Ухвала суду № 85918374, 27.11.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/9234/19

Провадження № 1-кс/711/3706/19

У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, внесеному до ЄРДР за № 12019250000000061 від 04.03.2019 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий Запорожець Д.І. звернувся до суду клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019250000000061 від 04.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , яка зареєстрована фізичною особою-підприємцем та одночасно є керівником ПП «Імекс-Брок» (код ЄДРПОУ 37307557), разом з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 із грудня 2018 року здійснюють виготовлення підроблених документів щодо вартості транспортних засобів (інвойси), які в подальшому використовують для розмитнення транспортних засобів по заниженій вартості. Також ОСОБА_1 залучила до протиправної діяльності ряд експертів, які виготовляють експертні висновки із визначення вартості транспортних засобів по заниженій ціні, надають поради щодо змін показів одометра транспортних засобів. Відповідно до наданих експертами порад ОСОБА_2 та ОСОБА_3 виготовляються підлобні документи щодо вартості (придбання) транспортних засобів з використанням підроблених печаток та штампів іноземних підприємств, за що останні отримують винагороду від власників транспортних засобів. Дії вказаних осіб порушують вимоги ст. 483 Митного Кодексу України та несплати до бюджету митних платежів, чим інтересам держави заподіяно тяжкі наслідки.

06.06.2019 в офісах № 6 та № 11 в нежитловій будівлі, що за адресою: АДРЕСА_1 , які займають ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено 22 печатки юридичних осіб, що мають польську та литовську реєстрацію.

Також проведено технічні експертизи документів, за результатами яких встановлено, що відтиски печаток у ряді документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, що подавалися ПП «Імекс-Брок» до Митного поста «Черкаси-південний» Черкаської митниці з метою митного оформлення транспортних засобів у 2018-2019 роках на території України, містять відтиски вилучених в ході проведення обшуку печаток, що свідчить про підробку вказаних документів.

Для встановлення осіб, які вносили недостовірні відомості до документів на придбання автомобілів в Литовській Республіці та Республіці Польща, серед яких можуть бути службові особи ПП «Імекс-Брок», потрібно провести судово-почеркознавчу експертизу, для виконання якої експерту необхідно надати вільні зразки почерку, в тому числі ОСОБА_2 .

Встановлено, що у власності ОСОБА_2 знаходяться наступні транспортні засоби: Volkswagen Touran 1986, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ; Mazda 3 1598, д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, № кузова НОМЕР_4 , документи щодо реєстрації яких подавалися ОСОБА_2 та на теперішній час зберігаються у Територіальному сервісному центрі МВС № 7141 (18023, м. Черкаси, вулиця Л.Українки, 21).

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцем Д.І. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019250000000061 від 04.03.2019 р. у якому потрібно отримати доступ до речей і документів, необхідних для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, у тому числі й для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документації, що містять почерк ОСОБА_2 , які подавалися власниками до ТСЦ МВС № 7141 з метою реєстрації транспортних засобів.

Керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС ГУНП в Черкаській області Запорожця Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих у кримінальному провадженні до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні Територіальному сервісному центрі МВС № 7141 (18023, м. Черкаси, вулиця Л.Українки, 21), а саме: оригіналів документації, що містять почерк ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та подавалися власниками або уповноваженими ними особами до Територіального сервісного центру МВС № 7141 з метою реєстрації наступних транспортних засобів:

-Volkswagen Touran 1986, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , № кузова НОМЕР_2 ;

-Mazda 3 1598, д.н.з. НОМЕР_3 , червоного кольору, № кузова НОМЕР_4 .

Зобов`язати відповідальну особу Територіального сервісного центру МВС № 7141, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Л.Українки, 21, надати оригінали вказаних документів слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області Запорожцю Денису Ігоровичу та/або слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук