Ухвала суду № 85959445, 27.11.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/11856/19

Провадження № 1-кс/428/7119/2019

УХВАЛА

іменем України

27 листопада 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі судового засідання Березіної І.А., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Буйленка С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017131370000197 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2017 року Державним закладом «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (далі ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка») (код ЄДРПОУ 02125131) в особі директора ОСОБА_1 за результатами проведення процедури публічної закупівлі укладено договір підряду №9/10тк з ТОВ «Молодіжне інженерне товариство елітного будівництва (далі ТОВ «МІТЕБ» (код ЄДРПОУ 37858396) в особі директора ОСОБА_2 на загальну суму 12 100 000грн. на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т. Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15».

03.10.2017 року відповідно до п. 4.3. договору ДЗ «ДНУ ім. Т.Шевченка» на розрахунковий рахунок ТОВ «МІТЕБ» в якості авансу на придбання матеріалів для виконання робіт по об`єкту було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3 630 000грн.

Після надходження бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «МІТЕБ», у подальшому були перераховані 03.10.2017 року на розрахункові рахунки ТОВ «Маровір», ТОВ «Терра Голд», ТОВ «АЙМАКС ПРО», ТОВ «ФЛЕКС ПРО», кінцевим бенефіціарним власником яких здебільшого є одна особа - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Встановлено, що зазначені підприємства фактично за місцем реєстрації відсутні та мають ознаки «фіктивності».

Також встановлено, що з метою отримання переваги у тендері, службовими особами ТОВ «МІТЕБ», надано замовнику довідку про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів за підписом директора ТОВ «МІТЕБ» ОСОБА_4 , в якій містяться відомості, які не відповідають дійсності, а саме зазначається, що нібито підприємством виконувалися роботи на замовлення ТОВ «Голден груп плюс» на підставі договору №16/05Є2017 від 16.05.2017 року, що суперечить податковій накладній зазначеного підприємства. Крім того, роботи на інших об`єктах, які були зазначені у довідці - не були завершені, що свідчить про факт не виконання аналогічних робіт, тому що про виконання виконаних робіт свідчить наявність довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3 та актів прийому виконаних робіт форми КБ2в, які учасником свідомо не були надані.

Під час проведення тендеру, замовником свідомо були відхилені пропозиції інших учасників, які за ціною були найнижчими (економічно вигідними), які зазначили у складі тендерної документації, а саме: відомості ресурсів, найдешевші ціни на будівельні матеріали (менші у 3-4 рази на радіатори опалення, труби та інше).

Замовником виконання робіт, під час проведення закупівлі, було відхилено пропозиції інших учасників та свідомо обрано найдорожчу пропозицію ТОВ «МІТЕБ» з остаточною ціною 12 100 000 грн., основна складова якої є вартість матеріальних ресурсів (відповідно до додатку до договору №1 (договірна ціна) - близько 9 000 000грн.).

Відповідно до вимог Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва (ДСТУ б Д.1.1- 2:2013), пунктом 4.4.1 передбачається, що кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розраховано, виходячи з обсягів робі, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Пунктом 6.3.1. передбачено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Крім того п. 6.3.2. Настанови зазначено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів, замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, які склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках. В порушення зазначених вимог, під час виконання робіт, підприємством використовуються будівельні матеріали, вартість яких умисно завищено в декілька разів.

В період з 03.10.2017 року по 26.10.2017 року ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «МІТЕБ», відкритий в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за виконання робіт на вищевказаному об`єкті, перерахувало бюджетні кошти на загальну суму 12 1000 000 грн. на підставі підписаних між замовником та підрядником актів приймання виконаних робіт форми КБ2в та довідки про вартість виконаних робіт форми КБ3 та інших документів.

З метою встановлення або спростування обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, було ініційовано проведення тимчасового доступу до документів щодо підтвердження закупівлі, оплати та проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т. Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука,15 ( ДК 021:2015:45453000-7- Капітальний ремонті реставрація), у ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», який виступив замовником робіт, та проведення у подальшому необхідних досліджень та експертиз.

29.05.2018 року ухвала слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкової Ж.І. від 24.05.2018 про проведення тимчасового доступу до документів оголошена відповідальній службовій особі ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка».

31.05.2018 року проведено тимчасовий доступ за вказаною вище ухвалою слідчого судді, в ході якого була видана документація щодо проведення процедури публічної закупівлі, інші документи надані не були, у зв`язку з наявністю договору про надання правової допомоги, укладеного між ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» та адвокатом Чернобаєм С.С. від 22.12.2017 року та актом прийому-передачі документів за «Договором про надання правової допомоги» від 22.12.2017 року, згідно яких проектно-кошторисна документація згідно виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т. Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15» передана з метою виконання п.10 «Договору про надання правової допомоги» адвокату Чорнобаю С.С.

Під час допиту в якості свідка ректора ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» ОСОБА_1 (20.06.2018) було встановлено, що ні ним особисто, ні службовими особами навчального закладу, не виконувалося жодних дій з метою отримання вказаних вище проектно-кошторисних документів від адвоката Чернобая С.С. з метою виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкової Ж.І. від 24.05.2018 року у зв`язку з тим, що вказані дії до його повноважень не входять, а уповноважений на виконання цих дій - голова вченої ради ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» - ОСОБА_5 , який на звернення ОСОБА_1 повідомив, що вказані документи необхідні для роботи адвокату Чернобаю С.С. та не можуть бути видані працівникам правоохоронних органів з метою виконання ухвали слідчого судді. Зі слів ОСОБА_1 вказані проектно-кошторисні документи без розпорядження голови вченої ради ОСОБА_5 нікуди передаватися не будуть.

21.06.2018 року спрямовано лист до адвоката Чернобая С.С. (вих.11580/111/18-2018) з метою виконання ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Кордюкової Ж.І. від 24.05.2018 про тимчасовий доступ до документів.

04.07.2018 року отримано відповідь на лист, згідно якої між Чернобаєм С.С. та ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» дійсно було укладено договір про надання правової допомоги 22.12.2017 року. На виконання умов вказаного договору, ним були отримані від замовника послуг оригінали проектно-кошторисної документації для здійснення права на захист. На час складання листа «ним замовлено ряд певних досліджень фахівців, результати яких можливо будуть долучені до матеріалів кримінального провадження. Для виконання даних досліджень оригінали документів були передані відповідним фахівцям». З приводу питання виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, Чернобаєм С.С. було зазначено, що проведення тимчасового доступу згідно ст.165 КПК України можливе лише у володільця документів, а йому особисто, як володільцю документів ухвала слідчого судді про тимчасовий доступу не оголошувалася, тому у нього відсутній обов`язок виконувати ухвалу про тимчасовий доступ до документів від 24.05.2018 року.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні з загальнодоступного інтернет-ресурсу «ProZorro» було отримано документи, які надало ТОВ «МІТЕБ» у якості пропозиції - проектно-кошторисної документації, сертифікатів якості на відповідні будівельні матеріали та товари, які планувалося використовувати під час виконання робіт.

08.01.2019 року було спрямовано листа до відділу внутрішнього аудиту Міністерства освіти і науки України з метою проведенні внутрішнього аудиту діяльності ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка» як бюджетної установи, яка належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Згідно відповіді на вказаний запит (вих. №12-2 від 01.02.2019) повноваження щодо здійснення державного фінансового контролю за дотриманням законодавства про закупівлі шляхом проведення моніторингу та перевірки закупівель, на підставі діючих нормативно-правових актів України, покладено на Державну аудиторську службу України.

08.02.2019 року було складено клопотання про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка», погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні та спрямовано для розгляду слідчому судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, 13.03.2019 року в задоволенні якого було відмовлено.

Окрім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було спрямовано доручення до УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ з метою встановлення місця знаходження проектно-кошторисної документації за вказаними договірними відносинами та перевірки відповідності використаних будівельних матеріалів, тим, які були зазначені в проектній документації. Посадовими особами ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка» 15.02.2019 року було частково надано доступ оперативним працівникам до приміщення, розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука,15, під час огляду якого встановлено невідповідність терморегуляторів до радіаторів опалення.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено судово-товарознавчу експертизу, згідно висновку якої №19/113/9-1/37е від 29.03.2019 року, встановлено значне завищення ряду будівельних матеріалів та обладнання.

17.05.2019 проведено обшук у приміщенні навчального корпусу «ЛНУ ім. Т. Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15 з метою відшукання проектно-кошторисної документації. Під час проведення вказаної слідчої дії було встановлено, що заявлені в проекті роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т. Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15» виконані не в повному обсязі.

29.08.2019 складено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, з метою встановлення відповідності розробленої проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т.Шевченка» за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15» встановленим нормативно-правовим актам у галузі будівництва, встановлення об`єму виконаних робіт за вказаним об`єктом, а також фактичної вартості виконаних будівельних робіт (з урахуванням висновку судово-товарознавчої експертизи №19/113/9-1/37е від 29.03.2019). Зазначена постанова спрямована для виконання експертам Донецького НДІСЕ МУЮ.

16.10.2019 до СУ ГУНП в Луганській області надійшло клопотання судового експерта №64-67/07 від 16.10.2019 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової будівельно-технічної експертизи та забезпечити безперешкодний доступ до об`єкту дослідження будівлі навчального корпусу «ЛНУ ім. Т.Шевченка», розташованого за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Померанчука, 15».

29.08.2019 спрямовано запит до ПП «Старбудпроект» з метою витребування завіреної належним чином копії проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту категорії складності СС2: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука 15 м. Рубіжне, Луганська обл.» (замовник ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).

01.10.2019 до СУ ГУНП в Луганській області надійшов лист від ПП «Старбудпроект» (вх. №7388), згідно якого запитувані документи можуть бути надані лише на підставі ст. 159 КПК України.

Слідчий вказує, що з метою проведення огляду документів та отримання інформації, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, та містять відомості про здійснення можливої протиправної діяльності посадовими особами ДЗ «ЛНУ ім. Т.Шевченка» та ТОВ «МІТЕБ», виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх виїмки, а саме: - завдання на проектування по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.»; - робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.»; - локального кошторису по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.», які перебувають у володінні ПП «Старбудпроект», за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 3/2.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПП «Старбудпроект» у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно першого абзацу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 08.12.2017 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017131370000197 від 08.12.2017 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх виїмки не підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження в порушення вимог ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України: не доведена доцільність виїмки і необґрунтована наявність достатніх підстав вважати, що саме без виїмки вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання сторони кримінального провадження на те, що оригінали зазначених речей і документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто будуть використані як докази, не доводять того, що копії вказаних речей і документів не зможуть підтвердити викладені стороною кримінального провадження у клопотанні обставини. Також стороною кримінального провадження до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати саме оригінали вищевказаних речей і документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх копіювання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Луганській області Маракуци І.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Буйленком С.М. про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Єрмолович Ніні Миколаївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Сацик Наталії Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Шевченку Євгену Івановичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Селезньовій Марині Геннадіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ПП «Старбудпроект», за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 3/2, а саме:

- завдання на проектування по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.»;

- робочого проекту по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.»;

- локального кошторису по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу «ЛНУ імені Тараса Шевченка» вул. Померанчука, 15 м. Рубіжне, Луганська обл.».

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко