Ухвала суду № 85918313, 22.11.2019, Маньківський районний суд Черкаської області

Справа №701/1339/19

Провадження №1-кп/701/125/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2019 року Маньківський районний суд Черкаської області

у складі: головуючого судді - Калієвського І.Д.

за участю секретаря - Байдужої Г. І.

з участю прокурора - Луговського І. С.

представників потерпілих: Мозолевського О. В.

Федорчука О. В.

захисника обвинуваченого - Кацідим В. О.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №12018250000000233 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Маньківського районного суду перебуває кримінальне провадження №12018250000000233 по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України.

В підготовчому судовому засіданні представники потерпілих - ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , кожен зокрема, заявили клопотання про скасування арешту майна по даному кримінальному провадженні, яке накладено згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2018 р., обгрунтовуючи дані клопотання тим, що 24 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчуком В.В., у справі № 711/8919/18: - накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ВІКТОРІЯ .»( код ЄРДПОУ 38543846); -заборонено ОСОБА_1 та іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, - заборонено будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846). Ініціатори клопотань зазначають, що на даний час відпала потреба в частині заходів забезпечення кримінального провадження накладених ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчуком В.В. у справі №711/8919/18, а саме: -в арешті корпоративних прав ТОВ «Вікторія.» (код ЄДРПОУ 38543846); - в частині заборони директору ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_4 та уповноваженим у встановленому законом порядку представникам ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788), вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства; - в частині заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ.» (код ЄДРПОУ 38543846). В іншій частині заходів забезпечення, встановлених ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/8919/18, а саме в частині заборони ОСОБА_1 та уповноваженим у встановленому законом порядку представникам ОСОБА_1 , вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі вказаного товариства, потреба продовжує існувати.

Таку позицію ініціатори клопотання обгрунтовують тим, що 22 липня 2019 року Господарським судом Черкаської області ухвалено рішення у справі 925/1147/18, яким позовні вимоги ТОВ “Вікторія” задоволені у повному обсязі і зокрема: -визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.”, оформлене Рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.” (код ЄДРПОУ 38543846) № 1/09 від 24.09.2018 р., підписане директором ТОВ Вікторія” ОСОБА_5 ; - визнано недійсним Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846; місцезнаходження: 19124 Черкаська область, Монастирищенський район, село Зюбриха, вул. Центральна, 1), укладений 24 вересня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788; місцезнаходження: 19124 Черкаська область, Монастирищенський район, село Зюбриха, вул. Центральна, 1) в особі директора ОСОБА_5 , та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 ); - визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.”, оформлене Рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія .” (код ЄДРПОУ 38543846) № 2/09 від 24.09.2018 р., підписане ОСОБА_1 ; -визнано протиправними і скасовано рішення і дії державного реєстратора Маньківської районної державної адміністрації Бондаренко Валентини Володимирівни від 24.09.2018 року щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ.» (код ЄДРПОУ 38543846), зокрема, - щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; а також, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 року у справі 925/1147/18 рішення Господарського суду Черкаської області від 22 липня 2019 року залишено без змін. Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття. В зв"язку з наведеним ініціатори клопотань просять суд: - скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, а саме арешт корпоративних прав ТОВ «Вікторія.» (код ЄДРПОУ 38543846), накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/8919/18; -зняти заборону встановлену ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчуком В.В. у справі №711/8919/18, в частині заборони директору ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788) ОСОБА_4 та уповноваженим у встановленому законом порядку представникам ТОВ «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788), вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі Товариства, а також в частині заборони будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у зв`язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ.» (код ЄДРПОУ 38543846); - в іншій частині заходів забезпечення встановлених ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі №711/8919/18, а саме в частині заборони ОСОБА_1 та уповноваженим у встановленому законом порядку представникам ОСОБА_1 , вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) в розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі вказаного товариства, залишити без змін.

Представники потерпілих - Федорчук О. В. та Мозолевський О. В. в підготовчому судовому засіданні, кожен зокрема, підтримали клопотання про скасування арешту майна.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні не заперечував проти задоволення даних клопотань про скасування арешту майна.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_1 - адвокат Кацідим В.О. заперечував проти задоволення даних клопотань про скасування арешту майна.

Суд, вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали даних клопотань встановив наступне.

24 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчуком В.В., у справі № 711/8919/18 накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ВІКТОРІЯ.» код ЄРДПОУ 38543846, заборонивши ОСОБА_1 та/або іншим фізичним і юридичним особам вчиняти дії щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846) у розмірі 100% статутного капіталу або часткою від цієї частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ.», а також заборонити будь-яким іншим особам (державним реєстраторам, державним і приватним нотаріусам) здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у звязку із зміною частки засновника (учасника) у статутному капіталі юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846), зміни відомостей про засновників / учасників, зміни виконавчого органу, зміни місцезнаходження та інших відомостей про юридичну особу - Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846).

Також судом встановлено, що 22 липня 2019 року Господарським судом Черкаської області ухвалено рішення у справі 925/1147/18, яким позовні вимоги ТОВ “Вікторія” задоволені у повному обсязі і зокрема: -визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.”, оформлене Рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.” (код ЄДРПОУ 38543846) № 1/09 від 24.09.2018 р., підписане директором ТОВ Вікторія” ОСОБА_5 ; - визнано недійсним Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОРІЯ .» (код ЄДРПОУ 38543846; місцезнаходження: 19124 Черкаська область, Монастирищенський район, село Зюбриха, вул. Центральна, 1), укладений 24 вересня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Вікторія» (код ЄДРПОУ 32860788; місцезнаходження: 19124 Черкаська область, Монастирищенський район, село Зюбриха, вул. Центральна, 1) в особі директора ОСОБА_5 , та ОСОБА_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 ); - визнано недійсним рішення загальних зборів єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія.”, оформлене Рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю “Вікторія .” (код ЄДРПОУ 38543846) № 2/09 від 24.09.2018 р., підписане ОСОБА_1 ; -визнано протиправними і скасовано рішення і дії державного реєстратора Маньківської районної державної адміністрації Бондаренко Валентини Володимирівни від 24.09.2018 року щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІКТОРІЯ.» (код ЄДРПОУ 38543846), зокрема, - щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи: 24.09.2018 10121050006000608; зміна місцезнаходження, зміна складу або інформації про засновників; а також, щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах: 24.09.2018 10121070007000608; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 року у справі 925/1147/18 рішення Господарського суду Черкаської області від 22 липня 2019 року залишено без змін.

Ініціатори клопотання зазначають, що оскільки постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.11.2019 року у справі 925/1147/18 рішення Господарського суду Черкаської області від 22 липня 2019 року залишено без змін, то відпала потреба в частині заходів забезпечення кримінального провадження накладених ухвалою слідчого судді від 24.10.2018 р.

Проте суд не погоджується з даним твердженням та зазначає наступне.

Згідно ухвали слідчого судді від 24.10.2018 р. вбачається, що підставою до накладення арешту на майно було те, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що певними особами здійснено дії, повязані з незаконним заволодінням ТОВ «Вікторія», оскільки директор цього товариства не був уповноваженим на укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.», тому що згідно з наданими слідчому судді матеріалами, в тому числі й статутами товариств, це питання віднесено до повноважень іншого органу. Згідно з актом приймання-передачі від 24.09.2018 р. директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» передав, а ОСОБА_1 прийняв частку у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.» у розмірі 100% номінальною вартістю 2029800 грн. При цьому було встановлено, що згідно з актом приймання-передачі від 01.11.2013 р. директор ТОВ «Вікторія» ОСОБА_5 у відповідності з рішенням загальних зборів учасників цього товариства передав як внесок до статутного капіталу ТОВ «Вікторія.» майно на загальну суму 2030311 грн., а саме сільськогосподарську техніку, тобто предметом злочинного посягання в даному кримінальному провадженні є, зокрема, і це майно, яке згідно із постановою слідчого визнане речовими доказами. Саме з метою збереження речових доказів, тому що існує висока вірогідність того, що вони можуть бути відчужені або приховані шляхом вчинення дій щодо розпорядження часткою учасника у статутному капіталі ТОВ «Вікторія.», слідчий суддя частково задовольнив клопотання про арешт.

З даної постанови слідчого судді від 24.10.2018 р. вбачається, що майно на яке накладено арешт є речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно з п.7 ч.2 ст. 131 КПК України одним із способів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 2 статті 170 КПК передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно з положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Ст 174 КПК України регламентує порядок скасування арешту майна, згідно якої вбачається, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В даному випадку вбачається, що дане кримінальне провадження знаходиться на стадії підготовчого провадження, яке регламентоване главою 27 КПК України і яке на час заявлення клопотань не закінчене, що дає суду підстави вважати, що дані клопотання є передчасними, подальше збереження арешту майна буде відповідати завданням даного кримінального провадження визначених ст. 2 КПК України та меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна визначеній ст. 131 КПК України (дієвість кримінального провадження) та ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), а тому суд не вбачає підстав для скасування арешту в порядку ст.174 КПК України на майно, накладеного ухвалою слідчого судді від 24.10.2018 р..

Ініціаторами клопотань при зверненні до суду не доведено, що на даний час відсутні потреби у застосуванні арешту майна або необґрунтованість його накладення, у зв`язку з чим суд не знаходить достатніх підстав для задоволення внесених клопотань про скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 98, 100, 131, 170, 174 314-317 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання представників потерпілих ОСОБА_6 О. В. та Федорчука О. В. про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено та оголошено 26.11.2019 р. о 15 год. 00 хв.

ОСОБА_7 І.Д.Калієвський