Ухвала суду № 85969292, 11.10.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/2178/18

Провадження №1-кс/522/17497/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., прокурора Данилко А., Турлак М.С., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Щербак І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора 3 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Турлак М.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Камень, Мозирського району Гомельської області Республіки Білорусь, громадянина України, не одруженого, з вищою освітою, пенсіонер, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.366 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правоворушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.4 ст.191, ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.2 ст.366 КК України за наступних обставин.

Відповідно до Статуту ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_1 у період з серпня 2005 року по березень 2019 року був одним із власників зазначеного підприємства із часткою у статутному капіталі у розмірі 35 %. Ще одним із власників зазначеного підприємства був ОСОБА_2 із часткою у статутному капіталі у розмірі 65 %, який увійшов до складу учасників зазначеного підприємства за вказівкою ОСОБА_1 та в подальшому зайняв посаду директора підприємства. Встановлено, що ОСОБА_1 був та є фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» та особою, яка безпосередньо вирішувала одноособово усі питання стосовно фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

В подальшому, 07.07.2017 ОСОБА_2 вийшов із складу учасників ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», а компанія «Полімерус Трейдінг Лімітед», яка також належить ОСОБА_1 , а документально належить сину ОСОБА_1 , - ОСОБА_3 увійшла до складу учасників зазначеного підприємства із часткою у статутному капіталі у розмірі 65%.

У ході досудового розслідування зібрано достатньо доказів для підозри ОСОБА_1 , у тому, що будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», достовірно знаючи про порядок та обсяги робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області», а також будучі обізнаним про порядок складання та підписання актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, у період часу з травня 2015 року по грудень 2017 року, вчинив дії щодо організації вчинення злочину, направленого на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, що полягало у вчиненні дій направлених на залучення співучасників та подальшого керування вчинення злочину та спрямування їх дій.

ОСОБА_1 , керуючись єдиним корисливим умислом, спільно з

-директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2

-головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»,

-т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , а в подальшому з

-директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 ,

-т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 ,

-директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8

-головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_9 ,

-та іншими не встановленими на теперішній час особами заволодів бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Установлено, що у 2014 році (більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена) Товариством з обмеженою відповідальністю «Бізнес Інформація Технологія», засновниками якої є ОСОБА_1 із часткою у статутному капіталі у розмірі 88,88% та син ОСОБА_1 - ОСОБА_3 із належною йому часткою у статутному капіталі у розмірі 11,11%, на замовлення Вилківської міської ради розроблено робочий проект «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області».

Достовірно знаючи, що після розроблення робочого проекту замовником будуть оголошені торги на виконання робіт, ОСОБА_1 вирішив прийняти участь у тендері на виконання робіт на об`єкті «Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області». У якості учасника тендера ОСОБА_1 висунув фактично належне йому підприємство ТОВ «Полімерконструкція ЛТД».

В подальшому, 08.05.2015 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднено оголошення ВДЗ №248/1/1 щодо предмету закупівель: Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області. Участь у процедурі закупівель прийняли:

-ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» із ціною пропозиції - 57 155 479 грн., представником якої під час проведення торгів виступав ОСОБА_1 за довіреністю від 15.06.2015;

-ПП «Укрспецтехніка» - із ціною пропозиції 54 982 980 грн.;

-ТОВ «Одесгідроспецпостач» - із ціною пропозиції 56 989 783 грн.;

-А також ТОВ «СМУ-22», ТОВ «Укргазифікація Південь», ТОВ «Талісман Строй», ДП «Будівельне управління №2», ВАТ Пересувна механізована колона-15 «Дунайводбуд» із ціною пропозицій вищими ніж запропонована ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»;

Встановлено, що на момент проведення торгів, головою тендерного комітету був заступник начальника Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , а секретарем тендерного комітету була начальник відділу зазначеного Департаменту - ОСОБА_6 .

Не дивлячись на наявність більш вигідних пропозицій зі сторони

ПП «Укрспецтехніка» та ТОВ «Одесгідроспецпостач», із причин невідповідності поданої документації вимогам тендеру пропозиції зазначених підприємств конкурсною комісією були відхилені.

На підставі проведених конкурсних торгів, 03.08.2015 оголошено переможцем тендеру ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», хоча подана нею документації не відповідала вимогам тендеру.

03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_2 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_11 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 03/09-15/ДЗП (далі договір).

Предметом вказаного договору визначено виконання підрядником робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області у рамках реалізації грантового проекту «Інвентаризація, оцінка та зменшення впливу антропогенних джерел забруднення в Нижньодунайському регіоні України, Румунії і Республіки Молдова».

Згідно з п. 3.1. договору вартість виконання робіт є динамічною та складає 57 155 479,00 грн. (п`ятдесят сім мільйонів сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок).

Відповідно до умов договору, склад та обсяг робіт, виконання яких доручається генпідряднику визначаються на підставі проектної документації та відповідно до умов документації конкурсних торгів.

Так, п.п. 2.2 - 2.4 зазначеного договору підряду № 03/09-15/ДЗП визначено, що замовник здійснює контроль і технічний нагляд за відповідністю якості, обсягів і вартості виконаних робіт. Для здійснення технічного нагляду та контролю за виконанням робіт генпідрядник зобов`язаний на вимогу замовника надавати йому необхідні інформацію та документи (журнал авторського, технічного нагляду, журнал виробництва робіт, зварювальних та бетонних робіт тощо).

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_8 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_12 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Пунктами 4.1 та 4.7 договору визначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться шляхом оплати замовником виконаних робіт після пред`явлення генпідрядником типових форм КБ-2в, КБ-3, підписаних представниками сторін та представниками технічного нагляду, при умові наявності коштів на рахунку замовника, а також після надання оформленого належним чином журналу обліку виконаних робіт за формою КБ-6.

Відповідно до п.п. 5.5.1 та 5.5.2 зазначеного договору, замовник надає генпідряднику дозвіл на залучення субпідрядних організацій в разі письмового звернення генпідрядника з обґрунтуванням у ньому необхідності залучення субпідрядних організацій та переліку робіт, які їм буде доручено виконувати із наданням ліцензії субпідрядників. Погодження залучення субпідрядників замовник здійснює на основі інформації генпідрядника, яка надається замовнику за 10 днів до початку виконання субпідрядником робіт.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 , в порушення вищезазначених положень укладеного договору підряду, розуміючи про неможливість виконання обсягу робіт силами працівників ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» особисто підшукував та проводив перемовини із іншими підприємствами, організаціями та фізичними особами - підприємцями, для виконання субпідрядних робіт. За результатами домовленостей ОСОБА_1 та керівників ТОВ «ПМК-15 Дунайводбуд», ТОВ «ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС», ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ФІТОПОТІК», ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ПП «САПДАН», ФОП ОСОБА_19 , ТОВ «Будівельно-монтажне управління №6», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Будівельна компанія «Олімпікс» із останніми укладено договори субпідряду на виконання певних робіт. Обсяг проведених робіт субпідрядними організаціями та осіб, що здійснювали контроль за роботою субпідрядників зі сторони ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» визначався особисто ОСОБА_1 .

Так, за результатами виконаних робіт між субпідрядними організаціями та ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» укладались акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в. В подальшому, проведені субпідрядними організаціями роботи ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» видавала як виконані особисто нею та укладала із Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в у які вносились роботи, що фактично виконані не були або вказані із завищенням обсягів виконаних робіт. Зазначені акти також затверджувались службовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», що здійснював технічний нагляд за будівництвом.

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного умислу вступив в попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_9 , провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

Так, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем, 23.12.2015 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, у невстановленому місці підписали завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2015 року № 1, №4 та №5 від 23.12.2015, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом № 1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м та прочищення каналізаційної мережі; за актом № 4 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., установлення люків герметичних встановлення чавунних люків для колодязів; за актом №5 - навантаження та вивезення сміття, облаштування території, які фактично не проводились.

У додаток до вказаних актів у не встановленому місці, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2015, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, що складала 7 203 386 гривень (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість гривень).

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 7 203 386 (сім мільйонів двісті три тисячі триста вісімдесят шість) гривень, з яких вартість невиконаних робіт склала 282 709, 92 грн. (двісті вісімдесят дві тисячі сімсот дев`ять гривень дев`яносто дві коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 щодо порядку вчинення злочину та діючи під його особистим контролем 04.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , ОСОБА_1 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 підписали завідомо неправдиві документи, а саме акт № 1 від 04.03.2016 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_2 у відповідній графі поставлено підпис ОСОБА_1 ) та акт №3 за лютий 2016 року (замість ОСОБА_2 у відповідній графі поставлено підпис головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 ) приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме: за актом №1 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів; за актом №3 - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м, засипка траншей вручну, прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, у додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , що діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні),

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем 21.03.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 підписали завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1, № 2, №3 від 21.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за березень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м. прочищення каналізаційної мережі та укладання трубопроводів, які взагалі не виконувались.

Достовірно знаючи, що частина будівельних робіт фактично не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, у невстановлений час та місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 без дати, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , бюджетних коштів у розмірі 2 131 663 гривні (два мільйони сто тридцять одна тисяча шістсот шістдесят три гривні), з яких вартість невиконаних робіт склала 133 554 грн. (сто тридцять три тисячі п`ятсот п`ятдесят чотири гривні).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем, 18.07.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.07.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми

№ КБ-2в за липень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи а саме: прокладання трубопроводів, у т.ч. кількість використаних матеріалів - труб, кріплення траншей інвентарними щитами, які виконані не у повному обсязі та із завищенням обсягів виконаних робіт.

У додаток до зазначеного акту, у невстановленому місці , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетними коштами, 18.07.2016 підписали завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.07.2016, в які внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 9 650 206 гривні (дев`ять мільйонів шістсот п`ятдесят тисяч двісті шість гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 675 763,70 грн. (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят коп.).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та головний інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , підписали завідомо недостовірний документ, а саме акт № 1 від 23.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2016 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи , а саме роботи з влаштування території, які взагалі не виконані або виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У доповнення до вказаного акту, 23.12.2016 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана або виконана не у повному обсязі, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо недостовірний документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 23.12.2016, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 1 103 368 гривні (один мільйон сто три тисячі триста шістдесят вісім гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 859 780 грн. (вісімсот п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот вісімдесят гривень).

Крім того, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 1 від 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: будівельні роботи з реконструкції, у т.ч. переоснащення, переобладнання та ремонтно-будівельні роботи каналізаційних насосних станцій №№ 1, 2, 3, 4, взагалі не виконані.

У доповнення до вказаного акту, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 перераховано бюджетних коштів у розмірі 3 173 715,36 гривень (три мільйони сто сімдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять гривень тридцять шість коп.), з яких вартість невиконаних робіт склала 137 471, 84 грн. (сто тридцять сім тисяч чотириста сімдесят одна гривня, вісімдесят чотири коп.).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3

від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані роботи з обладнання та оснащення санітарних вузлів (туалетів) у кількості 3 штук у м. Вилкове, які фактично не виконані, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

Крім того, в додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, діючи навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор

ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , начальник ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 27.12.2017, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок).

Вищевказані документи, що містили недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетні кошти у розмірі 689 990,59 гривень (шістсот вісімдесят дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто гривень п`ятдесят дев`ять копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 13 386, 18 грн. (тринадцять тисяч триста вісімдесят шість гривень вісімдесят копійок).

Крім цього, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 укладено договір підряду №6343/01-41 «Водовідведення побутових стічних вод міста Вилкове Одеської області» на суму 5 087 000,0 грн.

З метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетних коштів шляхом підробки документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем, зловживаючи службовим становищем, 18.04.2017 у невстановленому місці, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдиві документи, а саме акти № 1 від 18.04.2017 та акт без номера за 18.04.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за квітень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме: кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які фактично не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 18.04.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 18.04.2017, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 377 000 гривень (два мільйони триста сімдесят сім тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала по акту №1 за квітень 2017 року

70 687 грн. (сімдесят тисяч шістсот вісімдесят сім гривень), а по акту без номера за 18.04.2017 - 9 467 грн. (дев`ять тисяч чотириста шістдесят сім гривень).

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за травень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи, а саме кріплення стінок траншей інвентарними щитами, взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетних коштів, підписали завідомо неправдивий документ, а самедовідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за травень 2017 року, в яку внесено завідомо недостовірні відомості щодо загальної кількості та вартості виконаних будівельних робіт, яка складає 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 710 000 гривень (два мільйони сімсот десять тисяч гривень), з яких вартість невиконаних робіт склала 212 061 грн. (двісті дванадцять тисяч шістдесят одна гривня).

Крім того, 12.12.2016 у м. Одесі між т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 укладено договір підряду №6344/01-41 «Влаштування мережі електронного моніторингу системи вакуумної каналізації м. Вилкове Одеської області» на суму 10 565 000 грн.

