Ухвала суду № 85923743, 08.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53200/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання cлідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №62019000000000464,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи, в тому числі особи уповноважені на виконання функцій держави, органів місцевого самоврядування, у період 2016-2019 років за попередньою змовою із службовими особами учасниками фондового ринку (брокерами), серед яких торговці цінними паперами: ПРАТ «Майстер Брок» (код ЄДРПОУ - 21608094), ТОВ ФК «Фінекс-Україна» (код ЄДРПОУ - 31063268), ТОВ «Фондова Компанія «Даліз-Фінанс» (код ЄДРПОУ - 33400984), ПрАТ «ІФК «АРТ Капітал» (код ЄДРПОУ - 33308667), ТОВ «Навігатор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 25270172), ТОВ «Універ Капітал» (код ЄДРПОУ - 33592899), ТОВ «Капітал Таймс» (код ЄДРПОУ - 34431730), ТОВ «І-Нвест» (код ЄДРПОУ - 36473568), ТОВ «Мевазор Інвест» (код ЄДРПОУ - 36592818), ТОВ «Сігніфер» (код ЄДРПОУ - 37540116), ТОВ «БТС Брокер» (код ЄДРПОУ - 37686943), ТОВ «Домінанта Трейд» (код ЄДРПОУ - 38726248), ТОВ «ФК Проффінанс» (код ЄДРПОУ - 40969017), ТОВ «Ай Бі Кепітал» (код ЄДРПОУ - 39650290), їх клієнти, в тому числі ТОВ «Преміум Торг Груп» (код ЄДРПОУ - 41800677), ТОВ «Бадрен» (код ЄДРПОУ - 41201727), ТОВ «Марфін Люкс» (код ЄДРПОУ - 40382147), ТОВ «Солвент Капітал» (код ЄДРПОУ - 41573205), за сприяння посадових осіб АТ «Фондова Біржа ПФТС» (код ЄДРПОУ - 21672206), АТ «Українська біржа» (код ЄДРПОУ - 36184092) та інші вчинили фінансові операції з цінними паперами (облігаціями внутрішньої державної позики), спрямовані на маскування незаконного походження коштів, джерела їх походження, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, шляхом проведення циклічних фінансових операції з облігаціями внутрішньої державної позики у результаті яких фізичні особи отримали інвестиційний прибуток, а юридичні особи отримали інвестиційний збиток.

Встановлено, що Національний банк України у період з 20.08.2018 по 17.09.2018 здійснював планову виїзну перевірку АТ «РВС БАНК» з питань запобігання та протидії легалізації злочинних доходів за період діяльності банку з 25.06.2015 по 01.07.2018.

Перевіркою були встановлені численні випадки порушення норм щодо первинного фінансового моніторингу операцій проведених фізичними особами, циклічну схему купівлі - продажу облігацій внутрішньої державної позики та факти зняття великої кількості готівки фізичними особами через каси у відділеннях банківської установи АТ «РВС БАНК».

Слідчий зазначає, що у АТ «РВС БАНК», а також його відділеннях перебувають оригінали заяв на видачу готівки фізичним особам, які мають ознаки підробки та необхідні слідству для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні Подільського відділення №1 АТ «РВС БАНК» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до листа КП Київської міської ради «Київське МБТІ» №062/14-13189 (И-2019) від 27.09.2019 право власності на будівлі та споруди за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за АСК «Укррічфлот», ФОП ОСОБА_4 , ПП «Бриз», ДП «Кентавр ВРХ», ЗАТ «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут», ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Будинок Моди «Ріто».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, оскільки слідчим клопотання в цій частині необґрунтоване. У разі вилучення грошових коштів, щодо яких у органа досудового розслідування є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на них може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №62019000000000464 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №62019000000000464 на проведення обшуку в приміщенні Подільського відділення №1 АТ «РВС БАНК» за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності зареєстроване за АСК «Укррічфлот», ФОП ОСОБА_4 , ПП «Бриз», ДП «Кентавр ВРХ», ЗАТ «Народна фінансово-страхова компанія «Добробут», ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Будинок Моди «Ріто», з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів документів юридичної справи про відкриття та використання всіх наявних рахунків, відкритих наступними фізичними особами ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_1 ); ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_2 ); ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 ); ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_4 ); ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_5 ); ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН - НОМЕР_6 ); ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН - НОМЕР_7 ); ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН - НОМЕР_8 ); ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН - НОМЕР_9 ); ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_10 ); ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН - НОМЕР_11 ); ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН - НОМЕР_12 ); ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН - НОМЕР_13 ); ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_14 ); ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН - НОМЕР_15 ); ОСОБА_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН - НОМЕР_16 ); ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_17 ); ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН - НОМЕР_18 ); ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН - НОМЕР_19 ); ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_20 ); ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН - НОМЕР_21 ); ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_22 ); ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН - НОМЕР_23 ); ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН - НОМЕР_24 ); ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН - НОМЕР_25 ); ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН - НОМЕР_26 ); ОСОБА_35 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН - НОМЕР_27 ); ОСОБА_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_28 ); ОСОБА_37 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_29 ); ОСОБА_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_30 ); ОСОБА_39 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН - НОМЕР_31 ); ОСОБА_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПП - НОМЕР_32 ); ОСОБА_41 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_33 ); ОСОБА_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН - НОМЕР_34 ); ОСОБА_43 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН - НОМЕР_35 ); ОСОБА_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН - НОМЕР_36 ); ОСОБА_45 ( ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН - НОМЕР_37 ); ОСОБА_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН - НОМЕР_38 ); ОСОБА_47 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН - НОМЕР_39 ); ОСОБА_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН - НОМЕР_40 ); ОСОБА_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН - НОМЕР_41 ); ОСОБА_50 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН - НОМЕР_42 ); ОСОБА_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН - НОМЕР_43 ); ОСОБА_52 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН - НОМЕР_44 ); ОСОБА_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН - НОМЕР_45 ); ОСОБА_54 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН - НОМЕР_46 ); ОСОБА_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН - НОМЕР_47 ); ОСОБА_56 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН - НОМЕР_48 ); ОСОБА_57 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН - НОМЕР_49 ); ОСОБА_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН - НОМЕР_50 ); ОСОБА_59 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН - НОМЕР_51 ); ОСОБА_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН - НОМЕР_52 ); ОСОБА_61 ( ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН - НОМЕР_53 ); ОСОБА_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН - НОМЕР_54 ); ОСОБА_63 ( ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН - НОМЕР_55 ); ОСОБА_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН - НОМЕР_56 ); ОСОБА_65 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН - НОМЕР_57 ); ОСОБА_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН - НОМЕР_58 ); ОСОБА_67 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН - НОМЕР_59 ); ОСОБА_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН - НОМЕР_60 ); ОСОБА_69 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН - НОМЕР_61 ); ОСОБА_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН - НОМЕР_62 ); ОСОБА_71 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН - НОМЕР_63 ); ОСОБА_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН - НОМЕР_64 ); ОСОБА_73 ( ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН - НОМЕР_65 ); ОСОБА_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН - НОМЕР_66 ); ОСОБА_75 ( ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН - НОМЕР_67 ); ОСОБА_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН - НОМЕР_68 ); ОСОБА_77 ( ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН - НОМЕР_69 ); ОСОБА_78 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН - НОМЕР_70 ); ОСОБА_79 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН - НОМЕР_71 ); ОСОБА_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН - НОМЕР_72 ); ОСОБА_81 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН - НОМЕР_73 ); ОСОБА_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН - НОМЕР_74 ); ОСОБА_83 ( ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН - НОМЕР_75 ); ОСОБА_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН - НОМЕР_76 ); ОСОБА_85 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН - НОМЕР_77 ); ОСОБА_86 ( ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН - НОМЕР_78 ); ОСОБА_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН - НОМЕР_79 ); ОСОБА_88 ( ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН - НОМЕР_80 ); ОСОБА_89 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН - НОМЕР_81 ); ОСОБА_90 ( ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН - НОМЕР_82 ); ОСОБА_91 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН - НОМЕР_83 ); ОСОБА_92 ( ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН - НОМЕР_84 ); ОСОБА_93 ( ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН - НОМЕР_85 ); ОСОБА_94 ( ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН - НОМЕР_86 ); ОСОБА_95 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН - НОМЕР_87 ); ОСОБА_96 ( ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН - НОМЕР_88 ); ОСОБА_97 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН - НОМЕР_89 ); ОСОБА_98 ( ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН - НОМЕР_90 ) в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072); карток із зразками підписів по відкриттю рахунків, відкритих вказаними фізичними особами в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; договорів банківського рахунку укладених між АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), його відділеннями та вищевказаними фізичними особами; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках, відкритих вищевказаними фізичними особами, за період з 01.01.2016 по 17.09.2019, в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались вказані фізичні особи в паперовому та електронному вигляді за вказаний період; відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок (заяв) на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 17.09.2019; платіжних доручень, які надавались до Банку вищевказаними фізичними особами за період з 01.01.2016 по 17.09.2019; інформації на електронному носії щодо обігу грошових коштів по рахункам обліку банку «1001 - Банкноти та монети в касі банку», «1002 - Банкноти та монети в касі відділень банку», «1004 - Банкноти та монети в банкоматах» з повною розшифровкою всіх дебетових та кредитових операцій із зазначенням відповідного дебету та кредиту кореспондуючих рахунків банківської установи, суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб, зокрема рахунків, «2924 - транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток», «2920 - транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат» та рахунків «2600 - кошти на вимогу суб`єктів господарювання», «2620 - кошти на вимогу фізичних осіб», «2625 - кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток», зазначенням реквізитів платіжних документів та призначення платежів, за період з 01.01.2016 по 17.09.2019; роздруківок та документів із інформацією про листування та інші формати інформаційної взаємодії АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) з органами державної влади (в тому числі, але не виключно, із Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою фінансового моніторингу України, судовими та правоохоронними органами) щодо операцій з облігаціями внутрішньої державної позики та зняття готівкових коштів з рахунків фізичних осіб, які містять ризики та/або ознаки легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, маніпулювання на фондовому ринку, ухилення від оподаткування, порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; довідок про проведені планові або позапланові перевірки Національним банком України банку АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) за період з 01.01.2016 по 17.09.2019; роздруківок та документів із інформацією про діяльність АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) протягом зазначеного періоду як суб`єкта первинного фінансового моніторингу щодо запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, здобутих злочинним шляхом; копій правил, положень та регламентів АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), чинних протягом зазначеного періоду, зокрема що регулюють взаємовідношення АТ «РВС БАНК» з Подільським відділенням №1, Шевченківським, Центральним відділеннями банку; інших матеріалів, які стосуються обігу облігацій внутрішньої державної позики, отримання коштів на рахунки фізичних осіб за ОВДП, зняття готівкових коштів з рахунків фізичних осіб; інформації про діючі договори укладені із вищевказаними фізичними особами про відкриття та обслуговування індивідуальних банківських сейфів (ячейок) з можливістю проведення їх обшуку, наказів про призначення, наказів про звільнення та посадових інструкцій, особових справ Голови правління, заступників Голови правління, касирів, начальників відділень, заступників начальників відділень, економістів, начальників\керівників служби безпеки АТ «РВС БАНК»; серверів з інформацією (файлів) про відеоспостереження у всіх касах Банку АТ «РВС БАНК» за період з 01.01.2016 по 17.09.2019; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток, штампів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, засобів зв`язку та мобільних телефонів, що містять вищевказані документи в електронному виді та використовувались для вчинення злочинів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1