Ухвала суду № 85958985, 27.11.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/8430/19

Номер провадження 1-кс/404/5057/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Галаган О.В., при секретарі - Медведенко Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції Дровалюка С.О. погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Положенцевою О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів у рамках кримінального провадження №12019120020006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Беркову В.В., старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Дейкун Ілоні Олександрівні, старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну Віталію Васильовичу; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Волошину Олександру Володимировичу, слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Бондаренку Захару Валентиновичу, слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Дровалюку Сергію Олександровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, у кримінальному провадженні № 12019120020006078 від 08.08.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020006078 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі постанови про створення групи слідчих від 21.10.2019, досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: заступника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Беркова В.В.; старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Дейкун І.О.; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції Домніна В.В.; старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Мудрої Б.Ю.; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції Волошина О.В.; слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Бондаренка З.В. Старшим слідчої групи призначено слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Дровалюка С.О., якому доручено керувати діями інших.

Допитом потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , встановлено, що 07.08.2019 року через інтернет - мережу на сайті «OLX» останній знайшов об`яву про продаж квадроциклу, загальною вартістю 11 000 грн. У виявленій об`яві зазначено контактні номери телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3. Зателефонувавши за вказаним номером, ОСОБА_1 відповіла раніше невідома жінка, яка представилася ОСОБА_2 , жителькою Харківської області. Під час бесіди із жінкою, остання повідомила про необхідність здійснення авансового платежу на суму 5600 гривень, після чого вона надішле товар службою доставки «Нова пошта». Отримавши від ОСОБА_2 номер банківської картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 . ОСОБА_1 перерахував на неї грошові кошти на суму 5600 гривень. Після чого зателефонував продавцю, щоб повідомити про переказ коштів. Але зазначені в об`яві номери телефонів виявилися вимкненими. Таким чином, невідома жінка на ім`я ОСОБА_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму 5600 гривень, чим спричинила ОСОБА_1 матеріальний збиток на вказану суму.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома жінка, яка представилася ОСОБА_2 , надала потерпілому ОСОБА_1 для зарахування грошових коштів наступний номер банківського рахунку, а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Слідчий посилається на те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володіння АТ «Державний ощадний банк України» в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Беркову В.В., старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Дейкун Ілоні Олександрівні, старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції Домніну Віталію Васильовичу; старшому слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, слідчому відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Волошину Олександру Володимировичу, слідчосу відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Бондаренку Захару Валентиновичу, слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Дровалюку Сергію Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з наданням копій наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2019 року до 01.09.2019.

Строк дії ухвали визначити до 27.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган