Ухвала суду № 85946089, 25.11.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/16271/19

№1-кс/263/8251/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Лопатнюк К.О., за участю прокурора Лісодіда В.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодіда В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016050000000037від 13.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодід В.О. по вказаному кримінальному провадженню звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене 29.10.2019 слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області під час проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею 0,2497 га, кадастровий номер 3220881301:01:009:0158, майна.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016050000000037 від 13.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено групу підприємств Донецької області: ТОВ «Руссоль-Україна», (власник дозволу на використання надр), ТОВ «Слов`янська солевидобувна компанія», ЄДРПОУ 30098637 (орендар цілісного майнового комплексу з переробки та виробництва солі «екстра»), ТОВ «Мегаполіс ЛТД», ЄДРПОУ 32710955 (дилер для реалізації готової продукції), ПрАТ «Нові Технології», ЄДРПОУ 31088991 (власник корпоративних прав). Вказані підприємства є складовими частками монопольного бізнесу по виробництву солі «екстра» в Україні.

Встановлено, що ОСОБА_1 , офіційно заробивши протягом 2011-2018 років 1,3 млн. грн., придбав за 4 543 506 грн. у підприємства, власником акцій якого він був раніше, а на момент продажу більше 99 % акцій у якому належало його доньці, ТОВ «Новий Житло-Буд-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41978368), якому у свою чергу належить нежитлова будівля - модуль № 1 (літ. ХХ), загальною площею 2325,3 м2, за адресою: АДРЕСА_2 , та через декілька днів продав корпоративні права на це підприємство вже за 18 617 822,8 грн. юридичній особі ТОВ «ТМК-Блок» (код ЄДРПОУ 25387856), із метою надання ознак легальності неправомірному завищенню дійсної вартості корпоративних прав, разом із підконтрольними фізичними та юридичними особами забезпечив виконання основного зобов`язання договором іпотеки, із завідомо неможливими умовами виконання, виходячи із того, що загальний статутний капітал ТОВ «ТМК-Блок» на момент виникнення зобов`язань перед ОСОБА_1 складав 10 млн. грн. Внаслідок застосування зазначеної злочинної схеми, ОСОБА_1 нібито на законних підставах стане власником вищезазначеного приміщення, що надасть йому змогу легалізувати частину отриманих від продажу у 2011 році ТОВ «ССВК» грошових коштів.

29.10.2019 слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області проведено обшук домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею 0,2497 га, кадастровий номер 3220881301:01:009:0158, за результатом якого, крім іншого, виявлено та вилучено предмети, дозвіл на вилучення яких прямо не надавався ухвалою слідчого судді, а саме: блакитну сумку з жовтою смугою та написом МАУ. в якій знаходиться коробка з патронами та патрони в самій сумці у кількості 100 штук; предмет схожий на пістолет марки Glock№ WBF459; 2 заряджених магазина; коробку з патронами у кількості 68штук; корпус гранати Ф1 з корпусом запалу.

Слідчим 30.10.2019 винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву з проханням розгляд справи провести у його відсутність..

Особа, у власності якої перебуває майно, у судове засідання не з`явилась, її представники адвокат Папчук Ю.П. та Хоруженко В.А. повідомлялись про час та місце розгляду справи, однак правової позиції не висловили.

Відповідно до вимог ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, які не відносяться до предметів, вилучених законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речові докази, які були вилучені стороною кримінального провадження, повинні бути як найшвидше повернуті володільцю, крім випадків, передбачених ст.170-174 КПК України, тобто до накладення на нього арешту в судовому порядку.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Керуючись ст.ст.98,170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області Лісодіда В.О. про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32016050000000037від 13.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 209, ч.3 ст.212 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області 29.10.2019 під час проведення обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 та земельної ділянки під вказаним домоволодінням площею 0,2497 га, кадастровий номер 3220881301:01:009:0158, майна, а саме:

1) Блакитну сумку з жовтою смугою та написом МАУ, в якій знаходиться коробка з патронами та патрони в самій сумці у кількості 100 штук;

2)Предмет схожий на пістолет марки Glock№ WBF459;

3)2 заряджених магазина;

4)Коробку з патронами у кількості 68штук.

5)Корпус гранати Ф1 з корпусом запалу.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Л. Соловйов