Ухвала суду № 85925140, 25.11.2019, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/5660/19

провадження 1-кс/462/2728/19

У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова Колодяжний С.Ю., за участю секретаря судового засідання Колошкіна П.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області Плюскви О.В., погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Галичем Б.Б., про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні за №12019140060002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Плюсква О.В. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №12019140060002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 Галичем Б.Б., про надання тимчасового доступу до документів, а саме: повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення їх у приміщенні АТ КБ «Приватбанк», що розташоване за адресою: м.Львів вул. Липинського, 13а.

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо неправомірних дій невідомих осіб, які організовують незаконне переправлення-іноземців через державний кордон України на підставі підроблених документів. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретними особами даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12019140060002397 від 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.332 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31.07.2019 року в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням ОСОБА_1 з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб – іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.

Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України (територіального центру зайнятості, Державної міграційної служби України у Львівській області, Державної фіскальної служби), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти, розподіляють їх між учасниками групи.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який є керівником та засновником благодійного фонду «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090). БФ «Святої Матері Терези» в особі керівника ОСОБА_2 , за останні роки звертався із відповідними клопотаннями у ГУ ДМС у Львівській області з приводу залучення до своєї діяльності іноземців для провадження волонтерської діяльності, де було залучено 17 іноземних громадян, але в подальшому 29.05.2019 року ДМС було скасовано даним іноземцям посвідки на тимчасово проживання. БФ «Святої Матері Терези» має свій сайт – http://holyteresa.org, де висвітлена наступна інформація, зокрема: реквізити для здійснення грошових переказів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_6 ); банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать БФ «Святої Матері Терези» (ЄДРПОУ 39739090).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ «Приватбанк», відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ «Приватбанк», а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, –

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції Плюскві Олегу Валерійовичу або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції Лаврінціву Ігорю Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», – із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по 22.11.2019 року (у випадку підтвердження блокування – по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та к.опії документів, що стали .підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, які знаходяться у приміщенні АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м.Львів вул. Липинського, 13а, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Колодяжний С.Ю.