Ухвала суду № 85915258, 27.11.2019, Калинівський районний суд Вінницької області

Справа № 132/2053/19

Провадження № 1-кс/132/1427/19

Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

27.11.2019р. м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області Сєлін Є.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Мельника В.А., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Бондарук І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020160000142 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції Мельник В.А., за погодженням з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Бондарук І.А., звернувся 26.11.2019р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ «КБ «ПриватБанк».

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що 03.04.2019р. до Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області із Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області надійшла заява голови СФГ «Крона» ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 12.03.2019р. між заявником та менеджером ТОВ «Азот-Агро» (який назвався ОСОБА_2 і телефонував з номера НОМЕР_1 ) було домовлено про поставку селітри аміачної в кількості 15т. На електронну адресу фермерського господарства: fgkrona@ukr.net, з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшли установчі документи, договір, специфікація до договору, рахунок на оплату. Платіжним дорученням № 715 від 12.03.2019р. на рахунок ТОВ «Азот-Агро» ЄДРПОУ 41094378 було перераховано 90000грн. За домовленістю товар мав бути поставлений самовивозом 14.03.2019р. за адресою: Вінницька область, Калинівський район, село Павлівка, вулиця Коцюбинського , будинок № 58. однак за вказаною адресою 14.03.2019р. предмет домовленості не доставлено. 04.04.2019р. дані відомості були внесені до ЄРДР за № 12019020160000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато розслідування. Враховуючи, що невстановлена особа використавши банківський рахунок шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами та в подальшому зняла із нього кошти, тому з метою встановлення даної особи, місця її перебування в момент зняття коштів, можливих співучасників, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 на який ФГ «Крона», що відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк». Дану інформацію можливо вилучити у відділенні «Центральне» Вінницької філії АТ «КБ «ПриватБанк» за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок № 13, та дана інформація може становити банківську таємницю. Беручи до уваги, що іншим способом встановити відомості про рух коштів по банківському рахунку неможливо, та ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, слідчий просить клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «КБ «ПриватБанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції Мельника В.А., погоджене з прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Бондарук І.А., про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019020160000142 від 04 квітня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці у відділенні «Центральне» Вінницької філіїАТ «КБ «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою: Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок № 13, та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , на який ФГ «Крона» було перераховано кошти за придбані мінеральні добрива ТОВ «Азот-Агро», що відкритий в АТ «КБ «ПриватБанк», з можливістю тимчасового вилучення документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Проведення тимчасового доступу дозволити старшому інспектору-черговому С РПП № 3 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Оберемку Роману Івановичу (посвідчення серії ВНП № 002778, спеціальний жетон № 0109856) та слідчому СВ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції Мельнику В.А.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Є.В. Сєлін