Ухвала суду № 85921524, 26.11.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.11.2019

Справа № 320/2170/19

Провадження № 1-кс/937/6137/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Бахаєв І.М.,

за участі секретаря судового засідання - Фурсової Л.І.,

заступника начальника Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі - Виноградова О.Є.,

представника ТОВ «Агропроінвест 08» - Коваль М.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Фастовець Олександр Володимирович,розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000017 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Фастовець Олександр Володимирович,розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000017 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62018080000000017, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.01.2019 щодо перевищення службових повноважень та зловживання службовим становищем співробітниками правоохоронних органів Запорізької області, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади, та інші, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району до 1994 року здійснював свою діяльність Запорізький конезавод Новомиколаївського району.

Розпорядженням Представника Президента України у районі №21 від 03.02.1994 зареєстровано статут Державного підприємства «Запорізький кінний завод №86» за реєстраційним номером 63 (ЄДРПОУ 00846323).

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №2305-р від 01.12.2010, та Наказу Міністерства Аграрної політики України №3 від 01.02.2011 розпочато реорганізацію ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) шляхом приєднання до державного підприємства «Конярство України» (ЄДРПОУ 37404165) в Філію «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України».

Однак, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 11.04.2019 процедуру реорганізації ДП «Запорізький кінний завод №86» (ЄДРПОУ 00846323) не завершено, та воно до теперішнього часу перебуває в стадії припинення.

На підставі радянського державного акту на право користування землею в користуванні «Запорожского конезавода Новониколаевского района Запорожской области» перебували землі, загальною площею 8807,5 га різного цільового призначення.

Після 1992 року землі вказаного підприємства між працівниками розпайовані не були. Приблизно 1800 га. вищезазначених земель були вилучені районною радою, на яких було створено КСП «Мрія», яке згодом було розпайовано між його працівниками та перейменовано в ТОВ «Промінь».

Відповідно до статуту, затвердженого 03.02.1994, Державне підприємство «Запорізький кінний завод №86», не було правонаступником радянського кінного заводу, та державний акт на право користування не оформлювало.

Після приєднання ДП «Запорізкий кінний завод №86» до

ДП «Конярство України», правовстановлюючих документів на вищевказані земельні ділянки Філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», оформлено не було.

Однак, до теперішнього часу усі землі колишнього кінного заводу фактично використовувались створеними підприємствами. На теперішній час приблизна площа земель, що використовуються різними особами під егідою Філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України», складає

7123,8 га, що спричиняє великі збитки інтересам територіальної громади, а також позбавляє права людей, які працювали на державному підприємстві та працівників соціальної сфери, на землю.

Допитана як свідок голова Трудової сільської ради Новомиколаївського району ОСОБА_1 пояснила, що в період 2011-2012 років вказані землі фактично оброблялись Філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» своєю технікою, однак, на підставі фіктивного договору спільного обробітку кошти перераховувались на рахунки ТОВ «Агрофармохім», нібито за виконані ними роботи, які фактично не виконувались. Тим самим кошти державного підприємства виводили на підконтрольні керівництвом Філії підприємства.

В 2012 до ТОВ «Агрофармохім» додалося ТОВ «Сталь», засновниками яких були одні й ті ж особи. На ТОВ «Сталь» за фіктивними договорами виводились кошти за, нібито, поставлені гербіциди та посівний матеріал. Так, на підставі розпорядчих документів Міністерства АПК, з метою оптимізації коштів ДП «Конярство України», Філією «Запорізький кінний завод №86» по фіктивним документам передано Філії «Дніпропетровський кінний завод №65», Філії «Онуфріївський кінний завод №175» та Філії «Лозівський кінний завод №124» в 2012 році врожай соняшника в розмірі 1600 тон, однак, фактично за Товаро-транспортними накладними вони були вивезені ТОВ «Сталь» на ПАТ «Запорізький масложиромбінат». Жодних коштів за вказаний врожай Філією «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України» не отримано.

З 2016 року до 2018 року зайшло працювати за вищевказаною схемою

ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672), засновником якого, як їй відомо, був двоюрідний брат ОСОБА_2 . Вказане підприємство фактично вивозило весь врожай Філії «Запорізький кінний завод №86» ДП «Конярство України».

