Ухвала суду № 85913495, 26.11.2019, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/787/19

Номер провадження 1-кс/404/5042/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Щур К.А. погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури Дерев`янко А.Г. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12019120020000552 від 22 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Щур Кристині Андріївні, тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1, у кримінальному провадженні №12019120020000552 від 22.01.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати відповідно завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року;

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області, знаходяться матеріали досудового розслідування № 12019120020008103 від 25.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, внесені за фактом не виконання посадовими особами ТОВ «Торговий компанія «СОЛАР» рішення Господарського суду Кіровоградської області щодо стягнення з останньої грошових коштів на користь ТОВ «Трансзерноекспорт» в сумі 1 116 500,00 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019120020000552 від 22 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2»та в м. Кропивницькому, займаються незаконним продажем наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом отримання плати на електронний гаманець платіжної системи Easy Pay та банківські картки.

Відповідно до матеріалів даного кримінального провадження, вказаний вище канал з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_2», створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканцям м. Кропивницького.

Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, який фактично займається незаконним збутом, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації про вид наркотику або психотропну речовину, його ціну та кількість придбання, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором номери електронного гаманця в платіжній системі Easy Pay або банківські кратки, як плату за наркотик. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» повідомлення із вказаним місцем (точною адресою, геолакацією) перебування наркотичного засобу так званої «закладки», які в подальшому необхідно забрати покупцю (наркозалежній особі). Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на електронні гаманці в платіжній системі Easy Pay або банківські рахунки.

Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам надане доручення у порядку ст. 40 КПК України.

В ході проведення заходів встановлено, що на території області функціонує Інтернет сайт та канал створений за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram», за допомогою яких здійснюється продаж наркотиків, а саме: Інтернет сайт: ІНФОРМАЦІЯ_3 (форум); Telegram: ІНФОРМАЦІЯ_4; Viber: НОМЕР_3 .

Під час придбання наркотиків на даному сайті оплата здійснюється через електронну платіжну систему так званий «Електронний гаманець» Easy Pay, через які кошти в подальшому перераховуються на банківські карти. Встановлений номер електронного гаманця платіжної системи Easy Pay НОМЕР_7, на який перераховуються кошти за придбання наркотиків. Згідно відповіді з ТОВ «ФК «Контрактовий дім», власника електронного гаманця Easy Pay № НОМЕР_8, встановлено номери банківських карток на які здійснюється перерахування коштів № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , зазначені рахунки відкриті в ПАО «Альфа-Банк».

З метою встановлення осіб які організували даний канал з продажу наркотиків, осіб які займаються збутом, отримано ухвалу суду на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкритих в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), які в свою чергу становлять банківську таємницю. Аналізуючи інформацію по зазначеним банківським рахункам, встановлені особи які ними користуються, а також встановлено, що частина грошей за продаж наркотиків перераховуються на інші картки, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Щур Кристині Андріївні, тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), юридична адреса: Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1 з наданням завірених копій наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; відомості щодо підключення банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019 року; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2019 року по 01.10.2019

Строк дії ухвали визначити до 26.12.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган