Ухвала суду № 85959849, 27.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11903/19

Провадження № 1-кс/428/7145/2019

УХВАЛА

іменем України

27 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіній І.А., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем"яки І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Селезньової М.Г., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 12017130000000239 від 02.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в період 2016-2017 посадові особи Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Прооїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», заволоділи частиною бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» на території Старобільського району Луганської області."

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня 2016 року ПП «Петров і К» в особі його директора ОСОБА_1 , було укладено договори підряду з головами Хворостянівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Веселівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Половинкинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Нижньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Лиманської сільської ради (та с. Проїздне) Старобільського району Луганської області, Курячівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Верхньопокровської сільської ради Старобільського району Луганської області, Шульгинської сільської ради Старобільського району Луганської області, Підгорівської сільської ради Старобільського району Луганської області, Малохатської сільської ради Старобільського району Луганської області, Калмиковської сільської ради Старобільського району Луганської області на виконання робіт щодо реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями» за рахунок бюджетних коштів, а саме встановлення опори елементів автономних вуличних світлодіодних ліхтарів на загальну вартість 5 780 000 грн.

Згідно пункту 6.3.1 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013», встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обгрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Згідно пункту 6.3.1 вказаної Настанови, встановлено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках.

Водночас встановлено, що відповідно до даних мережі Інтернет (наприклад: https://avtonom.com.ua/) вартість сонячного фотогальванічного модуля ALM-260P-60 - складає 4285 грн. разом з ПДВ. за 1 шт.; вартість контролеру заряду ASL 1524LD (наприклад: https:// http://altek.ua) складає приблизно 943 грн. разом з ПДВ, за 1 шт.; вартість контролеру заряду ACM 2024Z-10A (наприклад: https://prel.prom.ua) складає приблизно 421 грн.

Згідно з висновками судово-товарознавчих експертиз, проведеними Луганським НДЕКЦ, Донецьким НДІСЕ, а також висновком про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПЕТРОВ І К», проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС в Луганській області, вартість устаткування, вказаного в актах виконаних робіт ПП «ПЕТРОВ І К» (код ЄДРПОУ 39887282) в співставленні з ринковими цінами, вказаними в висновках експертів Луганського науково-дослідного експертно криміналістичного центру та Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, завищена на суму 1 884 486,67грн., у т.ч. ПДВ 314 081,11грн.

Згідно актів вартості устаткування, що було придбано ПП «Петров і К», встановлено, що вартість однієї одиниці з ПДВ склала: світлодіодний світильник 25 Вт, 2500 лм - 4 554 грн.; сонячний фотогальванічний модуль ALM-260P-60 (PLM-250P-60) - 10 350 грн.; контролер зарядки ASL 1524LD (ACM 2024Z-10A) -1932 грн.; акумуляторна батарея KWEIGHT KD 12-60 - 6762 грн. Загальна вартість витрат склала 3 681 000 грн. з ПДВ. які були перераховані замовниками на рахунок підрядчика.

Водночас встановлено, що з метою заволодіння державними коштами, зазначені особи навмисно завищили фактичну вартість устаткування на суму понад 1 900 000 грн., а реальна ринкова вартість складає приблизно 1 739 000 грн., де вартість однієї одиниці з ПДВ складає: - світодіодний світильник 25Вт. 2500лм - приблизно 2500 грн.; - сонячний фотогальванічний модуль ALM-260P-60 (PLM-250P-60) - приблизно 4200 грн.; - контролер заряду ASL 1524LD (ACM 2024Z-10A) - приблизно 950 грн.;- акумуляторна батарея KWEIGHT KD 12-60 - приблизно 3500 грн.

Так, зокрема, згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та акту вартості устаткування до нього від 30.05.2017 вбачається, що за об`єктом «Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району», як, зокрема, і в аналогічних документах по виконанню робіт на території інших сільських рад, було встановлено сонячний фотогальванічний модуль моделі ALM-260P-60 у кількості 15 одиниць за ціною 8625, 00 грн. за одиницю. Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та акту вартості устаткування до нього від 22.06.2017 вбачається, що за об`єктом «Нове будівництво. Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями с. Калмиківка Старобільського району» було встановлено контролери заряду ACM 2024Z - 10А у кількості 15 одиниць вартістю 1610 грн. за одиницю.

Таким чином, посадові особи ПП «Петров і К» умисно завищили вартість обладнання в актах вартості устаткування, що було придбано під час реалізації програми «Нове будівництво». Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями», тим самим незаконно заволоділи бюджетними коштами сільських рад Старобільського району.

Слідчий вказує, що з метою об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення судової почеркознавської експертизи для доведення вини конкретних осіб у вчиненні тяжкого злочину, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Лисичансько-Попаснянського управління Головного управління ДПС у Луганській області, за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, буд. 347, та містять відомості про здійснення протиправної діяльності посадовими особами ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) з метою проведення їх огляду, а саме: документів податкової звітності, що знаходяться в електронних базах ДПС АІС Єдиний реєстр податкових накладних, АІС «Податковий блок», акти позапланових, планових, зустрічних перевірок ПП «Петров і К» з усіма додатками за 1, 2, 3, 4 квартал 2017 року.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий та прокурор повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити.

Представник Лисичансько-Попаснянського управління Головного управління ДПС у Луганській області у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 02.06.2017 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12017130000000239.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з часу реєстрації по теперішній час» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації, крім того норми чинного КПК України дозволяють вирішити питання щодо надання інформації, яка є в наявності, а не тієї інформації, що може з`явитися у майбутньому чи з`являється в режимі реального часу.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження, з часу реєстрації по день подання клопотання до суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області Коновій Христині Андріївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні Лисичансько-Попаснянського управління Головного управління ДПС у Луганській області, за адресою: 93113, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. В.Сосюри, 347, по клієнту ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282) за 1, 2, 3, 4 квартал 2017 року, а саме:

- документів реєстраційної справи ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282), включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них;

- реєстрів податкових накладних з Єдиного реєстру податкових накладних, що містить інформацію про податкові накладні (в розрізі кожної окремої накладної) з розшифровкою номенклатури товару, додатків до податкових накладних тощо;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період часу з моменту реєстрації по 18.10.2019 року (день подання клопотання до суду);

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них;

- копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- завірених належним чином копій витягів з електронних баз ГУ ДФС АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту, відхилення (зобов`язання - кредит) по ПП «Петров і К» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39887282).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко