YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 85938515, 27.11.2019, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

27.11.2019

Номер справи

766/17371/19

Номер документу

85938515

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа №766/17371/19

н/п 1-кс/766/17217/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

27.11.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні – заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевича І.П., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Пісоцьким Є.І., про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні – прокурору Херсонської місцевої прокуратури Пісоцькому Є.І., заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу І.П., старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Скурту Д.Д., старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Жвавцю С.А. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-міський район, вул. Калиниченка, 3, а саме:

- оригінал договору №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 з додатками, додатковими угодами та актами виконаних робіт укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823);

- оригінал затвердженої проектно-кошторисної документації до договорів підряду №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 з додатками та актами виконаних робіт укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823) в повному обсязі (дефектні акти, креслення, договірну ціну, локальні кошториси, відомості ресурсів, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, тощо) з експертними висновками;

- оригінал звітної документації до вказаних договору підряду №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 з додатками та актами виконаних робіт укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823) з додатками в повному обсязі (акти прийняття виконаних робіт форми КБ-2в та довідки вартості виконаних робіт форми Кб-3, відомості ресурсів до них; журнал виконання робіт; акти прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт; акти випробувань; стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів; калькуляції та розрахунки витрат при експлуатації машин та механізмів, паспорти та сертифікати на будівельні матеріали та конструкції, які застосовувалися при виконанні робіт, платіжні документи, рахунки-фактури, податкові та видаткові накладні, чеки, квитанції тощо);

- платіжні доручення згідно яких проводила оплата за наданні послуги та проведенні роботи відповідно до договору №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823);

- завірені копії рішень ( або інших службових документів) згідно яких на посадових осіб ТОВ «Нові енергетичні системи» була покладено здійснення технічного контролю за виконанням робіт згідно договорів №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823);

- посадові інструкції (зі змінами), особова справа та наказ про призначення керівника ТОВ «Нові енергетичні системи за період з 2017-2019;

- посадові інструкції (контракт, договори), особова справа та наказ про призначення працівників ТОВ «Нові енергетичні системи» за період з 11.12.2019 по теперішній час;

- документи щодо перебування у відпустці (лікарняному, відряджені та інше) керівника ТОВ «Нові енергетичні системи» в 2018-2019 роках, та інформацію хто саме виконував обов`язки начальника в 2018-2019 роках при відсутності на робочому місці (із наданням відповідних завірених належним чином копій документів);

- завірені належним чином копії рішень (або інших службових документів) згідно яких створено комісію (положення про створену комісію) по перевірці робіт відповідно до договорів №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823);

- завірені належним чином копії документів, в яких відображено кому саме (ПІБ, посада) передано на баланс виконані роботи по договорам №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019 укладених між АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771) та ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823);

- положення ТОВ «Нові енергетичні системи» затверджене до 11.12.2018 (з додатками та відомістю про ознайомлення працівників АТ «Херсонська ТЕЦ»);

- список працівників (із зазначенням ПІБ та посаду) прийнятих/звільнених в 2018-2019 роках.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ «Херсонська ТЕЦ», з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування посилався на те, що Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230030001943 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи укладенні між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Нові енергетичні системи» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що вказані вище.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ТОВ «Нові енергетичні системи» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019230030001943 від 24.07.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що посадові особи АТ «Херсонська теплоцентраль» вступили у злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Нові енергетичні системи», з метою привласнення грошових коштів виділених на проведення капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Відповідно до відомостей, викладених у акті Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 09.07.2019 №39/21-22-14-01/00131771, з питань дотримання вимог АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2017 по 31.03.2019 встановлено, що під час проведення перевірки встановлено ряд поручень, пов`язаних із недотриманням вимог чинного податкового законодавства, порядку ведення бухгалтерської діяльності, порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.

В рамках перевірки встановлено факти відсутності придбання частини матеріалів, які, згідно актів, були використані під час виконання робіт, та загальна вартість яких склала ?7 млн. 459 тис. 591 грн.,? що підтверджується відсутністю відомостей про їх придбання у ЄДРПН. Також встановлено, що наявні у володінні або розпорядженні ТОВ «Нові енергетичні системи» основні засоби, зазначені у якості використання будівельних машин і механізмів, не відповідають тим, що вказані у актах приймання виконаних будівельних робіт. ??

Також, встановлено невідповідність внесених відомостей щодо витрат труда робітників в частині наявності працевлаштованих працівників та нарахованої (виплаченої) їм заробітної плати, про що свідчить наявність у ТОВ «Нові енергетичні системи» у підпорядкуванні протягом 4 кварталу 2018 – 1 кварталу 2019 року лише 2 осіб за умови необхідності залучення до проведення робіт за вищевказаними актами від 2 до 79 фізичних осіб.

Таким чином, перевіркою встановлено, що АТ «Херсонська ТЕЦ» використовувало лише документальне оформлення господарських операцій з придбання робіт за вищевказаними договорами без фактичного їх здійснення від контрагента-постачальника ТОВ «Нові енергетичні системи».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи укладенні між АТ «Херсонська ТЕЦ» та ТОВ «Нові енергетичні системи» мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що вказані вище.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах щодо капітального ремонту теплової ізоляції тепломагістралі АТ «Херсонська теплоелектроцентраль», ремонту теплових мереж, пароохолоджувачів для котлоагрегату та інші роботи передбачені укладеними між АТ «Херсонська теплоелектроцентраль» та ТОВ «Нові енергетичні системи» договорами №191 від 11.12.2018, №192 від 11.12.2018, №88 від 12.02.2019, №92 від 12.02.2019, №30 від 17.01.2019, №31 від 17.01.2019.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням економічної та будівельної експертизи в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у кримінальному провадженні – прокурору Херсонської місцевої прокуратури Пісоцькому Є.І., заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Гусевичу І.П. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення в ТОВ «Нові енергетичні системи» (код ЄДРПОУ 35230823), юридична адреса: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, Центрально-міський район, вул. Калиниченка, 3, а саме: