Ухвала суду № 85954719, 27.11.2019, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/9893/19

1-кс/212/3182/19

У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., за участю секретаря судового засідання Борух Ю.К., розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки О.В.погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Потєшним В.М. внесене в кримінальному провадженні № 12019040730001886 від 23 серпня 2019 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25 листопада 2019 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

В обґрунтування слідчий вказує, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019040730001886 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ 00381522 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ «ЮСД», при укладенні договору купівліпродажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ «Криворіжхліб» грошовими коштами у великому розмірі.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №120190407300011886, попередня правова кваліфікація – ч.3 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань представника потерпілого ПрАТ «Криворіжхліб» встановлено, що приблизно у грудні 2018 року, у підприємства ПрАТ «Криворіжхліб» виникла необхідність у закупівлі обладнання на підприємство а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E та транспортер 3.2 метра.

Під час пошуку контрагентів, які займаються поставкою вказаного обладнання на території України, директор ПрАТ «Криворіжхліб» повідомив, що є підприємство ТОВ «ЮСД», яке здійснює поставки вказаного обладнання на території України, за відносно невелику суму. Проаналізувавши ринок вказаного обладнання, було встановлено, що дійсно ціни ТОВ «ЮСД» на вказане обладнання є найнижчими. Після чого, була погоджена дата укладення договору.

Після чого, 14 січня 2019 року директор ТОВ «ЮСД» ОСОБА_1 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД», в кабінеті директора ПрАТ «Криворіжхліб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Георга Отса, 6, уклав Договір №1001/19 на поставку обладнання на адресу ПрАТ «Криворіжхліб» (Покупець), а саме: спіральних тістомісильних машин DIOSNA SP240E з цифровою панеллю управління Siemens (русифікована) в кількості двох одиниць та транспортер 3.2 метра, виробництва Німеччина, на суму 2 214 926 (два мільйони двісті чотирнадцять тисяч дев`ятсот двадцять шість) гривень 56 копійок.Поставкою обладнання займався ОСОБА_2 . Покупцем (ПрАТ «Криворіжхліб») перераховано 25 січня 2019 року на рахунок ТОВ «ЮСД» авансовий платіж у розмірі 50% вартості обладнання, а саме у сумі 1 107 463 (один мільйон сто сім тисяч чотириста шістдесят три) гривні 28 копійок ( в т.ч. ПДВ) відповідно до умов договору.Поставка обладнання передбачена договором протягом 30 (тридцяти) робочих днів за умови отримання 50% передоплати, тобто строк поставки товару сплив 11 березня 2019 року.Станом на 06.09.2019 товар не поставлено, кошти не повернуто.Таким чином, посадові особи ТОВ «ЮСД», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи належними коштами ПрАТ «Криворіжхліб» у великих розмірах.

Відповідно до наданих ПрАТ «Криворіжхліб» платіжних доручень, відповідно до яких ПрАТ «Криворіжхліб» перерахувало передплату відповідно до умов договору, встановлено, що кошти перераховувалися на рахунок ТОВ «ЮСД» № НОМЕР_4 , який відкритий в АТ КБ «Приватбанк».

Проведеним тимчасовим доступом до речей та документів, а саме до інформації щодо виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822, встановлено, що на даний розрахунковий рахунок, дійсно надходили грошові кошти від ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ» 25.01.2019 року у сумах 1047000,00 грн. та 60 463,00 грн.

В подальшому під час аналізу виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822 встановлено, що з вказаного рахунку після надходження коштів від ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ», в якості поворотної фінансової допомоги, на розрахунковий рахунок, відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , ІПН отримувача НОМЕР_5 (ІПН ОСОБА_1 ) перераховувалися грошові кошти у сумі:

-Два платежі по 50 000 грн. кожен 28.01.2019 року;

-Два платежі по 50 000 грн. кожен 29.01.2019 року;

-10 000 гривень 06.02.2019 року;

-25 000 гривень 09.02.2019 року;

-5000 гривень 09.02.2019 року;

-3500 гривень 15.02.2019 року;

-4000 гривень 20.02.2019 року;

-8000 гривень 25.02.2019 року;

-10 000 гривень 26.02.2019 року;

-1500 гривень 05.03.2019 року;

-4000 гривень 06.03.2019 року.

Крім того, під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , якийвідкритий на ім`яТовариства з обмеженоювідповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822,після надходженнякоштіввід ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ», в якостіповоротноїфінансовоїдопомоги, на розрахунковийрахуноквідкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_6 , ІПН отримувача НОМЕР_7 , перераховувалися грошові кошти у сумі:

-8500 гривень 11.02.2019 року;

-1600 гривень 22.04.2019 року;

Крім того, під час аналізу встановлено, що з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , якийвідкритий на ім`яТовариства з обмеженоювідповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822,після надходженнякоштіввід ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ», в якостіповоротноїфінансовоїдопомоги, на розрахунковийрахуноквідкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , ІПН отримувача НОМЕР_7 , перераховувалися грошові кошти у сумі:

-2500 гривень 23.04.2019 року;

-15 000 гривень 29.05.2019 року;

-650 гривень 10.06.2019 року.

Таким чином, вищенаведені обставини, можуть свідчити, про те, що перерахування вказаних грошових коштів на вищевказані рахунки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю «ЮСД» код ЄДРПОУ 37362822, і є способом заволодіння грошовими коштами ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ», так як аналізом даного рахунку на встановлено, факту придбання ТОВ «ЮСД» обладнання, яке повинно було бути поставлене на ПАТ «КРИВОРІЖХЛІБ».

У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вказаних в клопотанні документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

ПредставникПАТ КБ «Приватбанк», був належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.08.2019 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулося ПрАТ«Криворіжхліб» код ЄДРПОУ 00381522 про те, що 25.01.2019 року посадові особи ТОВ «ЮСД», при укладенні договору купівліпродажу, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи належними ПрАТ «Криворіжхліб» грошовими коштами у великому розмірі (ЖЄО 22182).

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягаєчастковому задоволенню.

Оскільки в клопотанні не обґрунтовано належним чином необхідності доступу до інформації про контрагентів на рахунки та з рахунків яких перераховувались кошти, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в цій часині.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надатидозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Морокі О.В. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського 1Д, з можливістю їх вилучення їх засвідчених копій, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком;

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком;

- виписки по розрахунковому рахунку відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_3 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 25.01.2019 року по 11.09.2019 року;

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Д. Власенко