З жовтня 2018 року, як стало відомо ОСОБА_1 , на підставі фіктивних договорів про надання поворотної фінансової допомоги, зайшло

ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346), яке фактично використовує вказані земельні ділянки до теперішнього часу.

30.08.2019 оглядом земельної ділянки з кадастровим номером 2323687200:10:011:0002, площею 192,9304 га, розташованої на території Трудової сільської ради Новомиколаївського району, Запорізької області, яка, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, перебуває в постійному користуванні ДП «Конярство України», встановлено, що вказана земельна ділянка засіяна соняшником та, на момент огляду ведеться збір врожаю комбайнами.

Як пояснив в ході огляду агроном Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» ОСОБА_3 збір врожаю проходить двома комбайнами, що належать Філії, одним комбайном, що належить Філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України», та п`ятьма комбайнами, залученими на договірних засадах ТОВ «Агрогрупа Деметра», надає послуги на підставі договору про надання послуг, однак, документів у нього на руках немає.

Також, ОСОБА_3 пояснив, що зібраний врожай соняшника перевозиться вантажними автомобілями, які залучені на договірних засадах ТОВ «Агрогрупа Деметра», на Вільнянский елеватор, розташований в м. Вільнянськ, Запорізької області.

Допитаний як свідок водій автомобіля DAFд/н НОМЕР_1

ОСОБА_4 пояснив, що він працює на ПП «Агро-Транс», та 30.08.2019 перевозив з поля, місце може показати, на елеватор в м. Вільнянськ врожай соняшника, масою близько 35 тон. В наданій йому Товаро-транспортній накладній №179332 від 30.08.2019 було зазначено, що груз належить

ТОВ «Агрогрупа Деметра», а вантажоодержувач ТОВ «Агропроінвест 08», розташоване за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

Допитаний 30.08.2019 як свідок ОСОБА_5 пояснив, що він працює охоронцем на ТОВ «Агрогрупа Деметра» та в його повноваження входить контроль за збором врожаю соняшника за землях Конезаводу №86. Також, при завантажені насінням соняшника вантажних автомобілів, він виписує товаро-транспортні накладні від ТОВ «Агрогрупа Деметра» з пунтом призначення елеватор в м. Вільнянськ. За останні три дні він оформив ТТН на 30 машин. У нього в наявності незаповнені бланки ТТН з підписами та печатками

ТОВ «Агрогрупа Деметра», які він заповнював на кожну машину окремо.

Оглядом добровільно виданих свідком ОСОБА_5 бланків товаро-транспортних накладних з`ясовано, що бланки ТТН №№ 179339-179350 містять підписи бухгалтера ОСОБА_6 , директора ОСОБА_7 та відповідальної за відправку особи - ОСОБА_8 , які скріплені мокрими печатками ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Також частково заповнені ТТН №№179335, 179336 мають окрім вищевказаних підписів та печаток, записи в графі «вантажовідправник» - ТОВ «Агрогрупа Деметра», 25006 м. Кропивницький, вул. Велика Пермська, 8-ж; в графі «вантажоодержувач» - ТОВ Агропроінвест 08», 70002 Запорізька область, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

Відповідно до наданої ОСОБА_5 відомості, 30.08.2019 ним з поля направлено 12 завантажених автомобілів з причепами, які належать різним перевізникам.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 пояснив, що він працює агрономомна ТОВ «Агрогрупа Деметра» та, за дорученням головного агронома цього підприємства ОСОБА_10 , з 25.08.2019 знаходиться на полях Філії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України» та відповідає за збір врожаю відповідно до карти полів, перевірку вологості насіння, тощо. Товаро-транспортні накладні виписує ОСОБА_5 .

Таким чином, вжитими в ході досудового розслідування заходами отримано достовірні данні про те, що ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346), юридична адреса: 25006, Кіровоградська область,м. Кропивницький, Подільський район, вул. Велика Пермська, 8-ж, на підставі договору про надання послуг, за попередньою домовленістю із службовими особами Державного підприємства «Конярство України» (ЄРДПОУ 37404165), (юридична адреса: 01001, м. Київ, Шевченківський район, вул. Б.Грінченка, буд.1), який з 2015 року перебуває в процедурі банкрутства, в особіФілії «Запорізкий кінний завод №86» ДП «Конярство України», (розташованої за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Трудове,

вул. Центральна, 26), та службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, в порушення норм пп. "л" п.18 ч.2 ст.5, п.20 ч.1 ст.6, ч.2 ст.8, ч.2 ст. 13 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого поставою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012р. №296, в період з 2018 до теперішнього часу фактично привласнило, врожай зернових та соняшника, який помістило на зберігання на елеватор, що належить ТОВ «Агропроінвест 08» (ЄРДПОУ 35834331), розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, чим державному підприємству та державним інтересам спричиняються збитки у великому розмірі.

За аналогічною схемою було привласнено майно державного підприємства ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672), юридична адреса: м. Київ, вул. Гарматна, буд.8, в період з 2016 по 2018 роки, яке також передавало на зберігання на елеватор, що належить ТОВ «Агропроінвест 08», розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22.

1.На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, що перебуває у володінні

ТОВ «Агропроінвест 08» (ЄРДПОУ 35834331), розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, щодо взаємодії за період з 2016 року по теперішній час на зберігання або реалізації

ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346) та ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672) сільськогосподарської продукції, а саме зернових (озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь) та врожаю соняшника, зокрема,фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); картки складського обліку; та інші документи, що засвідчували, зважування, лабораторних досліджень, придбання (продаж) сільськогосподарської продукції (договори, специфікації, накладні, товаро-транспортні накладні, акти, бухгалтерські документи, протоколи, тощо), із можливістю вилучення оригіналів чи завірених належним чином копій.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Заступник начальника Першого СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі Виноградов О.Є. в судовому засіданні підтримав клопотання, просив надати належним чином завірені копії документів, вказані в клопотанні про тимчасовий доступ.

Представник ТОВ «Агропроінвест 08» - Коваль М .О . в судовому засіданні не заперечував проти клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, проаналізувавши чинне законодавство України та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках заявленого клопотання, при цьому надавши їм належну правову оцінку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам встановленим ст. 160 КПК України, клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а тому підлягає частковому задоволенню.

З приводу надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням прокурорам групі прокурорів та начальнику відділу оперативних розробок ТУ ДБР у м. Мелітополі Шевченку О.М., слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, розпорядження про тимчасовий доступ до речей і документів надається конкретній особі та керівнику органу досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі Фастовець Олександр Володимирович,розглянувши матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019080000000017 від 16.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 365 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного буро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Фастовцю Олександру Володимировичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Ганзенку Денису Олександровичу, Кравченку Артему Олеговичу, Баглюку Віталію В`ячеславовичу, Мирошниченко Юрію Борисовичу, Тимку Віктору Сергійовичу, Дригайлу Тарасу В`ячеславовичу, заступнику начальника Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Виноградову Олександру Євгенійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ТОВ «Агропроінвест 08» (ЄРДПОУ 35834331), розташованого за адресою: Вільнянський район, м. Вільнянськ, пров. Матросова, 22, щодо взаємодії за період з 2016 року по теперішній час на зберігання або реалізації ТОВ «Агрогрупа Деметра» (ЄРДПОУ 39046346) та ТОВ «Олімпіас груп» (ЄДРПОУ 39924672) сільськогосподарської продукції, а саме зернових (озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь) та врожаю соняшника, зокрема,фінансово-господарські договори з додатками та специфікаціями до них; рахунки-фактури; платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі векселів; акти прийому-передачі (виконаних робіт); акти взаємозвірки; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; податкові накладні; товарно-транспортні накладні; сертифікати якості (відповідності) на придбання ТМЦ; договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг; копії із журналу-ордеру по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями); копії із журналу-ордеру по рахунку №281 (товари на складі); картки складського обліку; та інші документи, що засвідчували, зважування, лабораторних досліджень, придбання (продаж) сільськогосподарської продукції (договори, специфікації, накладні, товаро-транспортні накладні, акти, бухгалтерські документи, протоколи, тощо), із можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