Ухвала суду № 85946709, 26.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3681/19

Провадження № 1-кс/265/4381/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г.,за участю секретаря судового засідання Муратової Д.К., розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2019 року до суду надійшло клопотання прокурора Колодій Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) особисто та за сприянням ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , залучивши ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом не декларування та не подачі звітних декларацій за період 2017-2018 років щодо отриманого на платіжні картки в період 2017-2019 років доходу у вигляді знятих через каси відділень АТ«КБ «ПриватБанк» грошових коштів в особливо великих розмірах, що надходили від юридичних та фізичних осіб, зокрема, ТОВ «Сільторг» (ЄДРПОУ 40623988), ТОВ «Пріоритет Пром» (ЄДРПОУ 39761791), ТОВ «К.Т. Інвест» (ЄДРПОУ 38659512) та інших, умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більш ніж 4 485 000 гривень, які входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.

30 травня 2019 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в період з 01.01.2017 року по 31.03.2019 року, з метою отримання готівкових коштів, громадянин ОСОБА_1 залучив громадян ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та за їх участю організував мережу фізичних осіб, на чиє ім`я в відділеннях АТ КБ «Приватбанк» м. Маріуполя відкривались платіжні картки категорії VIP, на які надходили безготівкові грошові кошти, як від юридичних осіб суб`єктів підприємницької діяльності, так і від фізичних осіб за начебто оплату ПММ, зокрема від ТОВ «Сільторг», ТОВ «Пріоритет Пром», ТОВ «К. Т. Інвест».

До складу мережі фізичних осіб, якими здійснювалось знаття готівки за винагороду, в інтересах ОСОБА_1 , входять громадяни: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказані особи не зареєстровані, як приватні підприємці в органах Державної фіскальної служби, декларування доходів громадян за 2017, 2018 роки не здійснювали, що підтверджується службовою запискою №1918/05-99-13-07 від 20.05.2019 та №2239/05-99-13-07 від 06.06.2019 року управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Донецькій області.

В ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію стосовно фінансових номерів мобільного зв`язку фізичних осіб згідно фабули кримінального провадження, а саме: - ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_2 ; - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_3 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_4 ; - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) - використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_6 ; - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_8 ; - ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_10 ; - ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_12 ; - ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_13 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_14 ; - ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_16 ; - ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_17 ) використовує як фінансовий номер мобільного зв`язку - НОМЕР_18 . Також дійсно стало відомо що: ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) використовує номери мобільного зв`язку НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_21 ) використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_22 ; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) використовує номер мобільного зв`язку НОМЕР_23 .

Далі у клопотанні детально викладено встановлені органом досудового розслідування обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

Подане клопотання слідчий суддя вважає можливим розглядати без участі представника ПрАТ «Київстар» з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Розглядом клопотання також встановлено, що вилучення документів оператора телекомунікації ПрАТ «Київстар» необхідне для досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікації власника вказаних телефонних номерів, встановлення осіб які можуть бути причетні до незаконної діяльності та подальшого проведення слідчих (розшукових) дій.

Слідчий суддя також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодій Романа Миколайовича про здійснення тимчасового доступу до речей і документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019050000000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832) за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53 - надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області Колодію Роману Миколайовичу, Сімоновій Іннесі Вікторівні, Калюжній Тетяні Сергіївні, Овчаренко Марині Вадимівні, Цирі Олексію Сергійовичу та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області, Брусленку Руслану Валерійовичу, Загорському Валерію Валерійовичу, Табатадзе Тамарі Ясонівні, Пономаренку Микиті Олександровичу, Кідаловій Анастасії Олександрівні, а також надати можливість їх вилучити за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, а саме: - документи, що свідчать про власників номерів оператору мобільного зв`язку: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , в тому числі договори за вказаним абонентськими номерами та інформацію стосовно власників вказаних номерів. - інформацію (в паперовому та електронному вигляді) про факти з`єднання абонентів НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 з іншими абонентами, із зазначенням часу та дати здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків за період з 01.01.2017 р. по 01.09.2019 р.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53) надати зазначені відомості у повному обсязі.

Строк дії ухвали - з 26 листопада 2019 року по 25 грудня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.Г. Мельник