Ухвала суду № 85923800, 12.11.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59275/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Галаган Г. О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань Побєднова О. О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Третім управлінням організації досудових розслідувань (управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000001083 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В кримінальному провадженні досліджуються обставини неналежного виконання службовими особами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних сил, своїх службових обов`язків, тобто умисне, з корисливих мотивів використання службового становища всупереч інтересам служби під час укладення договорів про будівництво житла в порядку пайової участі для військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей, відчуженню, списанню, передачі у комунальну власність, відмові від використання земельними ділянками на користь третіх осіб, купівлі-продажу за цінами, що були нижчими за ринкові, міни, що спричинило тяжкі наслідки - недоотримання державою житлової площі; заволодіння майном, вчинене у особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, з залученням підконтрольних підприємств.

Одним з таких підприємств, яке було залучене для фінансування будівництва є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ИССО", ідентифікаційний код 25153041, засновником товариства є ОСОБА_1 .

Встановлено, що ТОВ «ИССО» в період з 01.04.2013 до 08.04.2014 ПрАТ «Княгиня Ярославна» перераховувала на рахунок ТОВ «ИССО» грошові кошти на виконання умов договору про фінансування будівництва №23/2013/ФФБ від 14.03.2013 та №24/2013/ФФБ від 24.09.2013.

14.12.2016 АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» на підставі договору №ПОЛ-3/4 від 12.12.2016 сплатило на адресу ТОВ «ИССО» за майнові права 12 799 022,00грн.(і т.ч. НДС 2 133 170,33грн.)

В цей же день ТОВ «ИССО» на підставі договору №БВ 178/2-1/16 від 14.12.2016 перерахувало за облігації іменні на адресу АТ «ЗНВКІФ «Княгиня Ярославна» 12 799 022,00 грн.

В період з 03.04.2017 по 17.04.2018 з рахунку ТОВ «ИССО» перераховано на картковий рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 грошові кошти в якості повернення поворотної фінансової допомоги (не оподатковуються) на загальну суму 8 118 084 грн.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» .

Слідчим зазначає, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять відомості, які можуть бути використані як докази.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати виконуючому обов`язки начальника другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Побєднову Олександру Олександровичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №62019000000001083 Дощенку Олександру Сергійовичу, Капралову Геннадію Валерійовичу, Бересту Олексію Олександровичу, Чорнопиському Петру Богдановичу, Анісімову В`ячеславу Олександровичу, Артеменко Олексію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, 01001, м. Київ, вулиця Грушевського,1Д, а саме документів по картковому рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_1 :

- копій паспортів осіб, які управляли рахунком, карток зі зразками підписів;

- листів, заяв та інших документів, наданих особами, для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ КБ «Приватбанк» платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди;

- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку;

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням володільця, за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59275/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Рибінчику В.М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько