Ухвала суду № 85955397, 27.11.2019, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/8210/19

Провадження № 1-кс/0182/3825/2019

У Х В А Л А

Іменем України

27.11.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, Чуприна А.П., при секретарі Чаплі Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Паламаренко К.С., про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНп в Дніпропетровській області Паламаренко К.С. звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В., про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках КБ « Приват Банк» підприємств ТОВ «Грандстройальянс» (ЄРДПОУ 40387685) було відкрито рахунок в КБ. « Приват Банк» на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

В клопотанні зазначено, що СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018040340000979 від 13.04.2019 за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст. 191 КК України.

Державою в особі Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650, адреса: 49000, Україна, Дніпропетровська область, Дніпро, вул. Старокозацька, 34) оголошено тендер на закупівлю будівельно-монтажних робіт з будівництва амбулаторій.

У 18 тендерах переможцем оголошено Товариство з обмеженою відповідальністю «Альбатрос Буд» (далі - ТОВ «Альбатрос Буд»). За результатами тендерів між ТОВ «Альбатрос Буд» та Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - Замовник) укладені відповідні договори та на умовах цих договорів на рахунок ТОВ «Альбатрос Буд» Замовником перераховано грошові кошти..

Для виконання будівельно-монтажних робіт ТОВ «Альбатрос Буд» уклало договори із субпідрядниками, серед яких Товариство з обмеженою відповідальністю «Грандстройальянс» (код ЄДРПОУ 40387685, адреса: 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ВЕРСТОВА, будинок 36М).

Під час підбору субпідрядників до ТОВ «Альбатрос Буд» звернувся ОСОБА_1 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), який і запропонував укласти договір із компанією - ТОВ «Грандстройальянс». Дана особа є відомою серед будівельних компаній, оскільки вже досить тривалий час займається діяльністю у сфері будівництва в місті Дніпрі, саме тому нічого не викликало сумніву на переговорах щодо можливості укладання договорів субпідряду.

Вже 17 вересня 2018 року між ТОВ «Грандстройатьянс» та ТОВ «Альбатрос Буд» укладено наступні договори на виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва:

Договір № 177-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1 -1:2013 - Будівництво амбулаторії на 3-4 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, смт Томаківка, вул Шосейна, 11 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 178-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1 -2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район . с. Придніпровське , вул. Високовольтна, ЗЗ-б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 179-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, с. Чкаїове. вул. Дружби, 61В (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір 180-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівниптзо амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область. Нікопольський район, с. Чистопіль, вул. Шевченка, 1а (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 181-08: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою: Дніпропетровська область. Нікопольський район, с. Південне, вул. Центральна, 13Б (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 223: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря з житлом за адресою’.Дніпропетровська область, Софіївський район, в с. Вакулове, вул. Каштанова, 32 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

Договір № 224: предмет договору - ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 - Будівництво амбулаторії на 1-2 лікаря без житла за адресою: Дніпропетровська область, Широківський район, в с. Шестірня, вул.Українська, 62 (ДК 021:2015:45300000-0 Будівельно-монтажні роботи).

(надалі за текстом - Договори).

Відповідно до п.1.1. вищезазначених Договорів Замовник-Генпідрядник доручає, а Субпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва.

На виконання умов Договорів ТОВ «Альбатрос Буд» було перераховано аванс задля виконання ТОВ «Грандстройальянс» будівельно-монтажних робіт з будівництва:

За Договором № 177-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 667 467 грн. 58 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 83 257 грн. 96 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 14 619 грн. 31 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 21.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 387 063 грн. 60 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 484 940 грн. 87

коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має заборгованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 177-08 від 17.09.2018 у розмірі - 182 526 грн. 71 коп. (невикористана сума авансу).

За Договором № 179-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 629 419 грн. 69 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 385 248 грн. 59 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 8 899 грн. 10 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 394 147 грн. 69

коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має заборгованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 179-08 від 17.09.2018 у розмірі - 235 272 грн. 00 коп. (невикористана сума авансу).

За Договором № 180-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 649 455 грн. 45 коп.

Відповідно до: Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на -учу 197 123 грн. 53 коп.

Акту7 здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 23 798 грн. 44 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 220 921 грн. 97

<0fL

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має _ Зоргованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 180-08 від 17.09.2018 у

- 428 533 грн. 48 коп. (невикористана сума авансу).

За Договором № 181-08 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 602 397 грн. 93 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на сучу 143 468 грн. 77 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 12.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 18 921 грн. 54 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 162 390 грн. ЗІ

коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має : аборгованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 181-08 від 17.09.2018 у розмірі - 440 007 грн. 62 коп. (невикористана сума авансу).

За Договором № 223 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 609 520 грн. 80 кой.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 124 804 грн. 58 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 04.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 23 972 грн. 38 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 148 776 грн. 96 коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має заборгованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 223 від 17.09.2018 у розмірі

460 743 грн. 84 коп. (невикористана сума авансу).

За Договором № 224 від 17.09.2018 перераховано аванс у розмірі 460 194 грн. 12 коп.

Відповідно до:

Акту здачі-прийняття робіт від 09.11.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 221 190 грн. 19 коп.

Акту здачі-прийняття робіт від 10.12.2018 Субпідрядник виконав роботи на суму 31 991 грн. 21 коп.

Загальна сума виконаних Субпідрядником робіт становить - 253 181 грн. 40 коп.

Таким чином, станом на сьогоднішній день ТОВ «Грандстройальянс» має заборгованість перед ТОВ «Альбатрос Буд» за Договором № 224 від 17.09.2018 у розмірі

207 012 грн. 72 коп. (невикористана сума авансу).

Отже, загальна сума невикористаного авансу, який Субпідрядник зобов`язаний повернути ТОВ «Альбатрос Буд», становить 1 954 096 (один мільйон дев`ятсот п`ятдесят чотири тисячі дев`яносто шість) гривень 37 копійок.

Відповідно до умов п.11.9. вищезазначених Договорів Субпідрядник зобов`язується : гідно постанови Кабінету Міністрів України №1764 від 27.12.2001р. та постанови Кабінету Міністрів України №117 від 23.04.2014 р. використати одержаний аванс на придбання матеріалів, конструкцій, виробів, обладнання (устаткування) та роботи протягом трьох місяців після одержання авансу.

По закінченні зазначеного терміну невикористані суми авансу повертаються ЗамовникуГенпідрянику з нарахуванням річної відсоткової плати на рівні облікової ставки НБУ із застосуванням коефіцієнта 1.2 за кожний день прострочення.

Порушуючи вимоги укладених Договорів та чинного законодавства України, ТОВ «Грандстройальянс» до цього часу не виконало ані будівельно-монтажні роботи, ані будівельно-монтажних робіт зобов`язання перед ТОВ «Альбатрос Буд» з повернення невикористаних грошових коштів.

Через деякий час зв`язок із директором ТОВ «Грандстройальянс» ОСОБА_2 нами було втрачено, будівельно-монтажні роботи за договором повинні були завершети не пізніше, ніж 30.12.2018р., однак вони не буди завершені.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Грандстройальянс» (ЄРДПОУ 40387685) було відкрито рахунок в КБ. « Приват Банк» на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунках КБ. « Приват Банк» підприємств ТОВ «Грандстройальянс» (ЄРДПОУ 40387685 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального

провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ «Приват Банк» приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ «Приват Банк»».

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області Паламаренко К.С., яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури Стельмахом А.В.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, про рух коштів на рахунках КБ. « Приват Банк» підприємств ТОВ «Грандстройальянс» (ЄРДПОУ 40387685) було відкрито рахунок в КБ. « Приват Банк» на які проводились перерахування грошових коштів: НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.01.2018 року по теперішній час ст.слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Паламаренко Катерині Сергіївні, оперуповноваженому ВКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Іордатій Марині Ігорівні, в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, індекс 01001.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А. П. Чуприна