Ухвала суду № 85955668, 28.11.2019, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/1841/19

1-кс/189/364/19

У Х В А Л А

28.11.2019 року смт. Покровське Покровського району

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Чорна О.В., за участі секретаря судового засідання Корхової М.Г., прокурора Литвиненко В.В., слідчого Максимової Л.А., представника ТОВ «Відродження» Халинбаджаха А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Максимової Л.А., погоджене з прокурором Покровського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Литвиненком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040540000346 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Покровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Максимової Л.А., погоджене з прокурором Покровського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Литвиненком В,В. про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, про надання тимчасового доступу до списку власників земельних ділянок, які перебували в оренді ТОВ «Відродження» в 2018-2019 роках; відомостей, журналів, видаткових накладних, щодо виплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018-2019 роках; відомостей, журналів, видаткових накладних, щодо виплати пені за прострочення сплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018 році; звітної документації, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження» до податкової інспекції за 2018-2019 роки.

Клопотання мотивоване тим, що 23.07.2019 року до ЧЧ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з слідчого Управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про факт шахрайських дій Товариства з обмеженою відповідальністю «Відродження», які полягають у нерозрахуванні з жителями Покровського району за оренду земельних ділянок у 2018 році.

За даним фактом 23 липня 2019 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що, відповідно до колективної заяви орендодавців ТОВ «Відродження», яка 23.07.2019 року надійшла до Офісу Президента України, ТОВ «Відродження» не розрахувалося з ними за оренду землі в 2018 році, та за оренду землі в 2019 році також розраховуватись не збираються. Однак, у відомостях, які ТОВ «Відрядження» подало до податкової інспекції, зазначається, що ТОВ «Відродження» з орендодавцями розрахувалося у повному обсязі, що не відповідає дійсності.

Будучи допитаними у якості потерпілих ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дали свідчення про те, що кожен з них у приватній власності має одну або дві земельні ділянки, які на даний час перебувають в орендному користуванні ТОВ «Відродження». Відповідно до договорів оренди землі, орендна плата сплачується орендодавцю до 30 листопада кожного року дії договору оренди. Однак, станом на серпень 2019 року орендну плату за використовування своїх земельних ділянок у 2018 році жоден з допитаних не отримав.

Слідчий у своєму клопотанні також стверджувала, що встановити всі обставин даного кримінального правопорушення можливо лише при вивченні інформації щодо розміру прибутку, отриманого ТОВ «Відродження» в результаті оренди земельних ділянок в 2018-2019 роках, та розмірів видатків (витрат), у тому числі, на сплату орендної плати власникам земельних ділянок, що можливо лише на підставі дослідження інформації, яка міститься у відомостях, журналах, видаткових накладних, щодо виплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018-2019 роках; відомостях, журналах, видаткових накладних, щодо виплати пені за прострочення сплати орендної плати за користування земельними ділянками у 2018 році; звітної документації, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження» до податкової інспекції за 2018- 2019 роки, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Відродження» (код ЄДРПОУ 30699186). Тому вказані документи мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, оскільки без дослідження інформації, яка міститься у зазначених документах не можливо встановити обставини вчинення даного кримінального правопорушення щодо шахрайських дій посадових осіб ТОВ «Відродження» відносно власників земельних ділянок.

Крім того, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження та встановлення осіб, якими було вчинено дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, потрібно вирішити питання щодо необхідності призначення судової економічної експертизи, що неможливо без вивчення інформації, яка міститься у вказаних документах.

На адресу ТОВ «Відродження» 31.10.2019 року за вих. № 52.3/6322, був направлений лист про надання копій матеріалів, якими підтверджується виплата орендної плати кожному орендодавцю з зазначенням дати її сплати за 2018 та 2019 роки, з переліком осіб, яким орендну плату за вказані роки виплачено у вигляді сільськогосподарської продукції, а також про надання копій звітної документації, поданої ТОВ «Відродження» за 2018-2019 роки до податкової інспекції.

Відповідей на запит ТОВ «Відродження» не надало.

В судовому засіданні прокурор Литвиненко В.В., слідчий Максимова Л.А. підтримали клопотання по викладених у ньому підставах.

Представник ТОВ «Відродження» Халинбаджах А.В. клопотання заперечив, пояснивши, що на запит слідчого підприємство не надало відповіді та документів, в ньому зазначених, у зв`язку тим, що запит від 31.10.2019 року отриманий ними 31.10.2019, і у ТОВ, згідно запиту відповідь та документи повинні були надані до 04.11.2019 року, отже у ТОВ «Відродження» був лише один робочий день для підготовки відповіді та підготовки пакету документів, що фізично неможливо. Також заперечив клопотання по суті, зазначивши, що у ТОВ «Відродження» укладені договори оренди з 4000 (чотири тисячі) орендодавців, з клопотання незрозуміло, чому і на яких підставах підприємство повинне надати інформацію стосовно 4000 тисяч договорів оренди, яку саме інформацію та документи, оскільки у клопотанні відсутній чіткий перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить тимчасовий доступ, які саме обставини по справі можуть підтвердити чи заперечити ці документи. Вважає, що вимоги, зазначені у клопотанні щодо надання відомостей, журналів, видаткових накладних щодо виплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018-2019 роках, відомостей, журналів, видаткових накладних щодо виплати пені за прострочення сплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018 році; звітної документації, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження» до податкової інспекції за 2018-2019 роки є необґрунтованим і спрямованим на те, щоб здійснити втручання в господарську діяльність підприємства, отримати в такий спосіб інформацію щодо господарської діяльності підприємства з невідомими цілями.

Слідчий суддя, заслухавши учасників засідання, дослідивши надані письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий у своєму клопотанні не конкретизував, до яких саме документів необхідно отримати тимчасовий доступ, а лише зазначив їх загальні ознаки.

Так, слідчий у своєму клопотанні, просить надати доступ до звітної документації, поданої Товариством з обмеженою відповідальністю «Відродження» до податкової інспекції за 2018-2019 роки, але не зазначає доступ до якої саме конкретно документації просить надати, не зазначає назви цих документів, виду звітності тощо, що унеможливлює в принципі забезпечення доступу до документів, які фактично слідчим не визначені.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей, журналів, видаткових накладних щодо виплати орендної плати за користування земельними ділянками в 2018-2019 роках, але також не зазначає, в яких саме документах міститься інформація щодо виплати орендної плати, пені, відомості щодо виплати яким саме особам орендної плати йдеться у клопотанні.

Окрім того, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором, слідчим не доведено, яким чином відомості із того невизначеного кола документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження по факту шахрайських дій, які полягають у нерозрахуванні з жителями Покровського району за оренду паїв.

Крім того, клопотання є неконкретизованим, оскільки згідно наданих матеріалів станом на день подання клопотання в рамках досудового розслідування допитані в якості потерпілих 28 осіб, з колективним зверненням до Президента України звернулося 96 осіб, до депутата звернулися 177 осіб, але у клопотанні не йдеться щодо надання інформації щодо несплати орендної плати цим конкретним особам, не зазначаються їх прізвища, ім`я по батькові, підстави для сплати орендної плати, а проситься доступ до невизначеного переліку документів стосовно невизначеного кола осіб.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Максимової Л.А., погоджене з прокурором Покровського відділу Синельниківської місцевої прокуратури Дніпропетровської області Литвиненком В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040540000346 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Чорна