Ухвала суду № 85919219, 27.11.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/8158/19

Провадження № 1-кс/265/4412/19

У Х В А Л А

27 листопада 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Гноєвой С.С., за участю секретаря судового засідання Федорової А.С., розглянувши клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриДонецької областіСімонової І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26 листопада 2019 року прокурор відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриДонецької областіСімонова І.В. звернулась до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтуванняклопотання зазначив,що упровадженні СУФР ГУДФС уДонецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100110000069 від 12.07.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи спільно з ОСОБА_1 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ТПК Укрсплав» (код ЄДРПОУ 33393752), завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, в подальшому невстановлені особи спільно з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Українські Інвестиційні Ініціативи» (код ЄДРПОУ 36694974) та ПП «ГЕРОН» (код ЄДРПОУ 32331501) завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, чим здійснили перереєстрацію вказаних підприємств без відома фактичних засновників.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Зокрема, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи, а саме: а саме: ПП «Герон» (код 32331501), з можливістю її подальшого вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи особистого підпису засновників зазначених підприємств в оригіналах засновницьких документів. Єдиним способом провести вказані слідчі дії та отримати докази відносно осіб, які безпосередньо причетні до створення вищезазначеного підприємства та здійснення фіктивного підприємництва є одержання по кримінальному провадженню ухвали суду, щодо вилучення реєстраційної справи вищевказаного підприємства.

Безпосередньо документи щодо реєстрації вищевказаного підприємства, а саме: Статут та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, протоколи загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреності, листи, договір оренди приміщення та інша документація про розміщення офісу товариств мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до фіктивного підприємництва вищевказаного підприємства.

Так,у ходідосудового розслідуваннявстановлено,що документи реєстраціївищевказаного підприємствазнаходяться уволодінні виконавчогокомітету Дружківськоїміської радиДонецької області,який розташованоза адресою:Донецькаобласть,м.Дружківка,вул.Соборна,16.

На підставі ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Будь-яким іншим способом, крім вилучення документів, які перебувають у володінні юридичного департаменту Маріупольської міської ради неможливо підтвердити або спростувати факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до документів вищезазначених підприємств з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні посадових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради Донецької області, який розташовано за адресою: Донецькаобласть, м.Дружківка, вул.Соборна,16.

Прокурор відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриДонецької областіСімонова І.В. в судове засідання не прибула, надавши заяву з проханням розглянути клопотання за її відсутності, доводи викладенні у клопотанні підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника юридичного департаменту Маріупольської міської ради.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що на даний час СУ ФРГУ ДФСу Донецькійобласті здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100110000069від 12.07.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Розглядом вказаного клопотання слідчим суддею встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні посадових осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради Донецької області, по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору та слідчим до зазначених у клопотанні документів.

Проте необхідністьвилучення оригіналіввищевказаних документівстороною кримінальногопровадження недоведена,докази щодопризначення укримінальному провадженніекспертиз судуне надані,а такийступінь втручанняу праваі свободи виконавчого комітету Дружківської міської ради Донецької області як вилучення оригіналів вказаних документів, за викладених вище обставин, слідчий суддя вважає невиправданим.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу наглядуза додержаннямзаконів органамифіскальної службиуправління наглядуу кримінальномупровадженні такоординації правоохоронноїдіяльності прокуратуриДонецької областіСімонової І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобов`язати відповідальних осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради Донецької області, який розташовано за адресою: Донецькаобласть, м.Дружківка, вул.Соборна,16., надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області старшому раднику юстиції Сімоновій Інесі Вікторівні, старшому слідчомуз ОВС1-гоВРКП СУФР ГУДФС уДонецькій областімайору податковоїміліціїЗагорськомуВалерію Валерійовичу, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Кідаловій Анастасії Олександрівні, старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області Пономаренку Микиті Олександровичу, або іншій особі за дорученням відповідно до вимог ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи Приватного підприємства «Герон» (код 32331501), а саме: рішень засновників, доручень, довіреностей, заяв, листувань, протоколів загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статуту, змін до Статуту, реєстраційних карток та інших документів, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Зобов`язати відповідальних осіб виконавчого комітету Дружківської міської ради Донецької області надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, з наданням можливості вилучення їх копій належним чином засвідчених, а у разі їх відсутності надати належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 27 листопада 2019 року по 26 грудня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2019 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)