Ухвала суду № 85969079, 25.11.2019, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/18707/19

Номер провадження:1-кс/521/7101/19

У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА

м. Одеса, Україна

25 листопада 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Гарський О.В., з секретарем судового засідання Козирською О.Є., здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 12019160470003176 від 11.10.2019 року, за ч. 2 ст. 190 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», (через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одеса.

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

11.10.2019 року до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена жінка на прізвище ОСОБА_2 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 101000 грн., що належать ОСОБА_1 , які знаходилися на розрахунковому рахунку банку «Приватбанк».

За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року за № 12019160470003176 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_1 повідомила, що 08.10.2019 року близько 14 год. 30 хв. на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_3 , яка є бухгалтером потерпілої, та під час розмови запитала останню, чи знімала вона грошові кошти із свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 90000 грн., на що ОСОБА_1 повідомила що жодних фінансово-розрахункових операцій не вчиняла. Після чого ОСОБА_1 звернулася до відділення банку «Приватбанк», де працівниками банку останній було повідомлено, що грошові кошти із її рахунку були зняті в сумі 90000 грн. за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 47/1, у відділені «Приватбанку» на підставі довіреності на ім`я ОСОБА_2 , а також останній було видано картку «Приватбанку» № НОМЕР_2 , за допомогою якої ОСОБА_2 в подальшому здійснювала зняла грошові кошти із розрахункового рахунку ОСОБА_1 .

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та картковий рахунок № НОМЕР_2 ,що перебуває у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташоване за адресою вул. Жуковського, 32, м. Одеса.

Слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у АТ КБ «Приватбанк», щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 та карткового рахунку № НОМЕР_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор та представник АТ КБ «Приватбанк» про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явились. Представник АТ КБ «Приватбанк» про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2019 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк»), розташованого за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одеса та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2019 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Миронюк Вікторії Валеріївні, та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам, а саме доступ до:

- повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Приват - 24», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- виписки руху грошових коштів по розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті «Приват - 24», необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.10.2019 року по 09.10.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші

Надати можливість слідчому та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, та/або в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам, отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ «Приватбанк» через Одеське відділення ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: вул. Жуковського, 32, м. Одеса.

Представник банківської установи АТ КБ «Приватбанк» зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.11.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 25.12.2019 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.В. Гарський