Постанова № 85968210, 27.11.2019, Овідіопольський районний суд Одеської області

Справа № 509/6232/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 рокуОвідіопольський райсуд Одеської області у складі:

слідчого судді Кириченко П.Л.,

при секретарі Осадченко С.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Морозова Ю. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018161380000009 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В листопаді 2019 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання з якого видно, що в провадженні СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №12018161380000009 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

21.02.2018 р. до ч/ч Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 про те що 21.02.2018 року на території ТОВ «Промтоварний Ринок» за адресою Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова 20 в якій осатаній простить прийняти заходи до невстановленої особи на ім`я ОСОБА_2 , який шляхом обману заволодів його грошовими коштами(сума збитку встановлюється) під приводом переводу їх на розрахунковий рахунок до фірми яка знаходиться в Китаї за замовлену товарну продукцію

Також 23.04.2018 до ч/ч Авангардівського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3 про те що в період часу з 17.01.2018 по 01.02.2018 року на території ТОВ «Промтоварний Ринок» за адресою Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт. Авангард, вул. Базова 20 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_2 , шляхом обману під приводом обміну грошових коштів заволодів його грошовими коштами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даної крадіжки може бути причетна особа яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 яка обслуговуються ПАТ «КБ «Приватбанк» та на яку за проханням особи на особи на ім`я ОСОБА_4 здійснив переказ грошових коштів які належали йому.

Враховуючи наведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження передбаченого ст. 159 КПК України – тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації з банківських рахунків закріплених за картою № НОМЕР_1 яка обслуговується у ПАТ «КБ «Приватбанк»:

Договір на відкриття карткового рахунку на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 ;

Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 ;

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку(ам) на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з карткою № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі з карткою № НОМЕР_1 ;

Контактні номери телефонів, які закріплені за карткою № НОМЕР_1 ; у період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Володільцем зазначених відомостей та документів є АТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50

Лише АТ «КБ «ПриватБанк», володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ «КБ «ПриватБанк», необхідне для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, а також отримати можливість здійснити копіювання або вилучення оригіналів матеріальних носіїв інформації, для всебічного та неупередженого розслідування.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Морозова Ю.В., погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Білоциценко Г.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12018161380000009 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Зобов`язати:

Зобов`язати працівників АТ «КБ «ПриватБанк» ЄРДПОУ 14360570, юридичною адресою якого є м.Дніпр, вул. Набережна Перемоги 50, надати слідчим CВ Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Морозову Юрію Володимировичу, Савчуку Сергію Володимировичу, Кодрулю Олександру Валерійовичу тимчасовий доступ до наступної інформації з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому та електронному носії з дня відкриття рахунку по теперішній час яка знаходиться у ПАТ «КБ «Приватбанк»:

Договір на відкриття карткового рахунку на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 ;

Документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 ;

Доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку(ам) на ім`я особи за якою закріплена карта № НОМЕР_1 , з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 01.01.2018по теперішній час.

Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з карткою № НОМЕР_1 ;

Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі з карткою № НОМЕР_1 ;

Контактні номери телефонів, які закріплені за карткою № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2018 р. по теперішній час

Строк дії ухвали закінчується 27 грудня 2019 року.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Кириченко П.Л.