У подальшому, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем 29.05.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_2 та головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 2 від 29.05.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 29 травня 2017 року, у якому містяться дані щодо вартості витрат на суму 1 202 754 грн. (один мільйон двісті дві тисячі сімсот п`ятдесят чотири гривні), з яких прямі витрати склали 1 092 555 грн. (один мільйон дев`яносто дві тисячі п`ятьсот п`ятдесят п`ять гривень).

Надалі, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 38 792 (тридцять вісім тисяч сімсот дев`яносто дві тисячі гривень).

У подальшому, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт №4 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за 27.12.2017, у якому містяться дані щодо зняття прямих витрат на суму 1 053 763 грн. (один мільйон п`ятдесят три тисячі сімсот шістдесят три гривні).

Таким чином, за актом №2 від 29.05.2017 було знято прямі витрати на суму 1 092 555 грн:1 053 763 + 38 792 = 1 092 555, тоді як інші прямі витрати знято не було ( 1 202 754 грн. -1 092 555 грн. = 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень). Отже, сума завищення обсягів монтажу та витрат склала 110 119 грн. (сто десять тисяч сто дев`ятнадцять гривень).

У додаток до вказаних актів, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи про фактичне завищення обсягу проведення монтажних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдиві документи, а саме дві довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.05.2017, в яких зазначено щодо начебто обсягу проведення монтажних робіт.

Так, згідно зазначених актів приймання виконаних будівельних робіт та вказаних довідок, монтаж кабелів мережі склав 21 170 м., однак фактична довжина мережі складає 12 922 м. Отже, завищення обсягів монтажу кабелів мережі живлення склали 8 248 м. (21 170 - 12 922 = 8248 м), вартість яких становить 524 517, 70 грн. (п`ятсот двадцять чотири тисячі п`ятсот сімнадцять гривень сімдесят копійок).

Таким чином, загальна вартість завищення робіт по договору

№6344/01-41 склала 634 636,7 грн. (110 119 + 524 517, 70 = 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 8 174 541 грн. (вісім мільйонів сто сімдесят чотири тисячі п`ятьсот сорок одна гривня), з яких вартість завищення робіт склала 634 636,7 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі шістсот тридцять шість гривень сімдесят копійок).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, що здійснювались за організацією та безпосереднім керівництвом ОСОБА_1 , направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , головний інженер

ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів»

ОСОБА_9 , яка поставила підпис замість начальника ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_22 , директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_22 , ОСОБА_1 , який поставив свій підпис замість ОСОБА_4 , не встановлена досудовим розслідуванням особа, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто вісім копійок).

У подальшому, 27.12.2017 з метою доведення єдиного злочинного умислу до кінця, направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та діючи під його особистим контролем у невстановленому місці, зловживаючи службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписали завідомо неправдивий документ, а саме акт № 3 від 27.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто проведення робіт з кріплення інвентарними щитами стінок траншей, які взагалі не виконані, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 27.12.2017 у невстановленому місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи навмисно, за попередньою змовою між собою та ОСОБА_1 , провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ОСОБА_22 , директор ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , головний інженер ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 та директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій містяться відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт насуму 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , бюджетних коштів у розмірі 1 840 382, 78 гривень (один мільйон вісімсот сорок тисяч триста вісімдесят дві гривні сімдесят вісім копійок), з яких вартість невиконаних робіт склала 139 643, 37 грн. (сто тридцять дев`ять тисяч шістсот морок три гривні тридцять сім копійок).

Разом з цим, згідно умов вказаного договору на додаткові роботи №29/11-17БР від 29.11.2017 загальна сума витрат на відрядження визначена у сумі 6 555 856 грн. (шість мільйонів п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят шість гривень). Встановлено, що в договірній ціні, яку підписано директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_4 , які діяли за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 та під його особистим контролем, кошти на відрядження працівників враховані з розрахунку терміну виконання робіт строком в 11 місяців, в той час, як договором передбачено виконання робіт з дати укладення, тобто з 29.11.2017 і не пізніше 31.12.2017, що складає 1 місяць. Отже, кошти на відрядження працівників з розрахунку 11 місяців складають 885 350,88 грн., а на один місяць, при інших незмінних умовах - 80 486,44 грн. Слід зазначити, що середня розрахункова кількість працівників щодня - 10 чоловік. У зв`язку з тим, що завідомо неправдиві документи, а саме акти приймання виконаних робіт підписані груднем 2017 року, тому завищення по витратам на відрядження склало - 784 608,1 грн. (865 094,54 - 80 486,44 = 784 608,1 грн.)

Таким чином, за результатами проведених організаційних заходів ОСОБА_1 направлених на заволодіння бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів, що полягало у вчиненні дій щодо залучення співучасників та подальшого керування вчинення злочину та спрямування їх дій, будучі власником

ТОВ «Полімерконстукція ЛТД», діючи умисно за попередньою змовою з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 та головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_9 , провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_22 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами, наділеними правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт, ОСОБА_1 заволодів бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах у сумі 6 817 895, 09 гривень (шість мільйонів вісімсот сімнадцять тисяч вісімсот дев`яносто п`ять гривень дев`ять копійок), що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Водночас в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», достовірно знаючи порядок оформлення необхідних документів щодо кількості та вартості виконаних будівельних робіт, однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми № КБ-3, а також усвідомлюючи необхідність оформлення таких документів, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, у період часу з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА

ОСОБА_7 , директором Державного підприємства «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_9 та провідним інженером вказаного підприємства ОСОБА_22 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами вчинив підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчується підприємством, установою, організацією з метою їх подальшого використання.

Так, 03.09.2015 між ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ЄДРПОУ 25291694, в особі директора ОСОБА_2 як «Генпідрядник», та Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі директора Департаменту ОСОБА_11 , як «Замовник», укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №03/09-15/ДЗП.

Також, з метою забезпечення здійснення технічного нагляду під час будівництва між ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» в особі директора ОСОБА_8 , як «Виконавець» та Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, в особі в.о. директора ОСОБА_12 , як «Замовник» укладено Договір №27 від 14.09.2015.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 , розуміючи про неможливість виконання обсягу робіт силами працівників ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» особисто підшукував та проводив перемовини із іншими підприємствами, організаціями та фізичних осіб - підприємців, для виконання субпідрядних робіт. За результатами домовленостей ОСОБА_1 та керівників ТОВ «ПМК-15Дунайводбуд», ТОВ «ІНТЕГРАЛ СІСТЕМС», ФОП ОСОБА_13 ,

ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «ФІТОПОТІК», ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ПП «САПДАН», ФОП ОСОБА_19 , ТОВ «Будівельно-монтажне управління №6», ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ТОВ «УКРПОЛІМЕРКОНСТРУКЦІЯ» та ТОВ «Будівельна компанія «Олімпікс» із останніми укладено договори субпідряду на виконання певних робіт. Обсяг проведених робіт субпідрядними організаціями та осіб, що здійснювали контроль за роботою субпідрядників зі сторони ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» визначався особисто ОСОБА_1 .

Доводячи злочинний умисел до кінця щодо заволодіння бюджетних грошових коштів шляхом підроблення документів, здійснюючи умисне завищення та не виконання у повному обсязі будівельних робіт з реконструкції каналізаційних очисних споруд м. Вилкове Одеської області, ОСОБА_1 підшукав виконавців для вчинення вищезазначеного злочину, вступивши з ними таким чином у попередньою змову.

Таким чином, ОСОБА_1 з метою реалізації злочинного умислу вступив у попередню змову з директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_2 , головним інженером ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , який з 29.06.2017 зайняв посаду директора ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_5 , а в подальшому з директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , директором ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 , головним інженером вказаного підприємства ОСОБА_9 , провідним інженером дирекції ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , а також іншими не встановленими на теперішній час особами.

З метою реалізації спільного умислу, направленого на заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах, 04.03.2016 у невстановленому місці, будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із провідним інженером за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , поставив свій власний підпис замість ОСОБА_2 у відповідній графі у завідомо неправдивому документі, а саме акті № 1 від 04.03.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в за лютий 2016 року, у яких зазначено про начебто виконані роботи, а саме - кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м., улаштування бетонної основи, укладання трубопроводів, які фактично не виконані у повному обсязі, що призвело до завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаних актів, 29.02.2016 у невстановленому місці провідний інженер з технічного нагляду за будівництвом ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_22 , головний інженер ТОВ «Полімерконструкція ЛТД» ОСОБА_4 , що діяв від імені ОСОБА_2 та т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт фактично не виконана або реалізована із завищенням обсягів виконаних робіт, підписали завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 від 29.02.2016, щодо вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні),

Вищевказані документи, що містили завідомо недостовірні відомості, скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» за № НОМЕР_1 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 11 868 122 гривень (одинадцять мільйонів вісімсот шістдесят вісім тисяч сто двадцять дві гривні) з яких вартість невиконаних робіт склала 761 386, 30 грн. (сімсот шістдесят одна тисяча триста вісімдесят шість гривень тридцять коп.).

