Ухвала суду № 85923049, 21.11.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/11039/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Павлюх П.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України, клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Корж Р.О. про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" (ЄДРПОУ 40061268).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205-1 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлені підприємства-контрагенти ТОВ "Дельтатранс" (ЄДРПОУ 40202274), ТОВ "Лігатрансервіс" (ЄДРПОУ 38361751), ТОВ "ЛОИ" (ЄДРПОУ 34562891), ТОВ "АВІАР" (ЄДРПОУ 39244819), ТОВ "ПРІМАГАЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35739647), ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО" (ЄДРПОУ 38755043) а саме: ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" (ЄДРПОУ 40061268), котре документально оформляло постачання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг).

Відслідковуючи ланцюг надходження ТМЦ до постачальників ТОВ "Дельтатранс" (ЄДРПОУ 40202274), ТОВ "Лігатрансервіс" (ЄДРПОУ 38361751), ТОВ "ЛОИ" (ЄДРПОУ 34562891), ТОВ "АВІАР" (ЄДРПОУ 39244819), ТОВ "ПРІМАГАЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35739647), ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО" (ЄДРПОУ 38755043) до його покупців, встановлено відображення нетипових фінансово-господарських операцій (пересортування номенклатури товару, тощо), яке здійснюється з метою безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для врахування вказаних відомостей при обчисленні та мінімізації об`єктів оподаткування, з метою ухилення від сплати податків до Державного бюджету України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у володінні ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" (ЄДРПОУ 40061268) знаходяться первинні та бухгалтерські документи по взаємовідносинах з ТОВ "Дельтатранс" (ЄДРПОУ 40202274), ТОВ "Лігатрансервіс" (ЄДРПОУ 38361751), ТОВ "ЛОИ" (ЄДРПОУ 34562891), ТОВ "АВІАР" (ЄДРПОУ 39244819), ТОВ "ПРІМАГАЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35739647), ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО" (ЄДРПОУ 38755043).

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР".

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим Осадчому А.Р., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Макаренку В.М., Логвіненку А.М., Феоктістову В.В. у кримінальному провадженні №12018100010004944 та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" (ЄДРПОУ 40061268) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ "ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР" (ЄДРПОУ 40061268) з ТОВ "Дельтатранс" (ЄДРПОУ 40202274), ТОВ "Лігатрансервіс" (ЄДРПОУ 38361751), ТОВ "ЛОИ" (ЄДРПОУ 34562891), ТОВ "АВІАР" (ЄДРПОУ 39244819), ТОВ "ПРІМАГАЗСЕРВІС" (ЄДРПОУ 35739647), ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО" (ЄДРПОУ 38755043), з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Хоменко