Ухвала суду № 85921847, 27.11.2019, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/14557/18 1-кс/335/8188/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2019 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Шутіної Г.Ю., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області Крокосюк А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060003031 від 4 грудня 2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що на початку лютого 2019 на веб-сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Рено Дастер» вартістю 166 000 гривень у місті Запоріжжі, Одесі, Києві, Дніпрі та інших містах України однією і тією ж особою (судячи з однакового номера телефона) автомобілів за низькими цінами та зателефонував за номером мобільного телефона, зазначеним в оголошенні особа, яка відповіла на телефонний дзвінок повідомила, що вони представляють підприємство, яке займається реалізацією вживаних автомобілів іноземного виробництва, та у них є потрібний заявнику легковий автомобіль, для придбання якого йому необхідно приїхати в офіс підприємства до м. Запоріжжя.

12.02.2019 приїхавши до міста Запоріжжя, його зустріла особа, з якою він зв`язувався по мобільному телефону та підтвердила наявність у них обраного заявником легкового автомобіля марки «Renault Duster», 2016 року випуску, чорного кольору. Проте пред`явити автомобіль ОСОБА_2 відмовились, посилаючись на те, що він перебуває у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Після цього потерпілому було надано бланк «типового» договору, запевнивши, що на підставі цього договору автомобіль буде переданий у власність заявника.

Одразу після підписання договору менеджер, продовжуючи виконувати свою роль в реалізації злочинного плану щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами, надала йому рахунок-фактуру в якому було зазначено, що платіж здійснюється за автомобіль.

З огляду на призначення платежу та оскільки вказана у рахунку-фактурі сума грошових коштів відповідала запропонованій вартості автомобіля, то у ОСОБА_1 не виникло сумнівів, що він передаю свої грошові кошти саме за купівлю автомобіля.

Того ж дня у відділенні банку ОСОБА_1 було здійснено оплату по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ «СБЕРБАНК» на суму 116 000 гривень.

Після заволодіння його грошовими коштами не було вчинено жодних дій, спрямованих на передачу автомобіля у власність або повернення останньому грошових коштів.

На даний час встановлено, що ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкриті у АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що розташований за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 46.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо видачі сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також необхідні для проведення експертизи, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення у АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що розташований за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 46.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області Крокосюк Анастасії Володимирівні, Танкушиній Тетяні Юріївні, Сіроуху Руслану Івановичу, Чудіну Олегу Валерійовичу, Шоніну Денису Олеговичу, Смикову Євгену Ігоровичу, Качан Олегу Сергійовичу, Тихому Сергію Олеговичу, Павленко Єгору Володимировичу, Стоячко Віталію Костянтиновичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), що розташований за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 46, а саме до наступних документів:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та інші відкриті ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111) в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2018 до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111);

- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритим ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111) в АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627) платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «АВТОПРЕМЬЕРА» (ЄДРПОУ 42752111) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва