Ухвала суду № 85958248, 28.11.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/20990/19

Провадження № 1-кс/344/10660/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Шамотайло О.В., за участю секретаря Устинської Н.С., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Дацко Н.І., погодженого з прокурором у кримінальному провадженні- заступником начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області Баландіною Ю.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12019090010003562від 25.10.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що на території АДРЕСА_1 . Івано-Франківськ діє товариство «Торговий Сервіс» (м. Івано-Франківськ вул АДРЕСА_2 Академіка Гнатюка, буд. 13 кв. 5), яке фактично здійснює діяльність, пов`язану з неспеціалізованою оптовою торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами у нежитлових приміщеннях та торгових площах по АДРЕСА_3 , статутний капітал якого складає 18 000 000 грн., з яких 17 982 000 грн. (99,9 %) належать ОСОБА_1 та 18 000 грн. (0,01%) ОСОБА_2 .

Слідчий вказує в клопотанні 24.10.2019 державним реєстратором Канізької сільської ради Кіровоградської області Шиловою Наталією Юріївною без відповідних рішень засновника та установчих документів, проведено реєстраційну дію № 11191070021004010, якою внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в частині відомостей про юридичну особу ТОВ «Торговий Сервіс», зокрема єдиним вкладником в статутний фонд товариства в розмірі 18 000 000 грн. та директором стала ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Андріївка Волноваського району Донецької області. Наказом від 08.11.2019 №3465/5 Міністром юстиції України скасовано реєстраційну дію, проведену державним реєстратором Шиловою Н.Ю. Поряд з наведеним, під час намагань власника ТОВ «Торговий Сервіс» ОСОБА_1 потрапити до офісного приміщення товариства, працівники охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» представили договір від 07 листопада 2019 року про надання охоронних послуг ТОВ «Марксмен Компані» (ЄДРПОУ 43258555, м. Дніпро, вул. Янтарна, буд. 75Б).

Слідчий зазначає, що відповідно до п. 1 зазначеного договору Замовник – ТОВ «Марксмен Компані» замовив послуги з охорони в ТОВ «Компанія-Прайм» об`єкту, який належить йому на праві оренди на законних підставах, а саме: приміщення торгового центру загальною площею 3 722,9 кв. м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ; незавершене будівництво продуктового ринку та торгових павільйонів готовністю 60% загальною площею 2 440 кв. м., що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ вул. Дністровська, буд АДРЕСА_2 5; будівля критого ринку загальною площею 14 167,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, працівниками охоронної фірми ТОВ «Компанія-Прайм» здійснюється охорона нежитлових приміщеннях та торгових площах по вул. Дністровській, 5 в м. АДРЕСА_3 -Франківську, що фактично належать ТОВ «Торговий Сервіс».

З метою встановлення усіх осіб, причетних до протиправної діяльності, пов`язаної з перереєстрацією корпоративних прав та заволодіння майном товариства «Торговий Сервіс» виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Компанія-Прайм» (ЄДРПОУ 40242453, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1), які знаходяться у володінні Оболонської районної в м. Києві Державній адміністрації за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, 16, Київ, 04205.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Відповідно до положення ч.2.ст.163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі вказані в клопотанні.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи: Дацко Наталії Іванівні, Король Катерині Василівні, Мільовичу Володимиру Івановичу, Карпцю Роману Васильовичу, Гундеру Петру Михайловичу, Круцю Володимиру Богдановичу, Тимчишину Дмитру Михайловичу, Микитин Оксані Пилипівні, Демківу Олександру Іванович, Жданюк Микола Анатолійовича на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ «Компанія-Прайм» (ЄДРПОУ 40242453, м. Івано-Франківськ, вул. Крайківського, буд. 1), які знаходяться у володінні Оболонської районної в м. Києві Державній адміністрації за адресою: вулиця Маршала Тимошенка, 16, Київ, 04205.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Шамотайло О.В.