Ухвала суду № 85913601, 22.11.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/8178/19

1-кс/405/4568/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні №12019120000000104, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019120000000104 від 21.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України. за фактом привласнення майна ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», ТОВ «Грейн Пауер», ПАТ «ДПЗКУ», ФГ «Адоніс», ТОВ «Українська зернова Компанія», ДП «Центр сертифікації експертизи насіння і садивного матеріалу», ТОВ «Поско Інтернешнл Україна», вчинено службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особливо великих розмірах.

В ході слідства встановлено, що ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій, 30.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/011ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 31.07.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПП18/013ВП пшениці 2-го класу врожаю 2018 року у кількості 1000 метричних тон, 16.08.2018 укладено договір купівлі-продажу №ПФ18/021ВП пшениці 5-го та/або 6-го класу врожаю 2018 року у кількості 1400 метричних тон, 09.01.2019 укладено договір купівлі-продажу №КФ19/162ВП кукурудзи 3-го класу врожаю 2018 року у кількості 1470 метричних тон.

Згідно до договору №25 від 25.07.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» у ТОВ «Агроконтракт 2011» зерна являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Крім цього між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування. Відповідно до умов договору ТОВ «Агроконтракт 2011» повинен надавати послуги по перевезенню зерна з ТОВ «Долинський комбікормовий завод» розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А до місця вказаного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн».

Починаючи з 10.04.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна та послуг по перевезенню вантажів та транспортно-експедиційне обслуговування, не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» складає: пшениці 2-го класу 1113,670 метричних тон, пшениці 6-го класу 11,470 метричних тон, кукурудзи 3-го класу 8,530 метричних тон загальною вартістю 7095804,30 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях , 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», шляхом переоформлення складських квитанцій, 21.06.2018 укладено договір купівлі-продажу №300 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 5882,78 метричних тон.

21.06.2018 між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», шляхом переоформлення складських квитанцій укладено договір купівлі-продажу №299 пшениці 2-6-го класу врожаю 2017 року у загальній кількості 2338,66 метричних тон.

Згідно до договору №86 від 24.01.2017 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ТОВ «Грейн Пауер» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ТОВ «Грейн Пауер» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з жовтня 2018 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ТОВ «Грейн Пауер» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ТОВ «Грейн Пауер» складає: пшениці 2-го класу 1172,087 метричних тон, пшениці 6-го класу 21,259 метричних тон, пшениці 3-го класу 24,710 метричних тон загальною вартістю 6189450,77 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього у період з 18.07.2017 по 09.10.2018 ПАТ «ДПЗКУ», шляхом переоформлення складських квитанцій, придбало у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерно пшениці 2-6-го класу та зерно кукурудзи.

Згідно до договорів №9 від 01.07.2016, №25 від 17.07.2017, №33 від 13.08.2018 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна укладеного між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» місцем зберігання придбаного ПАТ «ДПЗКУ» у ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А. Згідно до умов договору ТОВ «Долинський комбікормовий завод» бере на себе зобов`язання щодо зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна. Право власності на зерно до ТОВ «Долинський комбікормовий завод» не переходить.

Починаючи з 21.05.2019 службові особи ТОВ «Агроконтракт 2011», ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ТОВ «Агрометал-Трейд», маючи на меті привласнити зерно ПАТ «ДПЗКУ» перестали надавати послуги передбачені договорами приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна не відпускаючи зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ПАТ «ДПЗКУ» складає: пшениці 2-го класу 5557,90 метричних тон, пшениці 6-го класу 857,570 метричних тон, пшениці 3-го класу 945,03 метричних тон загальною вартістю 31560595,51 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього згідно накладних та реєстрів накладних на прийняте зерно у період з 09.10.2018 по 13.10.2018 ФГ «Адоніс» передав, а ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (склад) прийняв на зберігання насіння соняшнику врожаю 2018 року у кількості 187,750 метричних тон. місцем зберігання зерна, являється зерновий склад розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях, 1, 1А.

Починаючи з лютого 2019 службові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод» маючи на меті привласнити зерно ФГ «Адоніс» перестали відпускати зерно на користь власника.

Залишок не відвантаженого зі складу ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зерна належного ФГ «Адоніс» складає: 187,750 метричних тон насіння соняшнику загальною вартістю 1700000 гривень.

Згідно до протоколу огляду місця події комплексу приміщень розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Долинська, вул. Чумацький шлях , 1 , 1А, будь-якого зерна виявлено не було.

Крім цього службовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», аналогічним чином привласнено насіння кукурудзи у кількості 700 тон на суму 3 млн. гривень, яке належить ТОВ «УЗК», привласнено насіння ячменю, пшениці та соняшнику на загальну суму 4442115,08 гривень, яке належить ДП «ЦСЕНСМ», привласнено насіння пшениці на загальну суму 18744181,35 гривень, яке належить ТОВ «Поско Інтернешнл Україна».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до статистичної звітності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд» за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ГУ статистики у Кіровоградській області, юридична та фактична адреса м. Кропивницький вул. Соборна, 7А

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ГУ статистики у Кіровоградській області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до звітів фф. №1 - послуги, (річна), № 2К-П (квартальна), №1-підприємництво (річна), № 2-підприємництво (річна), №1-Б (піврічна), №1-торг (місячна), №2-інвестиції (річна, піврічна), №11-ОЗ (річна), №1-зерно (місячна), №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), які подавались Товариствами «Агроконтракт 2011», код 37530422, «Долинський комбікормовий завод», код 34201037, «Агрометал-трейд», код 37530438, у період з квітня 01.01.2016 року по 22.11.2019 року, що перебувають у володінні ГУ статистики у Кіровоградській області, юридична та фактична адреса м. Кропивницький вул. Соборна, 7А

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Балацькому Віталію Петровичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Вовк Віталію Віталійовичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Рудову Вадиму Володимировичу, слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області Мігалатюку Владиславу Вікторовичу можливість вилучити вищезазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.

Строк дії ухвали визначити до 22.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда Андрій Віталійович Загреба