Ухвала суду № 85917919, 27.11.2019, Салтівський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Московський районний суд м. Харкова)

Справа № 643/19252/19

Провадження № 1-кс/643/7487/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова Скотар А.Ю., при секретарі Ширіній Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області Зеленської Я.С. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12018220000000291 від 20.03.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12018220000000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 років Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, додаткова угода № 9 до договору про закупівлю робіт № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності», службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.

Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_1 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 30.06.2018, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно-матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19153887,35грн.

Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» до актів приймання виконаних будівельних робіт внесено послугу з перевезення відходів від фрезерування.

В ході досудового слідства на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 15.10.2019 про призначення в Харківському НДЕКЦ МВС України судово-економічної експертизи з питань кількості та вартості асфальтобетону (відходів від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт між Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та ТОВ «СМК № 23», та документального підтвердження цих даних.

24.10.2019 від судового експерта Харківського НДЕКЦ МВС України надійшло клопотання від 22.10.2019 № 8/196СЕ-19 про надання матеріалів кримінального провадження, необхідних для складання висновку, а саме:

- Акти прийому-передачі, акти, які підтверджують кількість, договори купівлі-продажу на асфальтобетон (відходи від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради;

- Регістри обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери або інші облікову документи, які ведуться у підприємства, яким були оприбутковані товарно-матеріальні цінності, а саме - асфальтобетон (відходи від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради;

- договори на перевезення, договори оренди транспортних засобів, первинні підтверджуючі документи (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг) щодо перевезення асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради.

Окрім того, в ході досудового слідства виникла необхідність витребувати документацію, яка підтверджує вартість асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, а саме експертних висновків щодо оцінки, листування, інших документів щодо встановлення вартості, а також документацію щодо подальшої реалізації ТОВ «СМК № 23» асфальтобетону (відходів від фрезерування), отриманих з об`єктів - Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування; загальні журнали робіт по вищезазначеним об`єктам, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали бетонних робіт, висновки лабораторних досліджень щодо якості використаних в ході проведення робіт матеріалів.

На підставі викладеного слідчий звернувся з клопотанням до суду, зазначивши, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як докази в

даному провадженні, з метою проведення судово-економічної експертизи, повного та об`єктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться на ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполіг на задоволенні клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Зеленській Яніні Сергіївні тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документації ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, а саме: акти прийому-передачі, акти, які підтверджують кількість, договори купівлі-продажу на асфальтобетон (відходи від фрезерування), які зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради; регістри обліку (оборотно-сальдові відомості, меморіальні ордери або інші облікову документи, які ведуться у підприємства, яким були оприбутковані товарно-матеріальні цінності, а саме - асфальтобетон (відходи від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради; договори на перевезення, договори оренди транспортних засобів, первинні підтверджуючі документи (шляхові листи, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі наданих послуг) щодо перевезення асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради; документацію, яка підтверджує вартість асфальтобетону (відходів від фрезерування), який зазначений у актах приймання виконаних будівельних робіт за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, а саме експертних висновків щодо оцінки, листування, інших документів щодо встановлення вартості, а також документацію щодо подальшої реалізації ТОВ «СМК № 23» асфальтобетону (відходів від фрезерування), отриманих з об`єктів - Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування; загальні журнали робіт, акти на приховані роботи, журнали вхідного контролю, журнали бетонних робіт, висновки лабораторних досліджень щодо якості використаних в ході проведення робіт матеріалів, на об`єкти Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через просп. Московський, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 2 по просп. Льва Ландау, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через залізничні колії Харків-Куп`янськ, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Міст через р. Немишля, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід над вул. Воровського, Капітальний ремонт комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Естакада № 3 по просп. Льва Ландау. Коригування; за договорами № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019, укладеними між ТОВ «СМК № 23» та Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, які перебувають у володінні ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», ЄДРПОУ 35329851, зареєстроване за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, буд. 7.

Строк дії ухвали до 27.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.Ю. Скотар