Ухвала суду № 85941700, 27.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19706/19

Провадження № 1-кс/161/9721/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Полюшко А.В., за участю секретаря Ярмолюк І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинський Б.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), зокрема: інформації про отримані та відправлені поштові відправлення та отримані грошові перекази в період 2016-2019 рр. гр. ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_3 ), та гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_4 ) в розрізі: дата, час та всі ідентифікаційні дані відправника/одержувача, повну номенклатуру (опис) та вартість товару, інформацію щодо відправника/одержувача товару (ПІБ, номер відділення, телефон).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 32019030000000025 від 11.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.321-1 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Оніщук Яні Павлівні, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Балику Івану Івановичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу та Бондар Анастасії Анатоліївні, чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Лисому Юрію Володимировичу слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документах що перебувають в ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), з можливістю вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Житинського Б.В. - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Оніщук Яні Павлівні, Шелепіну Сергію Сергійовичу, Балику Івану Івановичу, Хазанюку Віктору Борисовичу, Хомичу Дмитру Миколайовичу, Громову Борису Олександровичу, Хазанюк Галині Володимирівні, Солосі Миколі Михайловичу та Бондар Анастасії Анатоліївні, чи за їх дорученням оперуповноваженим оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, а саме: Грисюку Анатолію Анатолійовичу, Богданюку Олександру Олександровичу, Пелінкевичу Івану Миколайовичу, Лисому Юрію Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), зокрема: інформації про отримані та відправлені поштові відправлення та отримані грошові перекази в період з 2016 по дату винесення ухвали гр. ОСОБА_1 (РНОКПП - НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНКОПП НОМЕР_3 ), та гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНКОПП НОМЕР_4 ) в розрізі: дата, час та всі ідентифікаційні дані відправника/одержувача, повну номенклатуру (опис) та вартість товару, інформацію щодо відправника/одержувача товару (ПІБ, номер відділення, телефон), з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В.Полюшко