Разом з цим, під час виконання вищенаведених злочинних дій, направлених на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах, 29.11.2017 у м. Одеса між директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 та директором ТОВ «Полімерконструкція ЛТД»

ОСОБА_4 укладено договір підряду №29/11-17БР «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» на суму 6 555 856 грн. на виконання додаткових будівельних робіт по об`єкту. Згідно з умовами зазначеного договору, строк виконання робіт складає з дати укладання договору по 31.12.2017 року, тобто 1 місяць та 2 дні.

У продовження виконання єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом підроблення документів, 19.12.2017 у невстановленому місці ОСОБА_1 , будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із головним інженером ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_9 , яка поставила підпис замість начальника ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» ОСОБА_8 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_22 , директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 , підписав завідомо неправдивий документ, а саме акт №3 від 19.12.2017 приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2 в за грудень 2017 року, у якому зазначено про начебто виконані будівельні роботи з ремонту та влаштування дорожнього покриття, які виконані не у повному обсязі, що призвело до фактичного завищення обсягів виконаних робіт.

У додаток до вказаного акту, 19.12.2017 у невстановленому місці

ОСОБА_1 , достовірно знаючи, що певна частина будівельних робіт взагалі не виконана, з метою заволодіння бюджетними коштами, будучі фактичним власником ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», однак не будучі наділеним правом підпису актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, маючи на руках гербову печатку ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», діючи навмисно за попередньою змовою із не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_22 , не встановленою досудовим розслідуванням особою, яка поставила підпис від імені ОСОБА_8 та директором Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА ОСОБА_6 підписав завідомо неправдивий документ, а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми № КБ-3 за грудень 2017 року, у якій зазначено відомості щодо загальної кількості та вартості начебто виконаних будівельних робіт на суму 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки).

Вищевказані документи з недостовірними відомостями скеровано до головного управлінням ДКСУ в Одеській області, на підставі чого на розрахунковий рахунок ТОВ «Полімерконструкція ЛТД», відкритий у АТ «ОТП Банк» за № НОМЕР_2 , перераховано бюджетних коштів у розмірі 2 444 407, 44 гривень (два мільйони чотириста сорок чотири тисячі чотириста сім гривень сорок чотири копійки), з яких вартість невиконаних робіт склала 1 102 739, 98 грн. (один мільйон сто дві тисячі сімсот тридцять дев`ять гривень дев`яносто вісім копійок).

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на наступне.

ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні тяжких злочинів, за які, в тому числі, відповідно до санкції ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Таким чином, тяжкість покарання, яке інкримінується підозрюваному може привести до його переховування від органів досудового розслідування та суду, тобто існує ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України. Також, встановлено наявність ризику, передбаченого п.3 ч.1 ст.177 КПК України, що за відсутності менш суворого запобіжного заходу, підозрюваний, перебуваючи на свободі, матиме можливість незаконно впливати на свідків, схиляючи їх до викривлення показань.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник просили застосувати більш м`який запобіжний захід, посилаючись нанеобгрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ст.177 КПКУ.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_1 із вчиненням кримінальних правопорушень, та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні вказаних злочинів обґрунтовуються наступними доказами: - показами свідків, висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, висновками експерта за результатами проведення почеркознавчих експертиз, тимчасовими доступами до речей та документів, протоколами огляду та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування в їх сукупності.

Наведені обставини справи та тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному, свідчать про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу ставиться необхідність запобігання переховування від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Застосування більш м`якого запобіжного заходу ніж тримання під вартою не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи та дані про особу підозрюваного.

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_1 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.4 ст.183 КПУ слідчий суддя важає за необхідне визначити розмір застави, враховуючи особу підозрюваного, який, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має стійкі соціальні звязки та бездоганну репутацію, його майновий стан та вік і стан здовровя (має низку важких хронічних захворювань).

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора 3 відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР та слідчих регіональної прокуратури Одеської області Турлак М.С. про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_1 - задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Південному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації УВП №21 на строк до 10 грудня 2019 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі вісьмидесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 153 680 (сто п`ятдесят три тисячі шістсот вісімдесят) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_1 провадження по справі №1-кс/522/17497/19.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не виїжджати за межі України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 10.12.2019.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

11.10.2019