Ухвала суду № 85923843, 18.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58731/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Томілка Д. С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000367 від 26.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 375 КК України.

03.04.2019 до Центрального апарату Державного бюро розслідувань надійшла заява директора ПП «Дербі-Капітал» ОСОБА_1 про те, що народний депутат України VIII скликання - ОСОБА_2 заволодів його коштами в особливо великих розмірах в сумі 8 000 000 грн., а саме будучи на думку заявника бенефіціарним власником нежитлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через довірених йому осіб, а саме племінника - директора ПП «Афіша» - ОСОБА_3 та представника адвокатського об`єднання «Гловак і партнери» - ОСОБА_4 ., уклав із заявником попередній договір, внаслідок чого отримав кошти останнього в розмірі 8 000 000 грн., без наміру укладання основного договору купівлі продажу житлового комплексу.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 17.07.2018 по 02.08.2018 ОСОБА_1 за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 та його довіреними особами, була здійснена оплата за придбання вищезазначеного нежитлового комплексу, а саме з рахунку № НОМЕР_1 ПП «ДЕРБІ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42074739) на рахунок № НОМЕР_2 ПП «АФІША» (код ЄДРПОУ 36509143) були перераховані грошові кошти загальною сумою 8 000 000 грн., а саме: 17.07.2018 - 500 000 грн., 18.07.2018 - 2 500 000 грн. та 02.08.2018 - 5 000 000 грн.

Встановлено, що у ПП «ДЕРБІ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42074739) наявний рахунок № НОМЕР_1 , а у ПП «АФІША» (код ЄДРПОУ 36509143) рахунок № НОМЕР_2 , які обидва відкриті у Тернопільській філії ПАТ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 338783) розташованій за адресою: м. Тернопіль, пр-т Степана Бандери, 38.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПП «ДЕРБІ-КАПІТАЛ», ПП «АФІША» (код ЄДРПОУ 36509143), які перебувають у володінні ПАТ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 338783).

Слідчий зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань Томілку Дмитру Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019000000000367 тимчасовий доступ до документів ПП «ДЕРБІ-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 42074739) рахунок № НОМЕР_1 ; ПП «АФІША» (код ЄДРПОУ 36509143) рахунок № НОМЕР_2 за весь період функціонування вищевказаних рахунків, з можливістю влучення їх завірених копій (в електронному та паперовому вигляді), що перебувають у володінні Тернопільської філії ПАТ АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 338783) за адресою: м. Тернопіль, пр-т Степана Бандери, 38, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо проведення співробітниками банківської установи фінансового моніторингу банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів;

- документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58731/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Томілку Д. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько