Ухвала суду № 85937630, 28.11.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7323/19

Провадження № 1-кс/591/4913/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Янголь Є.В., за участю секретаря Бузової Т.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області Гармаш Артема Сергійовича про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ШУНП в Сумській області Гармаш А.С. звернувся до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42019200000000185 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

26.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 -Когер В.В. проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, в ході якого виявлено та вилучено документи зазначені у клопотанні. З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вказані документи.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених в ньому.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про час розгляду справи повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши подані докази вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню в зв`язку з наступним.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 42019200000000185 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

За положеннями ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки зазначені документи можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 26.11.2019 за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Сумський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 79/2, а саме:

1. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1908/19 від 19 серпня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 6 арк.,

2. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 2607/19 від 26 липня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 6 арк.,

3. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1406/19 від 14 червня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 6 арк.,

4. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 2005/19 від 20 травня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 3 арк.,

5. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 1704/19/2 від 17 квітня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 3 арк.,

6. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 2703/19 від 27 березня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбуд» на 6 арк.,

7. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1007/19 від 10 липня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 3 арк.,

8. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1408/19 від 14 серпня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 6 арк.,

9. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1308/19 від 13 серпня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 6 арк.,

10. Договір купівлі-продажу (поставки) товарів № 1206/19 від 12 червня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 6 арк.,

11. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 1605/19 від 16 травня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 3 арк.,

12. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 2905/19 від 29 травня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 4 арк.,

13. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 0205/19 від 02 травня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 3 арк.,

14. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 1704/19 від 17 квітня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 3 арк.,

15. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 0904/19 від 09 квітня 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 6 арк.,

16. Копія договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 2502/19 від 25 лютого 2019 року між ДП «Сумський облавтодор» та ПП «Агротемп» на 6 арк.,

17. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор»

№ 61/1 від 28 жовтня 2019 року на 1 арк.,

18. Повідомлення про рішення № 784 від 17.07.2019 на 1 арк.,

19. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор»

№ 45/2 від 17 липня 2019 року на 1 арк.,

20. Повідомлення про рішення № 1157 від 28.10.2019 на 1 арк.,

21. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 2 від 20 лютого 2019 року на 1 арк.,

22. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 7 від 22 березня 2019 року на 1 арк.,

23. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 12 від 04 квітня 2019 року на 1 арк.,

24. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 15 від 11 квітня 2019 року на 1 арк.,

25. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 22 від 24 квітня 2019 року на 1 арк.,

26. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 29 від 13 травня 2019 року на 1 арк.,

27. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 31 від 15 травня 2019 року на 1 арк.,

28. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 34 від 24 травня 2019 року на 1 арк.,

29. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 38 від 11 червня 2019 року на 1 арк.,

30. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 37 від 10 червня 2019 року на 1 арк.,

31. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 04 від 04 липня 2019 року на 1 арк.,

32. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 46 від 23 липня 2019 року на 1 арк.,

33. Протокол засідання тендерного комітету ДП «Сумський облавтодор» № 51 від 12 серпня 2019 року на 2 арк.,

34. Картка рахунку :63.1 ДП «Сумський облавтодор» по контрагенту ПП «Агротемп» за 01.01.2019-26.11.2019 на 19 арк.,

35. Картка рахунку :63.1 ДП «Сумський облавтодор» по контрагенту ТОВ «Універбур» за 01.01.2019-26.11.2019 на 14 арк.,

36. Копія контракту ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» з директором ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_2 від 06.06.2014

№ 167 на 9 арк.,

37. Копія додаткової угоди № 1 від 14.03.2016 до контракту від 06.06.2014 № 167 на 2 арк.,

38. Копія додаткової угоди № 2 від 09.09.2016 до контракту від 06.06.2014 № 167 на 3 арк.,

39. Копія додаткової угоди № 3 від 24.07.2017 до контракту від 06.06.2014 № 167 на 3 арк.,

40. Копія додаткової угоди № 4 від 21.06.2018 до контракту від 06.06.2014 № 167 на 1 арк.,

41. Копія додаткової угоди № 5 від 28.12.2018 до контракту від 06.06.2014 № 167 на 9 арк.,

42. Копія наказу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 75-ВК від 03.06.2019 на 1 арк.,

43. Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_3 на 2 арк.,

44. Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_4 на 2 арк.,

45. Копія наказу ДП «Сумський облавтодор» № 17 від 27.02.2019 на 5 арк.,

46. Копія протоколу обшуку від 12.06.2019 на 3 арк.,

47. Копія посадової інструкції начальника відділу матеріального постачання ОСОБА_5 на 2 арк.,

48. Копія посадової інструкції начальника відділу матеріального постачання ОСОБА_5 на 2 арк.,

49. Копія посадової інструкції головного інженера ОСОБА_6 на 1 арк.,

50. Копія наказу № 78 від 14 липня 2016 року «Про створення тендерного комітету та затвердження Положення про тендерний комітет» на 7 арк.,

51. Копія протоколу засідання тендерного комітету № 1 від 29 липня 2016 року на 2 арк.,

52. Копія протоколу засідання тендерного комітету № 56 від 21 листопада 2017 року на 2 арк.

53. Копія регламенту закупівельної діяльності (додаток № 6 до наказу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 26.12.2017 № 279) на 5 арк.

54. Копія порядку здійснення закупівельної діяльності (додаток № 1 до наказу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» від 26.12.2017 № 279) на 7 арк.

55. Копія комерційної пропозиції ПП «Прем`єра Південь» на 1 арк.

56. Копія паспорту якості на бітум дорожній 70/100 № 403 від 01 серпня 2019 року на 1 арк.

57. Копія паспорту якості на бітум дорожній 70/100 № 401 від 31 липня 2019 року на 1 арк.

58. Копія паспорту якості на бітум дорожній 70/100 № 407 від 02 серпня 2019 року на 1 арк.

59. Копія паспорту якості № 702 від 04 серпня 2019 року на бітум нафтовий дорожній в`язкий БНД 60/90 на 1 арк.

60. Копія листа АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 12-10/567 від 01.03.2019 на 1 арк.

61. Копія листа щодо планових обсягів закупівлі основних МТР в розрізі місяців на 2019 рік на 1 арк.

62. Копія документа «Інформація ДП «Сумський облавтодор» щодо планових обсягів закупівлі основних МТР в розрізі місяців на 2019 рік» на 1 арк.

63. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» від 04.03.2019 в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на березень 2019 року на 1 арк.

64. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на червень 2019 року на 1 арк.

65. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» від 05.08.2019 в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на серпень 2019 року на 1 арк.

66. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на вересень 2019 року на 1 арк.

67. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на жовтень 2019 року на 1 арк.

68. Копія листа ДП «Сумський облавтодор» в адресу ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо потреби закупівлі на листопад 2019 року на 1 арк.

69. Копія додаткової угоди № 1 до договору купівлі-продажу (поставки) товарів № 1908/19 від 19.08.2019 на 1 арк.

70. Копія листа АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» № 7/12-10/2146 від 27.08.2019 в адресу ДП «Сумський облавтодор» на 1 арк.

71. Лист ДП «Сумський облавтодор» № 902 від 20.08.2019 в адресу АТ «ДАК «Автомобільні дороги України» «Щодо погодження збільшення вартості бітуму» на 4 арк.

72. Копія переліку товарів для закупівлі із застосуванням конкурентного відбору (аукціону) через систему Prozorro на 1 арк.

73. Копія переліку товарів для закупівлі із застосуванням конкурентного відбору (аукціону) через систему Prozorro на 1 арк.

74. Комерційна пропозиція ПП «Агротемп» № 37 від 31.07.2019 на 1 арк.

75. Комерційна пропозиція ПП «Агротемп» № 38 від 01.08.2019 на 1 арк.

76. Лист ДП «Сумський облавтодор» № 122 від 25.02.2019 в адресу ПП «Агротемп» на 1 арк.

77. Аркуш формату А-4 з надрукованим текстом, виконаним кульковою ручкою, з надписом директору ДП «Сумський облавтодор» ОСОБА_7 на 1 арк.

78. Аркуш формату А-4 з надрукованим текстом, виконаним кульковою ручкою, з надписом «Лібро-Трейдінг» Київ на 1 арк.

79. Копія комерційної пропозиції ПП «Нафтадорбуд» на 1 арк.

80. Копія заявки на будівельні матеріали для виконання плану робіт у вересні 2019 року № 314 від 03.09.2019 на 1 арк.

81. Комерційна пропозиція ПП «Агротемп» № 25 від 26.06.2019 на 1 арк.

82. Комерційна пропозиція ПП «Агротемп» № 20 від 29.05.2019 на 1 арк.

83. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0201/23 від 02.01.2019 на 1 арк.

84. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0207/4 від 02.07.2018 на 1 арк.

85. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0403/6 від 04.03.2019 на 1 арк.

86. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0204/14 від 02.04.2019 на 1 арк.

87. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0403/5 від 04.03.2019 на 1 арк.

88. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0403/7 від 04.03.2019 на 1 арк.

89. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0207/9 від 02.07.2018 на 1 арк.

90. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 2803/2 від 28.03.2019 на 1 арк.

91. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 2006/7 від 20.06.2019 на 1 арк.

92. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 0703/2 від 07.03.2019 на 1 арк.

93. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 2803/3 від 28.03.2019 на 1 арк.

94. Довіреність ДП «Сумський облавтодор» № 1409/3 від 14.09.2018 на 1 арк.

95. Копії видаткових накладних за 2019 рік від ТОВ «Універбур» на постачання бітуму за наступними номерами (по окремих аркушах): 224, 220, 209-210, 195, 312, 314, 311, 259-260, 276-277, 303-304, 302-297, 296, 298-299, 300-301, 261-262, 462, 456, 452, 447, 441, 432, 411, 403, 404, 392, 399, 396, 377, 378, 389, 391, 367, 353-358, 359-355, 349, 348, 346, 347, 338, 194-190, 187, 186, 174, 164-165, 133-134, 140-135, 139-143, 121-120, 99, 98, 63-65, 59, 42-43, 28, 33, 20-19, 22, 23, 21, 58-53, 57-56, 80, 94, 95, 128-142, 129, 148-147, 150, 170, 168-169, 166-167, загалом на 71 аркушах.

96. Копії рахунків та накладних за 2019 рік від ПП «Агротемп» на постачання бітуму за наступними номерами (по окремих аркушах): 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 20, 21, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 53, 28, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_12 , 18, 17, 23, 22, 21, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 30, загалом на 143 аркушах.

97. Документи в електронному вигляді на оптичному диску з комп`ютеру ОСОБА_5 :

- «Договір Універбур 70х100», 37,7 КБ,

- «Договір Універбур 70х100 (1)», 37,8 КБ,

- «Гарантия 11849-19», 56,0 КБ,

- «Витяг Універбур_20042016», 116 КБ,

- «Бітум», 57,1 МБ.

98. Акт звірки між Філія Сумська ДЕД ДП «Сумський облавтодор» та ТОВ «Універбур» на 1 арк.,

99. Аркуш паперу із записом «Заборгованість перед поставщиками по ДП «Сумський облавтодор» на 20.11.2019 на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим та прокурором, на яких покладено контроль та відповідальність за її виконання.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її вручення.

Слідчий суддя Є.В. Янголь