Ухвала суду № 85914754, 27.11.2019, Борівський районний суд Харківської області

Борівський районний суд Харківської області

справа: № 614/1274/19

провадження: 1-кс/614/472/19

категорія:

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 слідчий суддя Борівського районного суду Харківської області Гуляєва Г.М.,

за участю: секретаря Євтіхієвої С.В.

слідчого СВ Борівського ВП Князєвої І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Борова Харківської області клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000103 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. 25.11.2019 звернулася до Борівського районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000103, яке погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Колесніковим Д.І.

Як на підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий вказує, що до чергової частини Борівського відділення поліції Ізюмського відділу поліції ГУНП в Харківській області 15.04.2019 із заявою звернувся ОСОБА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 13.04.2019, з його особистої банківської карти АТ «Державний ощадний банк України» за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_1 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 12070 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до ЄРДР за №12019220230000103 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2019, ОСОБА_1 зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником гуманітарного фонду «Фонд Рината Ахметова», та попросила у ОСОБА_1 реквізити його банківської картки для переведення на неї грошей для лікування, на що ОСОБА_1 добровільно погодився та продиктував номер своєї картки, оформленої в АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 . Після розмови ОСОБА_1 здогадався, що його обдурили, та перевірив залишок на картковому рахунку, який був вже порожній.

Згідно з випискою по картковому рахунку, наданою АТ «Державний ощадний банк України» грошові кошти потерпілого ОСОБА_1 у сумі 12070 гривень, 13.04.2019 через UKR Visa Direct RBA PLATON2 P2P 1 НОМЕР_2 були несанкціоновано переведені на інший рахунок.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах АТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ: 00032129), юридична адреса:01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г.

В судовому засіданні слідчий СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєва І.О. підтвердила вищевикладене та підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник АТ «Державний ощадний банк України» в судове засідання не з?явився з невідомих суду причин, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., дослідивши додані документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в ч.1 ст.132 КПК України визначено, що «заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом».

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що «для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні».

Згідно з ч.ч.1,2 ст.159 КПК України «тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В силу ч.6 ст.163 КПК України, «слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Крім того, подане слідчим СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвою І.О. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, слідчим СВ Борівського ВП доведена наявність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, матеріали клопотання містять витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та враховуючи, що інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ, має істотне значення для кримінального провадження, вважаю необхідним дане клопотання задовольнити, оскільки одержати інформацію іншими способами неможливо.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області Князєвої І.О., погоджене прокурором Борівського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Колесніковим Д.І., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019220230000103 від 15.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Борівського ВП Ізюмського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Князєвій Ірині Олександрівні до документів, щодо відкриття та обслуговування картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у АТ «Державний ощадний банк України» юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- копію справи з юридичного оформлення картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- інформацію про рух коштів по картці АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 починаючи з 13.04.2019 до 14.04.2019 включно, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Зобов`язати керуючого АТ «Державний ощадний банк України» надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування картки АТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_1 яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у АТ «Державний ощадний банк України» за юридичною адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю вилучення даної інформації в копіях Філії – Харківське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Харків Конституції майдан, б. 22.

Роз`яснити дирекції АТ «Державний ощадний банк України», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України «у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановления.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гуляєва Г. М.