Ухвала суду № 85941581, 27.11.2019, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/19611/19

Провадження № 1-кс/161/9682/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 листопада 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., при секретарі Федьо Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області Ухо В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області(код ЄДРПОУ - 38009371), юридична адреса: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 4А, в рамках кримінального провадження № 12019030000000038 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області Ухо В.С. звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Волинської області Остапчуком С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області(код ЄДРПОУ - 38009371), юридична адреса: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 4А, з можливістю вилучення (здійснити виїмку) в цій банківській установі щодо наступної юридичної особи ТзОВ «Волиньгаз Збут»(код ЄДРПОУ: 39589216) по рахунку № НОМЕР_1 , наступних документів: платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017; роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017; розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 31.04.2017 року, в рамках кримінального провадження № 12019030000000038 від 28.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання не прибув слідчий, однак подав письмову заяву в якій просить слухати дане клопотання у його відсутності, а також просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що документи, які становлять банківську таємницю та знаходяться у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Волинській області(код ЄДРПОУ - 38009371), юридична адреса: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 4А щодо юридичної особи ТзОВ «Волиньгаз Збут»(код ЄДРПОУ: 39589216) по рахунку № НОМЕР_1 , мають значення для кримінального провадження та перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області,тому з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Ухо Володимиру Степановичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області Зубу Олегу Миколайовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Качану Артуру Романовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області Криську Володимиру Володимировичу, заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області Чайці Юлії Вікторівні, начальнику відділу СУ ГУНП у Волинській області Ткачуку Максиму Леонтійовичу, а за їх дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Головного управління Державної казначейської служби України у Волинській області (код ЄДРПОУ - 38009371), юридична адреса: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 4А, з можливістю отримання в цій банківській установі копій документів щодо наступної юридичної особи ТзОВ «Волиньгаз Збут» (код ЄДРПОУ: 39589216) по рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, на підставі яких здійснено зняття чи перерахунок коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017;

- роздруківки на магнітному та на паперовому носії інформації про рух грошових коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів і призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 30.04.2017;

- розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2015 по 31.04.2017.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації впродовж 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: