Ухвала суду № 85923907, 04.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53134/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001865,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України, оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019000000001865, а також прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000001865 на проведення обшуку службових кабінетів, прилеглої території, корпусів, інших приміщень, будівель та споруд за місцем розташування Митного посту «Північний» (керівництво, UA209170) Львівської митниці ДФС та його відділу митного оформлення «Малехів» (UA209140), які знаходяться за адресою: 80383, Львівська область, Жовківський район, с. Малехів, вул. Нова (Т. Дороша), 20-а, та належать на праві приватної власності ТОВ «Карпати-Логістик» (05528639), з метою відшукання та вилучення:

- документів та відомостей (у тому числі з інформаційних систем, електронних баз даних) щодо адміністрування податків, зборів, митних і інших платежів, здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування та сплати до бюджету, дотриманням суб`єктами ЗЕД установленого законодавством порядку переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, матеріалів та рішень відповідних робочих груп і комісій, контрольно-перевірочної роботи та щодо притягнення до відповідальності за порушенням митних правил, аналізу та управління ризиками з метою визначення форм і обсягів митного та податкового контролю та контролю за доставкою товарів, які перебувають під митним контролем, до митних органів призначення, застосування та контролю процедури використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодію з гарантами; здійснення стягнення коштів у разі невиконання забезпечених фінансовою гарантією зобов`язань із сплати митних платежів з боку суб`єктів-декларантів, у тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) та ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134), які задіяні в незаконному переміщення на митну територію України, з приховуванням від митного контролю, високоліквідного товару з ЄС, шляхом надання до митного органу документів, що містять неправдиві відомості щодо найменування товарів, їх ваги, кількості, країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів; положень, порядків, інструкцій, інших документів, які регламентують порядок/процедуру реалізації покладених на службових осіб Львівської митниці ДФС, її структурних підрозділів повноважень, документів з особових справ службових осіб вказаного територіального органу ДФС, а також інші документи, які регламентують їх службову діяльність, технологічні схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів фізичних та юридичних осіб, накази про їх затвердження; документів, які посвідчують підстави придбання товару, його кількісні та якісні характеристики, цінове та вартісне обґрунтування (у тому числі в електронній формі) стосовно суб`єктів-декларантів, які здійснюють імпортування товару на митну території України, в тому числі ТОВ «Варден Торг» (код ЄДРПОУ 42167834) та ТОВ «Мітіка» (код ЄДРПОУ 42442134), а саме митні декларації, попередні митні декларації, документи контролю за доставкою товарів (ДКД), й товаросупровідні документи які до них додаються (контракти, інвойси, CMR); реєстраційні (технічні) документи на транспортний засіб (технічний паспорт, інші), документи, що підтверджують право власності особи на товар (купівлі-продажу) або право ним розпоряджатися та декларувати (як доручення), зовнішньоекономічний договір (контракт) або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності, документи про походження товару (сертифікат про походження), рахунки-фактури (інвойси) та інші документи, які визначають вартість товару, квитанції, банківські або інші платіжні документи, виписки з бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних (аналогічних) товарів на території України, довідкову інформацію щодо вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними (аналогічними) оцінюваним товарам, розрахунок ціни (калькуляцію), експортні декларації, декларації країни відправлення, транспортні (перевізні) документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів, довідкова інформація щодо вартості аналогічного товару у країні експорту, відомості про сплату митного платежу, ввізного мита, акцизного збору, утилізаційного збору, податку на додану вартість, плати за митне оформлення, висновки експертного дослідження, звіти з оцінки, висновки про вартісні характеристики товару та інформацію з аукціонів; інформація про результати здійснення радіологічного контролю товару; рішення про проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, доручення про його проведення, інформування посадових осіб інших підрозділів митного органу, які за результатами застосування системи управління ризиками повинні бути присутніми при проведенні огляду, а також спеціалістів та експертів, представників інших державних органів, до компетенції яких належить забезпечення дотримання законодавства України, акти про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, акт довільної форми у разі відмови власника товарів або уповноваженої ним особи від виконання вимог щодо розділення товарної партії на окремі товари який додається до Акта огляду та є його невід`ємною частиною, Картки відмови в прийняті митної декларації, митному оформленні випуску чи пропуску товарів, ТЗ комерційного призначення, рішення про коригування заявленої митної вартості товарів; документи та відомості з Автоматизованої системи митного оформлення (АСМО), Автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР), здійснення митних формальностей за результатами автоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, доповнення/коригування митницею за результатами проведення неавтоматизованого контролю із застосуванням системи управління ризиками, електронні повідомлення митниці; цінові інформації ЄАІС (Єдиної автоматизованої інформаційної системи) ДФС, письмові вимоги в порядку ч. 3 ст. 53 МК України, повідомлення про відмову у поданні інших документів та/або бажання здійснити митне оформлення товару з наданням гарантій; письмові консультації з метою вибору методу визначення митної вартості, службові записки про виявлення ознак порушення митних правил, протоколів про порушення митних правил, відповідних постанов, інформація про сплату штрафу при порушенні митних правил; наявних в ПIК ЄАIС Держмитслужби та ПIК "Iнспектор-2006" електронних копій зовнішньоекономічних договорів (контрактів) та інших документів, що подавались декларантами при оформленні митних декларацій, а також реєстру (перелік) оформлених митних декларацій по операціях з імпорту товарів з зазначенням усіх граф МД за період з 01.01.2018 по теперішній час; речей, документів та відомостей щодо протиправної діяльності службових осіб Львівської митниці ДФС, її структурних підрозділів (постів, відділів митного оформлення), розписок, доручень, печаток суб`єктів господарювання, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, чекових книжок, грошових чеків, документів та інформації щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація й відомості щодо зловживання митниками своїм службовим становищем в інтересах суб`єктів господарювання: комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, засоби мобільного та Інтернет зв`язку, чорнові записи, записні книги, в яких можуть міститись відомості про фактичних організаторів та виконавців злочинних дій, грошові кошти, що є предметом кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 07-15 год. 07 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1