Ухвала суду № 85915524, 26.11.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/30754/19

Провадження №1-кс/127/16925/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Павленко І.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника відділення слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Томляка Євгенія Миколайовича про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення слідчого відділу Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції Томляк Євгеній Миколайович 12.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12017020010000021 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працюючи головою правління Кредитної спілки «Злагода» (ЄДРПОУ 26423413) (далі – КС « ОСОБА_2 »), виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки та будучи службовою особою, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб при наступних обставинах.

Так, 03.06.2013 рішенням спостережної ради КС «Злагода» ОСОБА_1 призначено на посаду голови правління КС «Злагода».

Згідно п. 10.5 статуту КС «Злагода», зареєстрованого 24.06.2008 державним реєстратором Вінницької міської ради Вінницької області, голова правління кредитної спілки без доручення представляє інтереси кредитної спілки та діє від її імені; представляє кредитну спілку в її відносинах із державою, іншими юридичними та фізичними особами; укладає договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписує доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджається майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готує подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, включаючи працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, застосовує до них заходи заохочення та стягнення відповідно до законодавства, вживає заходів щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки; є членом кредитного комітету за посадою та ін.

Таким чином, ОСОБА_1 обіймаючи постійно посаду голови правління КС «Злагода», пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України є службовою особою.

З метою реалізації злочинного умислу, направленого на незаконну та систематичну розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 будучи повно і достовірно обізнаним про фінансово-господарську діяльність КС « ОСОБА_2 », про кількість вкладників, динаміку надходження грошових коштів до каси в якості депозитних вкладів членів КС «Злагода», обставини і порядок видачі кредитів, розробив план вчинення злочинів і залучив до їх вчинення бухгалтера – касира КС « ОСОБА_2 » – ОСОБА_3 .

Згідно із розробленим ОСОБА_1 планом, останній засвідчував своїм підписом документи щодо видачі КС « ОСОБА_2 » грошових коштів фізичним особам без їх відома, а саме –видаткові касові ордери, а ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1 , здійснювала видачу із каси спілки грошових коштів невстановленим особам.

Так, 09.04.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3677 від 09.04.2014 про отримання ОСОБА_4 кредиту у сумі 100000 грн. згідно договору №8283к від 08.04.2014, та підроблений видатковий касовий ордер №3709 від 10.04.2014 про отримання останньою кредиту у сумі 100000 грн., на підставі яких ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти на загальну суму 200000 грн.

Крім цього, 09.04.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_5 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8222к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3729 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_6 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8285к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3716 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_7 кредиту у сумі 125000 грн. згідно договору №8284к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти у сумі 125000 грн.

Крім цього, 10.04.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3718 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_8 кредиту у сумі 120000 грн. згідно договору №8220к від 10.04.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти у сумі 120000 грн.

Крім цього, 06.06.2014 ОСОБА_1 і ОСОБА_3 , умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконної розтрати грошових коштів, у приміщенні КС «Злагода» за адресою: м. Вінниця, вул. Стеценка 58, засвідчили власними підписами завідомо підроблений видатковий касовий ордер №3703 від 10.04.2014 про отримання ОСОБА_9 кредиту у сумі 130000 грн. згідно договору №5989к від 06.06.2014, на підставі якого ОСОБА_3 безпідставно видала невстановленій особі із каси КС « ОСОБА_2 » грошові кошти у сумі 130000 грн.

Таким чином, ОСОБА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_3 , вчинив незаконну розтрату на користь невстановлених осіб грошових коштів на загальну суму 825000 грн, чим КС « ОСОБА_2 » заподіяно матеріальних збитків на вказану суму, яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування на підставі ч.1 ст.278 КПК України ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

01.02.2017 на підставі того, що всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе у даному кримінальному провадженні, у тому числі щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного, виконані, приймаючи до уваги, що він ухиляється від слідства та адреса його перебування невідома, керуючись ч. 1 п. 2 ст. 280, вказане кримінальне провадження зупинене та підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено в розшук.

Під час досудового розслідування було встановлено, що матір розшукуваного підтримує зв`язок з ОСОБА_1 за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить одному з польських операторів мобільного зв`язку.

З метою встановлення місцезнаходження розшукуваного ОСОБА_1 на даний час постала необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку України щодо абонентів, які зв`язувались з № НОМЕР_1 з прив`язкою до базових станцій (роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по даний час.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації від операторів мобільного зв`язку України щодо абонентів, які зв`язувались з № НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій ( роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по даний час, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій та вилучення якої має доказове значення для кримінального провадження, і отримати її іншим способом неможливо.

Слідчий Томляк Є.М. в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел», ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про розгляд були повідомлені завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів долучених до клопотання вбачається, що інформація щодо з`єднань абонентів, які з`єднувались з мобільним номером НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2019 по 26.11.2019 перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсел», ПрАТ «ВФ Україна».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ «Київстар»» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Томляку Євгенію Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Капустяну Віктору Васильовичу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ТОВ «Лайфсел», за адресою м. Київ, вул. Солом`янська, 11 БЦ Eleven, вежа «Б»; ПрАТ «Київстар», за адресою м. Київ, вул.Дегтярівська,53; ПрАТ «ВФ Україна», за адресою м. Київ вул. Лейпцизька 15, щодо з`єднань абонентів, які з`єднувались з мобільним номером НОМЕР_1 , з прив`язкою до базових станцій (роздруківка по № Б), які відбувались в період часу з 01.01.2019 по 26.11.2019, з можливістю отримання інформації в електронному та друкованому вигляді.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя