.; № 4279 від 23.10.2019 на 1 арк.; № 4224 від 19.10.2019 на 1 арк.; № 4141 від 13.10.2019 на 2 арк.; № 4195 від 17.10.2019 на 1 арк.; № 4173 від 15.10.2019 на 2 арк.; 4286 від 23.10.2019 на 1 арк.; № 4285 від 23.10.2019 на 2 арк.; № 4281 від 23.10.2019 на 1 арк.; № 4277 від 22.10.2019 на 2 арк.; № 4285 від 23.10.2019 на 1 арк.; № 4256 від 21.10.2019 на 2 арк.; № 4282 від 23.10.2019 на 1 арк.; №4284 від 23.10.2019 на 2 арк.; № 4275 від 22.10.2019 на 1 арк. з накладною № 59998085510067; № 4273 від 22.10.2019 на 1 арк. з накладною № 59998085509353; № 4276 від 22.10.2019 на 1 арк. з накладною № 59998085509185; № 118 від 23.10.2019 на 1 арк.;

довідка № 170525 SU 12014709 від 25.05.17 про відкриття рахунку на 1 арк.;

копія договору № 4160 від 06.06.15 на 1 арк.;

копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_17 на 3 арк.;

копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3 на 2 арк.;

копія свідоцтва платника № НОМЕР_16 на 1 арк.;

замовлення товарів за 23.10.2019, 15.10.2019, 23.10.2019 на 5 арк.;

звіти по продажу за 05.08.2019, 15.07.2019, 27.06.2019, 25.06.2019, 16.06.2019 на 9 арк.;

банківська карточка № НОМЕР_11 відкриту в Приватбанку на ім`я ОСОБА_3 ;

видаткові накладні № 4256 від 21.10.19 на 1 арк.; № 4263 від 21.10.2019 на 2 арк.; № 3966 від 03.10.2019 на 1 арк.; № 3879 від 29.09.2019 на 1 арк. 2 шт.; 6365 від 29.10.2019 на 2 арк.; № 3879 від 29.09.19 на 2 арк.; № 3069 від 20.08.2019 на 1 арк.; № 3516 від 09.09.2019 на 1 арк.;

замовлення товарів від 18.12.18 на 2 арк.; 26.06.18 на 1 арк.; 28.08.19 на 1 арк.; 14.09.19 на 1 арк.; 23.09.19 на 1 арк.; 09.2019 на 1 арк.; 18.09.19 на 1 арк.; 21.09.19 на 1 арк.; 17.12.18 на 1 арк.; 23.10.19 на 1 арк.; 25.09.18 на 1 арк.; 25.08.19 на 1 арк; 05.10.19 на 1 арк.; 22.10.19 на 1 арк.; 27.10.18 на 1 арк.; 23.10.19 на 1 арк.; 22.10.19 на 1 арк.;

товарно-матеріальні цінності (білизна) «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY», а саме:

нижня білизна дитяча у загальній кількості - 1 153 шт.;

майка дитяча дівчача у загальній кількості - 513 шт.;

футболка дитяча дівчача у загальній кількості - 46 шт.;

майки жіночі у загальній кількості - 45 шт.;

топ підлітковий у загальній кількості - 87 шт.;

піжами дитячі у загальній кількості - 202 шт.;

піжама жіноча у загальній кількості - 11 шт.;

шкарпетки в асортименті у загальній кількості - 4769 шт.;

колготки дитячі у загальній кількості - 54 шт.;

майки дитячі у загальній кількості - 298 шт.;

футболки дитячі у загальній кількості - 76 шт.;

гольф дитячий у загальній кількості - 24 шт.;

лосини дитячі у загальній кількості - 5 шт.;

нижня білизна дитяча у загальній кількості - 615 шт.;

нижня білизна для дорослих у загальній кількості - 100 шт.;

піжами дитячі у загальній кількості - 485 шт.;

шкарпетки у загальній кількості - 4116 шт.;

колготки дитячі у загальній кількості - 387 шт.;

шкарпетки у загальній кількості - 1058 шт.;

майки дитячі у загальній кількості - 9 526 шт.;

нижня білизна у загальній кількості - 18 845 шт.;

футболки у загальній кількості - 2 958 шт.;

піжами у загальній кількості - 165 шт.;

шкарпетки у загальній кількості -1681 шт.;

гольф у загальній кількості - 305 шт.;

колготки у загальній кількості - 1996 шт.;

підштаники у загальній кількості - 552 шт.;

чешки-шкарпетки у загальній кількості - 864 шт.;

бюстгальтери у загальній кількості - 2 999 шт.

Накласти арешт на предмети, які були вилученні 23.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 21 , а саме:

пластикова папка зеленого кольору зеленого кольору в якій знаходяться прайс листи товарів торгових марок «BROSS», «BAYKAR» на 25 аркушах;

пластикова папка зеленого кольору зеленого кольору в якій знаходяться прайс листи товарів на 14 аркушах;

папка синього кольору з накладними на переміщення товарів, прайс листи та документи ФОП ОСОБА_18 (рнокпп НОМЕР_12 ) на 137 арк.;

дві видаткові накладні;

пакет чорного кольору в якому знаходяться в якому знаходяться файли з документами, а саме прибутковими накладним в кількості: файл 1 - 49 арк.; файл 2 - 53 арк.; файл 3 - 45 арк.; файл 4 - 61 арк.; файл 5 - 25 арк.;

папка синього кольору в якій знаходяться прайс листи, залишки товарів та інші документи на 74 арк.;

скріпленні документи на 15 арк., 18 арк., 18 арк., 20 арк., 14 арк., 21 арк., 5 арк., 66 арк., 88 арк., 241 арк.;

файл прозорого кольору в якому знаходяться прибуткові накладні, накладні, чорнові записи на 10 арк.;

файл прозорого кольору в якому знаходяться прибуткові накладні, чорнові записи на 97 арк.;

файл прозорого кольору в якому знаходяться прибуткові накладні, чорнові записи на 48 арк.;

пластикова папка помаранчевого кольору в якій знаходяться прибуткові накладні, чорнові записи на 117 арк.;

пластикова папка синього кольору в якій знаходяться прибуткові накладні, інформація щодо оприбуткованого товару, чорнові записи на 42 арк.;

пластикова папка фіолетового кольору в якій знаходяться прибуткові накладні, чорнові записи на 201 арк.;

папка зеленого кольору в якій містяться видаткові накладні на відвантаження, чорнові записи на 97 арк.;

папка фіолетового кольору в якій містяться прибуткові накладні, документи щодо придбання, чорнові записи на 185 арк.;

папка жовтого кольору з прибутковими накладними та чорновими записами на 8 арк.;

папка жовтого кольору з чорновими записами та інвентаризаційною відомістю на 26 арк.;

папка синього кольору з прибутковими накладними, чорновими записами на 172 арк.;

документи: прибуткові накладні, документи про отримання грошових коштів, бухгалтерські документи, чорнові записи на 6 332 арк.;

грошові кошти у сумі 30300 грн;

товарно-матеріальні цінності (білизна) «BAYKAR», «BROSS UNDERWEAR», «BROSS», «BONY», «ROLY POLY» за наступними артикулами: 4861 - 14 шт.; 3755 - 23 шт.; RP1393 - 10 шт.; RP1379 - 20 шт.; RP1051 - 36 шт.; RP1361 - 20 шт.; RP1452 - 28 шт.; RP1452 - 28 шт.; RP1391 - 14 шт.; 2772 - 17 шт.; RP1367 - 6 шт.; RP1391 - 15 шт.; RP1386 - 18 шт.; RP1386 - 39 шт.; RP1375 - 39 шт.; RP1362 - 23 шт.; 13330 - 132 шт.; 13330 - 132 шт.; 17574 - 96 шт.; 17616 - 84 шт.; 13424 - 42 шт.; 16581 - 96 шт.; 17595 - 126 шт.; 17592 - 192 шт.; 17754 - 168 шт.; 17759 - 144 шт.; 18349 - 228 шт.; 15571 - 156 шт.; 16572 - 42 шт.; 17596 - 90 шт.; 15914 - 120 шт.; 17755 - 42 шт.; 15356 - 42 шт.; 17810 - 324 шт.; 4414 - 147 шт.; 4362 - 126 шт.; 4692 - 105 шт.; 4536 - 42 шт.; 4220 - 42 шт.; 4532 - 84 шт.; 1022 - 51 шт.; 1211 - 54 шт.; 1025 - 84 шт.; 1015 - 84 шт.; 1023 - 105 шт.; 1220 - 21 шт.; 1016 - 100 шт.; 2006 - 42 шт.; 1206 - 45 шт.; 2017 - 45 шт.; 1017 - 84 шт.; 2215 - 84 шт.; 1019 - 50 шт.; 011790 - 108 шт.; 09738 - 114 шт.; 4446 - 138 шт.; 4014 - 140 шт.; 4058 - 60 шт.; 4053 - 114 шт.; 4053 - 54 шт.; 9405 - 432 шт.; 9404 - 876 шт.; L 413 - 654 шт.; 9404 - 180 шт.; 4030 - 36 шт.; 4075 - 108 шт.; 4730 - 654 шт.; 4397 - 108 шт.; 2104 - 264 шт.; L 007 - 72 шт.; 9128 - 96 шт.; 2025 - 48 шт.; 2050 - 84 шт.; 2132 - 126 шт.; 1040 - 78 шт.; 2209 - 174 шт.; 9131 - 224 шт.; L 012 - 60 шт.; 2056 - 84 шт.; 2122 - 48 шт.; 2092 - 42 шт.; 1126 - 2 274 шт.; 1122 - 168 шт.; 1168 - 210 шт.; 1048 - 114 шт.; 1119 - 807 шт.; 1173 - 222 шт.; 1174 - 396 шт.; 1180 - 90 шт.; 1176 - 33 шт.; 1162 - 162 шт.; 1124 - 927 шт.; 1120 - 1245 шт.; 1171 - 210 шт.; 1170 - 114 шт.; 1165 - 642 шт.; 1010 - 134 шт.; 1006 - 95 шт.; 1017 - 269 шт.; 1005 - 237 шт.; 1177 - 576 шт.; 1195 - 612 шт.; 1008 - 487 шт.; 1008 - 776 шт.; 1187 - 372 шт.; 1181 - 62 шт.; 1023 - 392 шт.; 1019 - 702 шт.; 1066 - 12 шт.; 2146 - 138 шт.; 2130 - 480 шт.; 2134 - 60 шт.; 2735 - 69 шт.; 902 - 7 шт.; 2724 - 25 шт.; 4893 - 28 шт.; 6727 - 24 шт.; 9636 - 20 шт.; 9629 - 40 шт.; 9636 - 16 шт.; 9624 - 24 шт.; 9353 - 28 шт.; 9353 - 24 шт.; 9340 - 24 шт.; 9353 - 32 шт.; 9004 - 20 шт.; 9602 - 11 шт.; 9352 - 24 шт.; 9353 - 20 шт.; 9352 - 28 шт.; 6960 - 24 шт.; 2960 - 18 шт.; 4798 - 15 шт.; 2755 - 16 шт.; 8018 - 192 шт.; 5466 - 132 шт.; 5538 - 325 шт.; 5538 - 240 шт.; 4403 - 244 шт.;5640 - 312 шт.; 4403 - 180 шт.; 4382 - 162 шт.; 4935 - 234 шт.; 4945 - 314 шт.; 4160 - 75 шт.; 7986 - 160 шт.; 3593 - 230 шт.; 4418 - 95 шт.; 4114 - 105 шт.; 4000 - 935 шт.; 3904 - 185 шт.; 3913 - 63 шт.; 3593 - 648 шт.; 2214 - 670 шт.; 2048 - 87 шт.; 2592 - 117 шт.; 98104 - 168 шт.; 1221 - 1180 шт.; 4110 - 87 шт.; 9408 - 447 шт.; 2022 - 140 шт.; 1125 - 501 шт.; 4160 - 111 шт.; 1228 - 1342 шт.; 4122 - 120 шт.; 1123 - 660 шт.; 1145 - 168 шт.; 1118 - 50 шт.; 109 - 36 шт.; 106 - 42 шт.; 1474 - 72 шт.; 101 - 63 шт.; 1463 - 7 шт.; 104 - 126 шт.; 86 - 124 шт.; 115 - 48 шт.; 101 - 54 шт.; 1457 - 128 шт.; 1462 - 42 шт.; 1475 - 42 шт.; 1465 - 38 шт.; 9309- 32 шт.; 9308 - 28 шт.; 9310 - 88 шт.; 9311 - 92 шт.; 9312 - 84 шт.; 1118 - 612 шт.; 134 - 857 шт.; 1034 - 1690 шт.; 1032 - 1981 шт.; 4098 - 244 шт.; 1118 - 414 шт.; 1141 - 84 шт.; 4110 - 13 шт.; 1144 - 1212 шт.; 1260 - 456 арк.; 1145 - 1766 шт.; 126 - 192 шт.; 1108 - 665 шт.; 1021 - 206 шт.; 1186 - 540 шт.; 1176 - 696 шт.; 1166 - 932 шт.; 876 - 945 грн.; 2136 - 132 шт.; 4397 - 141 шт.; 822 - 160 шт.; 2148 - 300 грн.; 4108 - 276 шт.; 841 - 45 шт.; 2222 - 126 шт.; 5643 - 288 шт.; 7024 - 96 шт.; 1014 - 60 шт.; 1003 - 84 шт.; 2009 - 40 шт.; 1024 - 60 арк.; 1020 - 32 шт.; 1216 - 75 шт.; 9327 - 56 шт.; 9361 - 108 шт.; 9363 - 24 шт.; 9366 - 23 шт.; 9368 - 72 шт.; 9617 - 204 шт.; 9615 - 180 шт.; 9611 - 126 шт.; 17946 - 246 шт.; 9609 - 36 шт.; 9605 - 66 шт.; 9607 - 18 шт.; 15357 - 198 шт.; 9603 - 24 шт.; 1060 - 130 шт.; 1269 - 60 шт.; 1055 - 40 шт.; 2857 - 30 шт.; 1065 - 45 шт.; 1268 - 92 шт.; 2068 - 172 шт.; 1068 - 100 шт.; 1058 - 52 шт.; 2059 - 48 шт.; 1053 - 56 шт.

Накласти арешт на предмети, які були вилученні 23.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, торгово-складське приміщення № 416, а саме:

Грошові кошти у сумі 12 985 гривень;

чорнові записи, а саме видаткові накладні на 14 арк.;

чорнові записи, а саме накладні на переміщення на 245 арк.;

чорнові записи на 51 арк.;

блокнот з чорновими записами;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Bross» у кількості 2 575 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Baykar» у кількості 1 629 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Gualitu» у кількості 163 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Vira» у кількості 149 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Katie» у кількості 119 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Proxy» у кількості 23 пари;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Logoon» у кількості 8 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Kids socks» у кількості 45 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Preixm» у кількості 16 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Bony socks» у кількості 111 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Logoon» у кількості 1 пара;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Bony» у кількості 192 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Legs» у кількості 5 пар;

дитячі носки в асортименті торгової марки «Makilxn» у кількості 7пари

дитячі носки в асортименті торгової марки «Anatalia» у кількості 4 пари

дитячі носки в асортименті торгової марки «Nomeline» у кількості 7 пар;

нижня білизна (хлопчик) у кількості 1882 пар;

футболки (хлопчик) у кількості 719 пар;

підштаники (хлопчик) у кількості 25 пар;

піжама літо (хлопчик) у кількості 52 пар;

піжама зима (хлопчик) у кількості 255 пар;

спортивний костюм (хлопчик) у кількості 5 шт.;

футболки (дівчинка) у кількості 896шт.;

бюстье у кількості 125 шт.;

піжама у кількості 522 шт.;

штани у кількості 68 шт.;

спортивні костюми у кількості 4 шт.;

кофти у кількості 11 шт.;

куртки (дівчинка) у кількості 3 шт.;

колготи нейлон у кількості 583

шапки у кількості 177 пар;

шарфи у кількості 19 пар;

рукавички у кількості 21 пар;

нижня білизна торгової марки «Baykar» (дівчинка) 4380 пар

майки торгової марки «Baykar» (хлопчик) 2115 пар;

футболки торгової марки «Baykar» (хлопчик) 24 пар;

майка торгової марки «Baykar» (дівчинка) 4968 пар;

гольфи торгової марки «Baykar»(хлопчик) 72 пар;

шапка торгової марки «Трестель» (хлопчик) 116 пар;

рукавиці торгової марки «Трестель» (дівчинка) 24 пар;

шапка торгової марки «Трестель» (дівчинка) 96 пар;

шапка baby торгової марки «Трестель» - 8 пар;

колготи торгової марки «Baykar» (дівчинка) 1067 пар;

колготи торгової марки «Bross»(дівчинка) 3759 пар;

підштаники торгової марки «Bross»(хлопчик) 172 пар;

футболки торгової марки «Bross» (хлопчик) 175 пар;

майки торгової марки «Bross» (дівчинка) 1 818 пар;

нижня білизна торгової марки «Bross» (хлопчик) 956 пар;

колготи торгової марки «НОА» (дівчинка) 398 пар;

колготи торгової марки «Легс» (дівчинка) 532 пар;

колготи торгової марки « Моно» (дівчинка) 86 пар;

колготи торгової марки «Kors» (дівчинка) 265 пар;

гольфи торгової марки «Бона» (дівчинка) 360 пар;

носки торгової марки «Baykar» у кількості 4140 пар;

носки торгової марки «Bross» у кількості 1301 пар;

носки торгової марки «Baykar» у кількості 16 пар;

носки торгової марки « Бони» у кількості 132 пар;

носки торгової марки «Олександра» у кількості 49 пар;

майки жіночі торгової марки «Bross» у кількості 750

топ дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 380

топ дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 369

топ дівчинка торгової марки «Baykar» у кількості 1320

колготи капрон «Anna» 1210

носки дитячі торгової марки «Baykar» 96

піжама торгової марки «Роли Поли» 220

колготи торгової марки «Mona» 90 пар;

футболки дівчинка торгової марки «Bross» 120 пар;

носки (дівчинка) торгової марки «Bross» у кількості 300 пар;

носки жіночі у кількості 266 пар;

носки махрові носки торгової марки «Bross» у кількості 372 пар;

носки катон торгової марки «Baykar» у кількості 2012 пар;

майка (дівчинка) торгової марки «Baykar» у кількості 1158 пар;

майка хлопчик) торгової марки «Baykar» у кількості 300 пар;

майка (дівчинка) торгової марки «Bross» у кількості 136 пар;

носки (чоловічі) торгової марки «Bross» у кількості 480 пар;

нижня білизна чоловічі торгової марки «Bross» у кількості 3120 пар;

носки (чоловічі) торгової марки «Bross» у кількості 1280 пар;

майка дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 192 пар;

футболка дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 258 пар;

купальник дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 120 пар;

лосини дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 420 пар;

гольфи торгової марки «Bross» у кількості 180 пар;

лосини дівчинка у кількості 40 пар;

батник дівчинка у кількості 20 пар;

батнік хлопчик у кількості 12 пар;

піжама дівчинка у кількості 160 пар;

піжама жіноча торгової марки «Роли Поли» у кількості 34 пар;

носки чоловічі торгової марки «Bross» у кількості 840 пар;

піжама дівчинка торгової марки «Роли Поли» у кількості 123 пар;

піжама хлопчик у кількості 110 пар;

піжама дівчинка торгової марки «Baykar» у кількості 70 пар;

піжама хлопчик торгової марки «Baykar» у кількості 40 пар;

піжама дівчинка у кількості 80 пар;

піжама хлопчик у кількості 92 пар;

піжама хлопчик у кількості 76 пар;

колготи торгової марки «Bross» та торгової марки «Baykar» у кількості 246 пар;

колготи марки «Baykar» у кількості 2772 пар;

футболки чоловічі торгової марки «Bross» у кількості 360 пар;

майки чоловічі торгової марки «Bross» у кількості 960 шт.;

пасок хлопчик насипом торгової марки «Bross» та торгової марки «Baykar» у кількості 5 672 шт.;

носки махрові торгової марки «Bross» у кількості 838 пар;

носки махрові дівчинка торгової марки «Bross» у кількості 1480 пар;

футболки дитячі торгової марки «Bross» у кількості 72 шт.;

кальсони торгової марки «Bross» у кількості 144 шт.;

кальсони торгової марки «Baykar» у кількості 180 шт.;

носки (дівчинка) насипом торгової марки «Bross» та торгової марки «Baykar» у кількості 5 760 пар;

колготи жіночі торгової марки «Легс» у кількості 80 шт.;

боді (жіночі) торгової марки «Латьюд» у кількості 12 шт.;

колготи (дівчинка) торгової марки «Mona» у кількості 662 шт.

Накласти арешт на предмети, які були вилученні 23.10.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6, а саме:

- картона коробка коричневого кольору з надписом «WS walksafari», у якій містяться експрес-накладні та товарні чеки у кількості 621 шт.;

- блокнот коричневого кольору з надписом «Bea super happy human», у якому містяться імена покупців з номерами телефонів та придбаним товаром;

- зошит зеленого кольору з надписом «Продажи Яна», у якому містяться імена покупців з номерами телефонів та придбаним товаром;

- зошит рожевого кольору з надписом «Расходи сентябрь 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит блакитного кольору з надписом «Касса май 2019», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит блакитного кольору з надписом «Июнь (касси)», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит рожевого кольору з надписом «Расходи октябрь 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит зеленого кольору з надписом «Касса март 2019», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит зеленого кольору з надписом «Касса апрель», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи апрель 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи март 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит блакитного кольору з надписом «Касса февраль 2019», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи за февраль 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи январь 2019», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи декабрь», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит зеленого кольору з надписом «Январь 2019 продажи», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит зеленого кольору з надписом «Июль расходи», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит блакитного кольору з надписом «Июль касси», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит блакитного кольору з надписом «Касси декабрь», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит блакитного кольору з надписом «Июнь расходи», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Апрель касса», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Февраль 2018 расходи (часть март»), у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи май 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Май 2018 продажи», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи апрель 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Февраль касса 30,31 марта», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи за август 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Касса август», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Продажи июль», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи за июль 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи за июнь 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Продажи июнь», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит сірого кольору, у якому містяться дані інтернет-магазину;

- зошит зеленого кольору з надписом «Ноябрь 2018 Продажи», у якому містяться імена покупців з номерами телефонів та придбаним товаром;

- зошит зеленого кольору з надписом «Ноябрь 2018 расходи», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Скидки», у якому міститься інформація щодо скидок;

- зошит блакитного кольору з надписом «Расходи октябрь 2018», у якому міститься інформація щодо витрат;

- зошит різнокольоровий з надписом «Октябрь 2018 касса», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Касса сентябрь», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит різнокольоровий з надписом «Расходи сентябрь», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- зошит зеленого кольору з надписом «Расходи май 2019», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- файл прозорого кольору, у якому містяться листочки з сумами по касі;

- файл прозорого кольору, у якому містяться листочки з сумами по касі;

- копія виписки з ЄДРЮОФОП на ФОП ОСОБА_1 на 2 арк.;

- копія договору найму (оренди) нежитлового приміщення від 17.11.2017 на 7 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення від 08.09.2018 на 2 арк.;

- копія договору суборенди нежитлового приміщення від 15.02.2018 на 2 арк;

- копія витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

- копія трудового договору №3 від 30.09.2016 на 1 арк.;

- копія трудового договору №1 від 30.09.2016 на 1 арк.;

- копія трудового договору №2 від 30.09.2016 на 1 арк.;

- копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи у кількості 4 шт. на 8 арк.;

- залишки товару 01.01.2017 по 23.01.2018 на 3 арк.;

- інвентаризація товарів №68 від 09.11.2017 на 7 арк.;

- копія інвойсу №640 від 09.02.2017 на 4 арк.;

- копія інвойсу №641 від 09.02.2017 на 1 арк.;

- відомості щодо списання товарів №19 від 04.02.2017 на 3 арк.;

- відомості з автоматизованої бази 1С щодо продажу товарів за 2019 рік на 1 арк.;

- відомості з автоматизованої бази 1С щодо продажу товарів за 2018 рік на 1 арк.;

- відомості щодо оприбуткування товарів №5 від 17.05.2019 на 1 арк.;

- відомості щодо оприбуткування товарів №4 від 17.05.2019 на 2 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться відомості щодо інвентаризації товарів та переміщення у 2019 році на 25 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться відомості щодо інвентаризації товарів у 2019 році на 16 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться відомості щодо інвентаризації товарів у 2019 році на 5 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться відомості щодо інвентаризації товарів у 2019 році на 16 арк.;

- відомості щодо залишку товарів 2017-2018 роки на 1 арк.;

- відомості щодо інвентаризації товару №3 від 05.02.2019 на 6 арк.;

- накладна від 29.09.2018 на 2 арк.;

- відомості щодо надходження товарів №66, 75, 71, 70, 78 , 58 , 74 , 96 , 68 , 72 , 65, 83, 84 , 67 за 2018 рік на 66 арк.;

- відомості щодо надходження товарів № 24, 1, 39, 29, 28, 19, 38, 45, 43, 41, 40 , 42 , за 2019 рік на 89 арк.;

- відомості щодо переміщення товарів № 211, 187, 176, 232, 226, 241 , 244 , за 2019 рік на 24 арк.;

- видаткова накладна від 18.02.2019 на 4 арк.;

- оприбуткування товарів від 12.09.2019 на 2 арк.;

- копія інвойса від 18.02.2019 на 4 арк.;

- копія трудової книжки ОСОБА_21 на 2 арк.;

- копія трудової книжки ОСОБА_19 на 2 арк.;

- копія трудової книжки ОСОБА_20 на 2 арк.;

- копія трудової книжки ОСОБА_22 на 2 арк.;

- відомості щодо переміщення товарів №149, 833, 381, 380, 112, 379, 383, 230, 333, 332, 329, 78, 230, 229, 228, 227, 226, 225, 224, 231, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 232, 339, 338, 336, 335, 334, 346, 337, 345, 344, 343, 342, 341, 340, 233, 36, 211 за 2019 рік на 83 арк.;

- відомості щодо інвентаризації товарів №10 та №35 за 2019 рік на 23 арк.;

- відомості щодо списання товарів №41, 19, 43, 39, 38, 37 , 38 , 30, б/н, 38, 25, 27, 39, 90 за 2019 та 2018 роки на 59 арк.;

- копії документів «Andrea Montelpare» на 3 арк.;

- відомості «То что продано (17-18)» на 11 арк.;

- відомості щодо надходження товарів № 102, 104, 103, 56, 105, 107, 108, 106, 111, 116, 113, 115, 114, 63 за 2018 рік на 119 арк.;

- відомості щодо надходження товарів № 4, 9, 8, 5, 7, 10, 17, 12, 13, 25, 23 за 2019 рік на 101 арк.;

- папка синього кольору з надписом «Пижами, нижнее белье», у якій містяться відомості щодо переміщення, надходження та інвентаризації у товарів за 2017-2019 роки на 343 арк.;

- папка синього кольору з надписом «Обувь», у якій містяться відомості щодо переміщення, надходження та інвентаризації у товарів за 2017-2019 роки на 608 арк.;

- папка зеленого кольору, у якій містяться відомості щодо переміщення товарів за 2018-2019 роки на 90 арк.;

- папка червоного кольору, у якій містяться накладні на товар за 2017 рік на 199 арк.;

- папка червоного кольору, у якій містяться відомості щодо списання товару, переміщення, накладні за 2017-2019 роки на 175 арк.;

- папка червоного кольору, у якій містяться накладні, відомості щодо надходження товару за 2019 рік на 117 арк.;

- папка зеленого кольору з надписом «Одежда.Школьная форма», у якій містяться відомості щодо переміщення товару, надходження, замовлення, оприбуткування товару за 2017-2019 роки на 551 арк.;

- папка червоного кольору з надписом «Головні убори, шарфи, перчатки, біжутерія», у якій містяться відомості щодо переміщення товару, інвентаризація, надходження, накладні за 2017-2019 роки на 247 арк.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться товарні чеки, возвратні чеки, чеки та накладні за 2018 рік у кількості 201 шт.;

- файл прозорого кольору, у якому містяться товарні чеки, рахунки та накладні за 2018 рік у кількості 108 шт.;

- накладні на товар за 2018-2019 роки у кількості 132 шт.

- зошит рожевого кольору з надписом «Касса Октябрь 2019», у якому містяться дані щодо залишку грошей в касі та терміналі за кожен день;

- блокнот жовто-чорного кольору, в якому містяться відомості щодо клієнтів, які мають дисконтні картки магазину»;

- аркуш формату А4 щодо продажу товарів по дисконтним карткам;

- файл прозорого кольору, в якому містяться відомості щодо володільців дисконтних карток та клієнтська база;

-грошові кошти у сумі 300 євро та 9501 грн;

- товарно-матеріальні цінності, одяг, взуття та аксесуари наступних брендів: Bross, K.Br, H.Br, Cesare Paciotti, LDN, AM, Andrea Montelpare, Bony, Bugatti, Bumper, Cherie, Daga M, Dan & Dani, Dsquared, Eddie Pen, Elisabetta Franchi, EP, Ermanno Scervino, Fashion Drug, Ferrari FE, FM18, Fracomina, Frankie Morello, From the World, Fun & Fun, GF Ferre, Ice Iceberg, IL Trenino, Jarrett, Jijil, Jog Dog, John Galliano, Katia, Lea Lea, Liu.jo, Marcelo Burlon, Marni, Mi.Mi, Minna Parikka, Miss Grant, Mojo, Mura, N21, Naumi, Naja, Piere Cardin, Polo, Premiata, Quis Quis, Remix, RMX, Roberto Cavalli, Rolly, Roly Poly, RP Disney, SME.VER, Silvian Heach, Simonetta, Sonia Rykiel, Stella Cove, Trestelle, Tricotier, U.S. Polo, Vira, Walk Safari, Baykar, Ладонза, Роли-Поли у загальній кількості 14 456 шт., що зазначенні у додатку № 2 до протоколу обшуку.

Відмовити у накладенні арешту на грошові кошти у сумі 151 000 гривень, жорсткий диск сірого кольору, системний блок чорного кольору серійний номер 41100060405514, опломбований №МХР 001108641.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №3201916000000033 від 17.04.2019.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

22.11.2019