Ухвала суду № 85920869, 26.11.2019, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/3669/19

Провадження №: 1-кс/332/1543/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя Марченко Н.В., при секретарі Безбородько І.О., за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП в Запорізькій області лейтенанта поліції Синько Є.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Синько Є.В., яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Самохваловою Н.В. на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080030001256 від 06 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019080030001256 від 06 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2017 між ТОВ «РОУКР Рефайнері КО» та TOB «ІКОС ФІНАНС» укладено договір оренди нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-6 (літ. № К, Kl, К2-3, 06-2, 07, Р, Р1, №11), з метою їх подальшого викупу. При цьому, між ТОВ «РОУКР Рефайнері КО» та ТОВ «ІКОС ФІНАНС» існувала домовленість щодо укладання договору купівлі/продажу вказаних об`єктів нерухомості після встановлення у вказаних приміщеннях обладнання та його експлуатації. В зазначених нежитлових приміщеннях ТОВ «РОУКР Рефайнері КО» встановило відповідне обладнання для збагачення сировини, разом з водоспоживанням та водовідведенням до вказаного обладнання, а також придбало відповідний трансформатор для задоволення потреб обладнання щодо електроспоживання, при цьому розробивши та узгодивши відповідні проекти з державними контролюючими органами.

Відповідно до договору купівлі-продажу №1/18 від 12.01.2018р. та акту приймання-передачі від 18.01.2018р. ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» придбало у ТОВ РОУКР Рефайнері КО (засновник і власник - Ні Джінмінг) у власність рухоме майно - обладнання, продукцію та матеріали (усього 30 найменувань) загальною вартістю 5 417 182,54 грн.

Проте, TOB «Ікос фінанс», незважаючи на наміри ТОВ «РОУКР Рефайнері КО», а в подальшому ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» придбати вищезазначені приміщення, реалізувало його іншим юридичним особам, при цьому майно, яке знаходилось у вказаних приміщеннях було викрадено невстановленими органом досудового розслідування особами, тим самим завдавши матеріальну шкоду ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів».

Крім того, директор ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» Ху Цзя Хай зазначив, що з травня 2019 року йому, та іншим посадовим особам вказаного підприємства обмежили доступ до вищезазначеного обладнання невідомими особами, в результаті чого неможливо встановити його місцезнаходження на теперішній час.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що нежитлові приміщення, розташованих за адресою: м.Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-6, літ. № К, Kl, К2-3, склад заповнювачів №11 належать ТОВ «Інвест Трастгруп» (код ЄДРПОУ 42639570), та перебуває в його володінні.

23.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд слідчим за участю потерпілої сторони - представників ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» та власників будівлі ТОВ «Інвест Трастгруп», під час якого було оглянуто обладнання, яке зі слів та наданих документів Ху Цзя ОСОБА_1 було встановлено в 2017 році ТОВ «РОУКР Рефайнері КО».

Крім того, під час досудового розслідування від представника ТОВ «Інвест трастгруп» Решітки Д.О. надійшла заява про долучення документів до матеріалів кримінального провадження, в якому зазначено, що вказане підприємство є власником будівлі цеху №4 літ.К., Kl, К2, КЗ, та обладнання, яке знаходиться у зазначеній будівлі, а саме :

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019, укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП ОСОБА_2 , відповідно до якого остання продала 18 насосів 380 В та трансформатор на загальну суму 475 880 гривень;

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019, укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП з ОСОБА_3 , відповідно до якого останній продав 13 вібраційних столів, контейнер під віброгрохіт, та З насоси 380 В на загальну суму 1 446 520 гривень;

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019,

укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП ОСОБА_4 , відповідно до якого останній продав 1 віброгуркіт на суму 915 420 гривень;

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019,

укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП з ОСОБА_5 , відповідно до якого останній продав шнекову дробарку на суму 1 479 600 гривень;

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019,

укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП з ОСОБА_6 , відповідно до якого остання продала спіральний класифікатор з непогружною спіраллю на суму 1 378 600 гривень;

договір купівлі-продажу рухомого майна від 21.05.2019, укладеного ТОВ «Інвест Трастгруп» з ФОП з ОСОБА_7 , відповідно до якого остання продала конвеєр стрічковий, 29 електродвигунів 380 В на загальну суму 1 392 190 гривень.

Також встановлено, що ТОВ «Інвест Трастгруп» відкривало рахунок в Акціонерному товаристві «Сбербанк», ідентифікаційний код 25959784 (МФО 320627) № НОМЕР_1 .

За таких підстав, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інвест Трастгруп», які перебувають у володінні АТ «Сбербанк» з метою всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5,6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя враховує, що відомості до ЄРДР внесені № 12019080030001256 від 06 вересня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, за наступним викладом обставин: 06.09.2019 року до Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» про те, що в травні 2019 року невстановлена особа проникла до приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та таємно викрала майно, що належить вищевказаному підприємству, чим спричинила матеріальний збиток. Сума матеріального збитку встановлюється.

Так, звертаючись до слідчого судді з вимогою про тимчасовий доступ до документів та інформації по розрахунковому рахунку ТОВ «Інвест Трастгруп», який відкритий в АТ «Сбербанк»», слідчий не вказує з яких джерел було отримано інформацію щодо обґрунтованої причетності посадових осіб ТОВ «Інвест Трастгруп» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, а лише формально зазначає, про те, що для всебічного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні рахунку ТОВ «Інвест Трастгруп».

Під час вивчення наданих до суду документів встановлено, що ТОВ «Компанія мінеральних ресурсів» придбало у ТОВ РОУКР Рефайнері КО у власність рухоме майно - обладнання, продукцію та матеріали, так само ТОВ «Інвест Трастгруп», який є власником приміщень, де знаходиться обладнання, надало відповідні договори купівлі-продажу вищевказаного обладнання, які на теперішній час у судовому порядку не оскаржені. Таким чином між двома юридичними особами виникли господарські відносини (спори), які вирішуються господарським судом.

У цьому контексті слідчий суддя відзначає, що надання тимчасового доступу до документів та інформації по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвест Трастгруп», може призвести до порушення основоположних прав і свобод осіб, які не причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Згідно ч.6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не обґрунтовано, яке значення мають матеріали відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Інвест Трастгруп» (код ЄДРПОУ 42639570), виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 21.11.2019 по рахунку № НОМЕР_1 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації, юридична справи ТОВ «Інвест Трастгруп» (код ЄДРПОУ 42639570), платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Інвест Трастгруп» (код ЄДРПОУ 42639570) та електронні платіжні документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів ТОВ «Інвест Трастгруп» (код ЄДРПОУ 42639570) на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, і яким чином такі відомості можуть бути використані як докази, зокрема яким чином співвідносяться зазначені відомості з подіями та обставинами вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, також слідчим не обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2018 по 21.11.2019 по рахунку № НОМЕР_1 , оскільки відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР 06.09.2019 року, і не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та інформації по розрахунковим рахункам ТОВ «Інвест Трастгруп»як і не доведено, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за таких підстав у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Синько Є.В.,. яке погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Самохвалової Н.В. про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Марченко