Ухвала суду № 85940317, 19.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/31139/19

Провадження №1-кс/127/17121/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Мойсюка Романа Петровича про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мойсюк Р.П. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюком М.А., мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано про те, що Управлінням СБУ у Вінницькій області у ході контррозвідувального забезпечення продовольчої безпеки регіону встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв серед населення України використовуючи мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошення про продаж алкогольних напоїв з інформацією про їх безпечність, якість та оригінальність, асортимент такої продукції з фото, вартістю, способами оплати та доставки, а також номера операторів мобільного зв`язку, та форму зворотного зв`язку для здійснення їх замовлення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та встановлення місць виготовлення, зберігання та розповсюдження незаконно виготовлених алкогольних напоїв, надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, УСБУ у Вінницькій області.

21.10.2019 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від УСБУ у Вінницькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , спільно із невстановленими на даний час особами налагодили виготовлення недоброякісної та контрафактної лікеро-горільчаної продукції з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, а саме горілки відомого українського бренду "PRIME" в орендованому приміщенні адресою: АДРЕСА_2.

Так СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області було отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області (справа №127/29877/19) та 14.11.2019 о 13:44 було розпочато обшук за адресою АДРЕСА_1 у присутності орендаря ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який особисто своїм ключем і відкрив гаражне приміщення, в якому виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої, а саме:

- ТМ "HOLODOFF" у кількості 42 ящика, в яких знаходиться по 25 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 525 л.

- ТМ "GRAINOFF" у кількості 32 ящика, в яких знаходиться по 12 пляшок, об`ємом по 0,7 л. кожна, загальним об`ємом 268,8 л.

- ТМ "Пшенична горілка Хлібна крениця" у кількості 22 ящика, в яких знаходиться по 16 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 176 л.

- ТМ "Холодов преміум водка" у кількості 34 ящика, в яких знаходиться по 12 пляшок, об`ємом по 0,7 л. кожна, загальним об`ємом 285.6 л.

- ТМ "Пшенична улюблена" у кількості 8 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 4 л.

- ТМ "Вдала" у кількості 22 ящика, в яких знаходиться по 24 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 264 л.

- ТМ "Білий налив" у кількості 7 ящиків, в яких знаходиться по 25 пляшок, об`ємом по 0,2 л. кожна, загальним об`ємом 35 л.

- ПЕТ пляшки об`ємом по 5 літрів з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, при вимірювані спиртомитром шкала вказує на позначку 40* у кількості 10 шт., загальним об`ємом 50 л.

- - ТМ "Пшенична" упакована в упаковку типу bag-in-box, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 130 шт., загальним об`ємом 1300 л.

Також в ході проведення обшуку було вилучено ТТН №2ЮАпЬ0000951 від 11.10.2019 на 1 арк., та 2 арк., чорновими записами, а гр. ОСОБА_4 добровільно видав телефон марки NOKIA, чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з двома Sim-картами мобілних операторів ПрАТ "Київстар" № НОМЕР_3 та ТОВ "Лайфселл" з № НОМЕР_4 .

Однак в ході проведення обшуку було встановлено, що вказаної адреса, а саме: АДРЕСА_2 на яку було надано дозвіл на проведення обшуку, було здійснено розподіл та гаражне приміщення де проводивля обшук та виявлено вищезазначені фальсифіковані алкогольні напої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, з метою безпосереднього переслідування осіб, які вчинили злочин, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції Мойсюка Р.П. 14.11.2019 о 13 год. 44 хв. виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку в гаражному приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно інформаційної довідки №188793294 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, знаходиться нежитлові будівлі та споруди, які належать на праві приватної власності ТОВ "Торгово-промислова фірма "АВС-Цитрус" (код ЄДРПОУ: 23060418), яка в свою чергу здавала гаражне приміщення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вказані речі постановою слідчого від 15.11.2019 визнанні речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Виявленні та вилучені речі та предмети мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ТОВ "Торгово-промислова фірма "АВС-Цитрус" в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у йоговідсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання та заслухавши думку ініціатора клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019020000000081 від 03.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 14.11.2019 о було проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 у присутності орендаря ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який особисто своїм ключем і відкрив гаражне приміщення, в якому виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої, а саме: ТМ "HOLODOFF" у кількості 42 ящика, в яких знаходиться по 25 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 525 л. та інше майно за переліком у протоколі обшуку.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставівикладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно на майно, яке виявлене та вилучене в гаражному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які згідно інформаційної довідки №188793294 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ТОВ "Торгово-промислова фірма "АВС-Цитрус" (код ЄДРПОУ: 23060418) ,а саме фальсифіковані алкогольні напої:

- ТМ "HOLODOFF" у кількості 42 ящика, в яких знаходиться по 25 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 525 л.

- ТМ "GRAINOFF" у кількості 32 ящика, в яких знаходиться по 12 пляшок, об`ємом по 0,7 л. кожна, загальним об`ємом 268,8 л.

- ТМ "Пшенична горілка Хлібна крениця" у кількості 22 ящика, в яких знаходиться по 16 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 176 л.

- ТМ "Холодов преміум водка" у кількості 34 ящика, в яких знаходиться по 12 пляшок, об`ємом по 0,7 л. кожна, загальним об`ємом 285.6 л.

- ТМ "Пшенична улюблена" у кількості 8 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 4 л.

- ТМ "Вдала" у кількості 22 ящика, в яких знаходиться по 24 пляшок, об`ємом по 0,5 л. кожна, загальним об`ємом 264 л.

- ТМ "Білий налив" у кількості 7 ящиків, в яких знаходиться по 25 пляшок, об`ємом по 0,2 л. кожна, загальним об`ємом 35 л.

- ПЕТ пляшки об`ємом по 5 літрів з рідиною темно-коричневого кольору з характерним запахом спирту, при вимірювані спиртомитром шкала вказує на позначку 40* у кількості 10 шт., загальним об`ємом 50 л.

- - ТМ "Пшенична" упакована в упаковку типу bag-in-box, об`ємом по 10 л. кожна, у кількості 130 шт., загальним об`ємом 1300 л.;

ТТН №2ЮАпЬ0000951 від 11.10.2019 на 1 арк., та 2 арк., чорновими записами, а гр. ОСОБА_4 добровільно видав телефон марки NOKIA, чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 з двома Sim-картами мобілних операторів ПрАТ "Київстар" № НОМЕР_3 та ТОВ "Лайфселл" з № НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: