Ухвала суду № 85917418, 27.11.2019, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/23335/19

н/п 1-кс/953/14184/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" листопада 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

за участю секретаря - Андрющенко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції Александровича Артура Олександровича по кримінальному провадженню №42014220010000024 від 11.08.2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

25.11.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Грінта», код ЄДРПОУ 32674708, № НОМЕР_1 за період діяльності з 26.07.2011 по 01.01.2012 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, з можливістю їх вилучення у АТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в 2011 році ТОВ "Грінта" виконувало роботи з капітального ремонту приміщень КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27» (капітальний ремонт фасаду приміщення за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 41) на підставі договору підряду № 110788 від 26.06.2011. Загальна сума договору 293506 грн., згідно договору у жовтні 2011 року був здійснений авансовий платіж на придбання будівельних матеріалів в розмірі 30% від договірної вартості, а саме, 88051,80 грн. Наприкінці грудня 2011 року було підписано акт виконаних робіт, утворилась кредиторська заборгованість на суму 204336 грн. 09.10.2012 між КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27» та ТОВ «БК «Грінта» була підписана додаткова угода № 4 до договору підряду № 110788 від 26.06.2011 і договір уступки права вимоги на суму боргу, а в подальшому КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27» погасила повністю вказаний борг шляхом перерахування суми 204336 грн. на рахунок ТОВ «БК «Грінта». У грудні 2013 року ДФІ проводилася ревізія фінансово-господарської діяльності КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня № 27». Відповідно до висновків Державної фінансової інспекції в Харківській області, відображених в акті ревізії від 04.02.2014 № 810-40/5, в ході виконання вказаних робіт була завищена вартість та обсяг виконаних робіт на суму 44836,03 грн. Вказана сума до теперішнього часу не повернута до бюджету.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 11699 від 23.01.2015 вартість виконаних ТОВ «Грінта» та оплачених КЗОЗ ХМКЛ № 27 робіт з капітального ремонту приміщень лікарні завищена на 194015,40 грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до його скоєння, необхідно вилучити регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Грінта», код ЄДРПОУ 32674708, № НОМЕР_1 , відкритому в ХГРУ АТ «КБ «Приватбанк», МФО № НОМЕР_2 за період часу з 26.07 .2011 по 01.01.2012.

Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «КБ «Приватбанк», МФО № 305299, код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.

Представник АТ «КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ «КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ «КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції Александровичу Артуру Олександровичу тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають в АТ «КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме, до оригіналів регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ «Грінта», код ЄДРПОУ 32674708, № НОМЕР_1 за період діяльності з 26.07.2011 по 01.01.2012 з вказівкою дати та номеру платіжного доручення, призначення платежу, назви підприємства відправника та одержувача, номеру розрахункових рахунків, коду ОКПО відправника та одержувача, МФО Банку та суми, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.12.2019 року включно.

Роз`яснити АТ «КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.