Ухвала суду № 85959912, 28.11.2019, Старобільський районний суд Луганської області

28.11.19

ЄУН 431/617/19

Провадження №1-кс/431/1506/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 листопада 2019 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Воронкін О.А., за участю секретаря Савкової Т.Є., розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12018130580000949 від 21.12.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 26 листопада 2019 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Існують наступні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі, а саме договора поставки продуктів харчування за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки, додатки та специфікації до них, сертифікаті якості або посвідчення про якість та безпечність; товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки; платіжні доручення, касові ордери, щодо оплати поставленого товаруза період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки; картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару, які знаходяться у володінні Теплівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190024 ), який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Тепле, вул. Миру, буд. 4-А.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Старобільського ВП ГУ НП перебуває кримінальне провадження № 12018130580000949 від 21.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Едельвейс 2018» у період часу з 03.03.2018 по 21.06.2018 рік. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно проведеного аналізу Державної служби фінансового моніторингу України та Міністерства доходів і зборів України у період з 27.03.2018 по 21.06.2018 рік директором ТОВ «Едельвейс 2018» - ОСОБА_1 було укладено договори на поставку продуктів харчування та господарчих товарів до Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та Новоайдарського РТМО на загальну суму 1710000,00 грн. У подальшому на банківський рахунок ТОВ «Едельвейс 2018» від вищевказаних закладів (установ) соціального захисту населення, було перераховано 1710000,00 грн. бюджетних коштів за поставлені продукти харчування та господарчі товари, які у подальшому були використані не за цільовим призначенням директор ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_1 у сумі 1540000,00 грн., шляхом зняття готівки у банкоматі та касі банку Луганської філії АТ АКБ «Приватбанк» м. Маріуполь з використанням картки рахунку № НОМЕР_1 . Таким чином встановлено, що бюджетні кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Едельвейс 2018» від бюджетних установ соціального захисту населення Луганської області у подальшому не були використані за цільовим призначенням, а були переведені у готівку директором ТОВ «Едельвейс 2018» ОСОБА_1 у сумі 1540000,00 грн., через касу та банкомат Луганської філії АТ КБ "Приватбанк", м. Маріуполь, що призвело у подальшому до не придбання та не постачання продуктів харчування та господарчих товарів до бюджетних організацій, а саме до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату, Новоайдарського обласного навчально-реабілітаційного центру, Новоайдарського РТМО, Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, Білокуракинського будинку інтернату, Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, Нижнянського обласного психоневрологічного інтернату, Троїцького обласного будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, чим було завдано збитків державним інтересам. Так,27.03.2018 по 21.06.2018 згідно договорів поставки ТОВ «Едельвейс 2018» здійснило постачання продуктів харчування до Теплівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190024). Проведенимтимчасовим доступом до документів у Старобільському управлінні ГУ ДФС у Луганській області де перебуває на податковому обліку ТОВ «Едельвейс 2018» встановити факти поставки продуктів харчування від ТОВ «Едельвейс 2018» до Теплівського обласного психоневрологічного інтернату не представилось можливим, за відсутністю підтверджуючих податкових документів. Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Старобільського обласного психоневрологічного інтернату з метою проведення їх огляду та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні. Також встановлено, що під час проведення досудового розслідування з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні Теплівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190024 ), зареєстрований за адресою: 93630, Луганська область, Станично-Луганський район, село Тепле, вул. Миру, буд. 4-А, а саме:

- договорів поставки продуктів харчування за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки, додатки та специфікації до них, сертифікаті якості або посвідчення про якість та безпечність;

- товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- платіжні доручення, касові ордери, щодо оплати поставленого товаруза період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Теплівського обласного психоневрологічного інтернату, який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Тепле, вул. Миру, буд. 4-А.Ураховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Необхідність вилучення документів обґрунтовується, метою запобігти знищенню та зміни змісту документів, які можуть виступати у якості процесуального джерела доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Теплівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190024 ), який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Тепле, вул. Миру, буд. 4-А.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163-165, 309 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області Настаченко Д.В., погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури Войтенко А.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області капітану поліції Найдиш Вікторії Вікторівні, слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Настаченку Дмитру Васильовичу, слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області лейтенанту поліції Маличенку Ігорю Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Теплівського обласного психоневрологічного інтернату (код ЄДРПОУ 03190024 ), який зареєстрований за адресою: Луганська область, Станично-Луганський район, село Тепле, вул. Миру, буд. 4-А, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

- договорів поставки продуктів харчування за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки, додатки та специфікації до них, сертифікаті якості або посвідчення про якість та безпечність;

- товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі товару за період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- платіжні доручення, касові ордери, щодо оплати поставленого товаруза період з 27.03.2018 по 01.03.2019 роки;

- картки складського обліку, відомості про отримання у звіт поставленого товару.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 28 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області Воронкін О.А.