Ухвала суду № 85952270, 28.11.2019, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/42287/19

Провадження № 1-кс/761/28911/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Борисенко Д.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Баховського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Баховський А.С. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №2 Мельником А.С., по кримінальному провадженню № 12017100100009069 від 28.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 30-14552/17 від 13.07.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років посадові особи АТ «Брокбізнесбанк» в порушення ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», постанови правління НБУ № 23 від 25.01.2012, наказу Державного фінансового моніторингу України № 182 від 25.12.2009, інших нормативно-правових актів, а також кредитної політики банку, здійснювали не виважену та ризиковану політику щодо активних операцій, зокрема, кредитування юридичних осіб, проведення операцій РЕПО, обліку векселів, придбання інвестиційних сертифікатів та облігацій без належного вивчення фінансового стану контрагентів, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам та економічним інтересам держави в особі Фонду в особливо великих розмірах.

В той же час, в ході досудового розслідування стало відомо, що Фондом гарантування вкладів фізичних осіб отримано звіт-висновок ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Брокбізнесбанк» від 21.06.2018 та експертне дослідження ІСТЕ СБУ № 74/7 від 05.07.2018 за результатами опрацювання даного звіту-висновку.

При цьому спірні операції за участі АТ «Брокбізнесбанк», описані в Довідці ФГФО про результати перевірки від 23.11.2017, отриманій в ході досудового розслідуванні, співпадають з операціями, дослідженими у звіті-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Брокбізнесбанк» від 21.06.2018.

Проте, різняться суми заподіяних збитків внаслідок одних і тих самих операцій у звіті-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Брокбізнесбанк» від 21.06.2018 та Довідці ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017.

Зокрема, у звіті-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» від 21.06.2018йдеться про видачу кредитів ТОВ «Гатіора», ТОВ «БК «Гефест Альянс», ТОВ «Грант тайм», ТОВ «Плавт сервіс» на суму 2 348 885 006,28 грн.

Згідно Довідки ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017 вказаними суб`єктами отримано кредитів на суму 2 200 000 000 грн.

Відповідно до звіту-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» від 21.06.2018 банком здійснено операції з врахування векселів у компанії «Лейнарттрейдінглімітед» на суму 3 340 233 000,00 грн.

В той же час, згідно Довідки ФГВФО про результати перевірки від 23.11.2017в кримінальному провадженні збитки за наслідками вказаних операцій становлять 3 313 343 000грн.

Представником Буряка С .В. надано рецензії судового експерта ОСОБА_3 , згідно яких висновок № 36/7 від 25.06.2018 та дослідження № 74/7 від 05.07.2018 ІСТЕ СБУне є обґрунтованими, повними та є такими, що викликають сумнів.

Для співставлення необхідно отримати у встановленому порядку текст звіту-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Груп» від 21.06.2018 та експертного дослідження ІСТЕ СБУ № 74/7 від 05.07.2018.

На запит ГСУ СБУ щодо витребування завірених копій вказаних документів ФГВФО листом № 30-15349/19 від 04.09.2019 повідомив, що їх надання можливе лише в порядку тимчасового доступу на підставі ухвали суду, відповідно до глави 15 КП України.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність володінні у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб звіту-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Груп» від 21.06.2018 та експертного дослідження ІСТЕ СБУ № 74/7 від 05.07.2018

За допомогою даних документів, можливо підтвердити чи спростувати факт та суму заподіяння шкоди АТ «Брокбізнесбанк»,внаслідок операцій описаних у вказаних документах, як сумнівні.

Вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, оскільки відображають механізм вчинення злочину та розмір заподіяної шкоди.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані речі та документи містяться лише у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Баховського А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Баховського Артему Станіславовичу та, або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код ЄДРПОУ 21708016) адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, а саме: звіту-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Брокбізнесбанк» від 21.06.2018; експертного дослідження ІСТЕ СБУ № 74/7 від 05.07.2018 за результатами опрацювання Звіту-висновку ТОВ «ЮК «Моріс-Україна» за результатами комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Брокбізнесбанк» від 21.06.2018.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя