Ухвала суду № 85949480, 21.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/60413/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пітей О.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження прокурор вказав, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про які 25.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100060004693, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до фінансово-господарських документів підприємств реального сектору економіки. Так, невстановленими слідством особами в період 2018-2019 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлено на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з реалізації ТМЦ (робіт, послуг) використовуючи підприємства, які мають ознаки «фіктивності» і створені з метою прикриття незаконної діяльності зокрема, ТОВ "ГРЕНДФАЙС" (код ЄДРПОУ 42500391).

Прокурор зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники осіб, у володінні яких перебувають речі та документи в судове засідання не з`явились, повідомлялись у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Каніковського В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київською місцевою прокуратурою № 6 Каніковському Володимиру Ігоровичу, та за дорученням наданим в порядку ст. 36 КПК України оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Линку Олегу Олеговичу, Пасльону Руслану Миколайовичу, Галущенку Денису Володимировичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 14.11.2019;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по 14.11.2019, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше), які знаходяться у володінні:

1.1. АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627):

- рахунки: ТОВ "ГРЕНДФАЙС" (код ЄДРПОУ 42500391)

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

1.2. АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478):

- рахунки: ТОВ "ГРЕНДФАЙС" (код ЄДРПОУ 42500391)

№ НОМЕР_5 ;

1.3. АТ "ПУМБ" (МФО 334851):

- рахунки: ТОВ "ГРЕНДФАЙС" (код ЄДРПОУ 42500391) № НОМЕР_6 ;

1.4. АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838):

- рахунки: ТОВ "ГРЕНДФАЙС" (код ЄДРПОУ 42500391) № НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/60413/19-к.

Прим. 2 - прокурор Каніковський В.І.

Копія - АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "ПУМБ" (МФО 334851), АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838)

Виконавець: Новак Р.В. 21.11.2019